证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-025
创新医疗管理股份有限公司
第六届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2024 年 5
月 15 日召开了 2024 年第四次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通
知于 2024 年 5 月 13 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，应出席
董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对《关于为鸿润医药提供担保的议案》进行了审议、表决，以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了该议案。为满足浙江鸿润
医药有限公司生产经营需要，有利于保障其业务发展，公司决定为浙江鸿润医药
有限公司在 800 万元授信额度内向招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行申请贷
款提供担保。
三、备查文件
公司《第六届董事会 2024 年第四次临时会议决议》。
特此公告。
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