股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于合肥新汇成微电子股份有限公司
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ANHUI TIANHE LAW OFFICE
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股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于合肥新汇成微电子股份有限公司
天律意字[2024]第 01160 号
致：合肥新汇成微电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法
规、其他规范性文件的要求以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）
接受合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“汇成股份”或“公司”）的委
托，指派孙静律师、叶子青律师（以下简称“本所律师”）出席见证于 2024 年 5
月 15 日召开的汇成股份 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出
具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对汇成
股份的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、本次会议的提案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法
对本法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据
汇成股份提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披
露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
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召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），根据该通知，公司
司第一届董事会第二十五次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会
召开二十日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议
地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定召集本
次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于 2024 年 5 月 15 日 14:30 在安徽省合肥市新站区合肥综合保
税区内项王路 8 号汇成股份会议室召开，会议由公司董事长郑瑞俊先生主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内
容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的
有关规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
或股东代理人共 5 人，于股权登记日（2024 年 5 月 9 日）合计持有股份
通过网络投票的股东或股东代理人共 6 人，于股权登记日（2024 年 5 月 9
日）合计持有股份 67,660,855 股，占公司股份总数的 8.2072 %。通过网络投票
系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的
要求以及《公司章程》的有关规定。
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三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在指定的信息披露媒体上公告的通知及相关董事会、监事
会决议，本次会议审议的提案为：
非累积投票议案：
的议案》；
累积投票议案：
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案》；
除上述提案外，本次会议还听取了程敏、杨辉、蔺智挺三位独立董事所作
的 2023 年度述职报告。
上述第 1-5 项、第 7-9 项、第 11 项、第 13.00-13.04 项、第 14.00-14.03 项提
案已经公司第一届董事会第二十五次会议决议通过，且独立董事已根据中国证
监会、上海证券交易所相关规定及公司相关制度对相关提案发表独立意见；上
述第 1-2 项、第 4 项、第 6-8 项、第 10 项、第 12 项、第 15.00-15.02 项提案已
经公司第一届监事会第十九次会议决议通过。上述议案中，议案 11.01 为特别
决议议案，议案 4、7、8、9、13、14、15 为对中小投资者单独计票的议案，议
案 9、10 为涉及关联股东回避表决的议案。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容
相符，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其
他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，本次会议的提案合法、有
效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的
股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了表决，并由本所律
师、两名股东代表、一名监事代表按照相关规定进行了计票、监票。
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票的方式，股东通过上海证券
交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。
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者表决情况单独计票。
决。
投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投
票的参与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果
本次股东大会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、
网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。经合并网
络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
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其中，中小投资者表决情况：同意 67,630,855 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9556%；反对 30,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0444%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 67,630,855 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9556%；反对 30,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0444%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 67,630,855 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9556%；反对 30,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0444%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
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表 决 情 况 ： 同 意 67,630,855 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 67,630,855 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9556%；反对 30,000 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0444%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
的议案》
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
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表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 67,630,855 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9556%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 67,630,855 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9556%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
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表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 67,630,855 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9556%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 67,630,855 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9556%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 67,630,855 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9556%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
股东大会法律意见书
其中，中小投资者表决情况：同意 67,630,855 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9556%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 67,630,855 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9556%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 67,630,855 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9556%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
表 决 情 况 ： 同 意 326,642,078 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 67,630,855 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的 99.9556%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
表决结果：该议案获得通过。
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经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章
程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果
等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、
其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通
过的决议合法、有效。
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