江苏常青树新材料科技股份有限公司
证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-026
江苏常青树新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15
日以现场结合通讯的表决方式召开第二届董事会第六次会议。会议通知已于
名，通讯参会董事 1 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方
式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资
建设泰州高分子新材料生产基地（一期）的公告》（公告编号：2024-028）
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
此议案已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过，本议案尚需
提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加
公司及子公司 2024 年度银行授信申请额度暨预计为全资子公司提供担保额度的
公告》（公告编号：2024-029）
江苏常青树新材料科技股份有限公司
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
独立董事对该事项召开了专门会议进行讨论，本议案尚需提交公司 2024 年
第一次临时股东大会审议批准。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加
公司及子公司 2024 年度银行授信申请额度暨预计为全资子公司提供担保额度的
公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
独立董事对该事项召开了专门会议进行讨论，本议案尚需提交公司 2024 年
第一次临时股东大会审议批准。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常青科技
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
特此公告。
? 报备文件：
江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
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