证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-028
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于取消续聘会计师事务所暨变更 2023 年年度股东
大会相应议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600307 酒钢宏兴 2024/5/15
二、取消议案的情况说明
序号 议案名称
鉴于公司拟续聘为2024年度审计机构的大华会计师事务所（特殊普通合伙）
近期受到中国证券监督管理委员会江苏监管局的行政处罚，基于审慎性原则，经
公司于2024年5月15日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，拟取消原经
公司第八届董事会第十一次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》，
并将原定于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会议案10：《关于续聘会计
师事务所的议案》变更为议案10：《关于支付2023年度审计费用的议案》。
公司已就本次取消续聘2024年度审计机构的相关事宜，与大华会计师事务所
进行了事先沟通，大华会计师事务所对此无异议。
三、除上述取消议案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 15 点 00 分
召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日
至 2024 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易
预计的议案
累积投票议案
应选独立董事
（1）人
上述议案中，议案 10 相关变更事宜已经公司于 2024 年 5 月 15 日召开的第八
届董事会第十二次会议审议通过；其他议案分别经公司于 2024 年 4 月 26 日召开
的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。会议决议公
告于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 4 月 30 日刊登于本公司信息披露指定法披媒
体 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
? 报备文件：酒钢宏兴第八届董事会第十二次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 22
日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易
预计的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
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