证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-034
南京华脉科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603042 华脉科技 2024/5/17
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030），现
就原公告中更正部分说明如下：
原披露公告：
二、会议审议事项：
应回避表决的关联股东名称：胥爱民
现更正为：
二、会议审议事项：
应回避表决的关联股东名称：胥爱民、王晓甫
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十
五楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分
条款的议案
特别说明：公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京华脉科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2024 年度向银行申请综合授
信的议案
关于为全资、控股子公司提供担保额
度的议案
关于公司 2024 年度日常关联交易预计
的议案
关于调整公司经营范围并修订《公司
章程》部分条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
