证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 024 号
江西国泰集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于
会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《关于提名公司独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陆明先生为公司第六届董事会
独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满之日止。
若陆明先生被公司股东大会选举为独立董事，同意由陆明先生担任公司董事会提名
委员会主任委员、审计委员会委员。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人陆明先生的任职
资格已经上海证券交易所备案审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2024
年临 025 号）
（二）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提请于 2024 年 6 月 6 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公
司 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2024 年临 026 号）。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日
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