证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-035
中广核核技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 5 月 14 日以
电子邮件形式发出。
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
勇、盛国福、何祖元、慕长坤、吴远明现场出席会议，其他董事以视频方式参加
会议。
董事会秘书及部分高管人员列席会议。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
经审议，董事会同意公司以不低于资产评估备案价（14,112.04 万元）挂牌
转让公司所持大连国际合作远洋渔业有限公司（简称“远洋渔业”）80%股权，中
广核技应收远洋渔业 600 万元债权（以挂牌当天实际债权金额为准）一并挂牌转
让。
本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大交易，不会对
公司产生重大影响。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）系公司的全资子公司，
中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“江苏三角洲”）和中广核高新核
材科技（苏州）有限公司（以下简称“科技公司”）系高新核材的全资子公司，基
于经营发展需要，经审议，董事会同意江苏三角洲吸收合并科技公司。
本次交易属于合并报表范围内子公司之间交易，不会对公司产生重大影响。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
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