证券代码:600868 证券简称: 梅雁吉祥 公告编号:2024 -013
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次
会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席
董事 7 名。公司于 2024 年 5 月 11 日以电子和书面方式发出召开会议的通知,会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议:
一、 审议通过《关于公司为子公司提供担保计划的议案》。
表决情况:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司为子公司提供担保
计划的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的时间、地点及议程
的决议。
表决情况:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会