证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-039
烟台德邦科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资料
已于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由解海华先
生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。本次董事会的召集
与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。
经公司董事会以记名方式表决，本次董事会逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称《管理办法》）
《2024 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的
相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限
制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 5 月 17 日
为首次授予日，以 24.45 元/股的授予价格向符合条件的 127 名激励对象授予
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事解海华、陈田安、王建斌、陈昕先生回避表决。
本议案已经独立董事会专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟
台德邦科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）。
特此公告。
烟台德邦科技股份有限公司董事会
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