证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-039
华西能源工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 5 月 17 日在公司科研大楼会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电话、书面形式发出。会议应
参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，
会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于发起设立华西国际能源工程技术（天津）有限公司
的议案》
为提升公司经营绩效、积极拓展新的业务增长点，根据公司发展战略和年度
经营计划，公司拟现金出资 10,000 万元人民币在天津发起设立华西国际能源工
程技术（天津）有限公司（以下简称“华西天津国际”）。新投资设立的华西天津
国际注册资本 10,000 万元，公司持有 100%的股权。
本次投资约占公司上一会计年度末经审计净资产的 16.52%，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定,本次投资无需提
交公司股东大会审议批准。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬标准的议案》
鉴于公司新一届董事会聘任高级管理人员有所变化，且对部分成员分管业务
和职责范围做了调整，根据公司《干部管理办法》、
《中高层管理人员薪酬绩效管
理办法》相关规定，为发挥人员主观能动性，充分体现“按绩效取酬、工资收入
与公司经营挂钩”等原则，对公司高级管理人员年度薪酬标准适当调整。
本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《董事、监事人员薪酬管理办法》，
结合物价上涨因数、独立董事履职情况，对独立董事基本津贴标准进行适当调整，
由现行的 8 万元（含税）/年调整为 10 万元（含税）/年。
本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
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