柏诚股份: 第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券之星 2024-05-18 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:601133     证券简称:柏诚股份      公告编号:2024-028
              柏诚系统科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次
会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,会议通知已
于 2024 年 5 月 14 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主
持,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议
内容合法有效。
  二、董事会会议审议情况
   (一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选
  人的议案》
  鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定,公司应按照程序对董事会进行换届选举。
  结合公司实际情况及董事会运行情况,公司董事会拟提名过建廷先生、沈进
焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生、李兵锋先生为公司第七届董事会非独立董事
候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   (二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人
  的议案》
  鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定,公司应按照程序对董事会进行换届选举。
  结合公司实际情况及董事会运行情况,公司董事会拟提名陈杰先生、秦舒先
生、陈少雄先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过
之日起三年。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   (三) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
  公司拟定于 2024 年 6 月 3 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                          柏诚系统科技股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示XD柏诚股盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-