证券代码：002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-043
湖南宇晶机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第三十一次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以电话及电子邮件方式等方式发出，
会议于 2024 年 5 月 15 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由
董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中公
司董事杨佳葳先生、独立董事江云辉先生和独立董事唐曦先生以通讯方式参会，
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在本激励计划公告
日至激励对象获授的股票期权完成行权前，公司发生资本公积转增股本、派送股
票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，公司应对股票期权的行权价格及数量进
行相应的调整。鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 15 日实施
完毕，2022 年股票期权激励计划中股票期权的行权价格由 17.685 元/份调整为
万份。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，中介机构湖南启元律师事
务所出具了专项的法律意见书，深圳市他山企业管理咨询有限公司出具了独立财
务顾问报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于调整 2022 年股
票期权激励计划行权价格及数量的公告》（公告编号：2024-046）和公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器
股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量调整、首次授予部分第
二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》和《深圳市他
山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励
计划行权价格与数量调整、首次授予部分第二个行权期行权条件成就暨注销部分
股票期权事项的独立财务顾问报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年
股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大
会对董事会的授权，董事会认为公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》首次
授予部分的股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意为 32 名激励对象办
理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 78.1186 万份。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，中介机构湖南启元律师事
务所出具了专项的法律意见书，深圳市他山企业管理咨询有限公司出具了独立财
务顾问报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于 2022 年股票期
权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：2024-
关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量调整、
首次授予部分第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见
书》和《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022
年股票期权激励计划行权价格与数量调整、首次授予部分第二个行权期行权条件
成就暨注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年
股票期权激励计划（草案）》的相关规定，首次授予部分 6 名激励对象因个人原
因离职，不再具备激励对象资格，3 名激励对象本期个人层面考核结果为 D，不
满足行权条件，1 名激励对象本期个人层面考核为 C，可行权比例为 60%，剩余
权并由公司注销。根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟注销前述
激励对象已获授但尚未行权的股票期权 21.8618 万份。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，中介机构湖南启元律师事
务所出具了专项的法律意见书，深圳市他山企业管理咨询有限公司出具了独立财
务顾问报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于注销 2022 年股
票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-048）和公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股
份有限公司 2022 年股票期权激励计划行权价格及数量调整、首次授予部分第二
个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》和《深圳市他山
企业管理咨询有限公司关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年股票期权激励计
划行权价格与数量调整、首次授予部分第二个行权期行权条件成就暨注销部分股
票期权事项的独立财务顾问报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上
海证券报》登载的《关于换届选举第五届董事会董事的公告》（公告编号：2024-
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上
海证券报》登载的《关于换届选举第五届董事会董事的公告》（公告编号：2024-
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
董事会提请股东大会授权公司管理层安排相关人员办理相关工商变更登记
及/或备案手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于变更注册资本及
修 改 < 公 司 章 程 > 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-051 ） 和 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2024年5月）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
公司董事会定于2024年5月31日（周五）召开2024年第一次临时股东大会审
议相关议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、
《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于召开2024年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
励计划行权价格及数量调整、首次授予部分第二个行权期行权条件成就及注销部
分股票期权事项的法律意见书；
年股票期权激励计划行权价格与数量调整、首次授予部分第二个行权期行权条件
成就暨注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告。
特此公告。
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