证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-044
合肥新汇成微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8
号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 326,672,078
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章
程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度的规
定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,630,855 99.9556 30,000 0.0444 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 326,642,078 99.9908 30,000 0.0092 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举郑瑞俊
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
关于选举沈建纬
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
关于选举洪伟刚
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
关于选举朱景懿
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举杨辉先
生为第二届董事
会独立董事的议
案
关于选举蔺智挺
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
关于选举罗昆先
生为第二届董事
会独立董事的议
案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举郭小鹏
先生为第二届监
事会非职工代表
监事的议案
关于选举陈殊凡
先生为第二届监
事会非职工代表
监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2023 年度
的议案
关于授信及担
议案
关于续聘 2024
务所的议案
关于董事薪酬 67,63 30,00
方案的议案 0,855 0
关于选举郑瑞
俊先生为第二 67,63
届董事会非独 0,855
立董事的议案
关于选举沈建
纬先生为第二 67,63
届董事会非独 0,855
立董事的议案
关于选举洪伟
刚先生为第二 67,63
届董事会非独 0,855
立董事的议案
关于选举朱景
届董事会非独
立董事的议案
关于选举杨辉
先生为第二届 67,63
董事会独立董 0,855
事的议案
关于选举蔺智
挺先生为第二 67,63
届董事会独立 0,855
董事的议案
关于选举罗昆
先生为第二届 67,63
董事会独立董 0,855
事的议案
关于选举郭小
鹏先生为第二
工代表监事的
议案
关于选举陈殊
凡先生为第二
工代表监事的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，
已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上
通过；
已表决通过；
事存在关联关系的公司股东杨会、扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）、汇成
投资控股有限公司、宝信国际投资有限公司、合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）对议案 9 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：孙静、叶子青
汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本
次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券
法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司
章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
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