证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-040
上海润欣科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
投票表决方式投票表决。
会。
《公司章程》及相关法规的
规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为，本次关联交易履行了必要的审批程序，交易定价公允，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响，
交易及决策程序符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》的有关规定。综上所述，监事会同意公司本次对外投资暨关联交易的事项
并同意买方与卖方签署《股权转让协议》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
关联监事徐炎幸女士回避表决。表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0
票。该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司监事会
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