证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-077
武汉精测电子集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为278,151,624股，参加本次股
东大会的股东及股东授权委托代表共149名，代表股份138,146,978股，占公司股
份总数的49.6661％。其中：
（ 1） 现 场出 席 本 次股 东 大 会的 股 东 及股 东 授 权代 表 共 7名 ， 代 表股 份
表股份43,297,387股，占公司股份总数的15.5661％；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共146
名，代表股份43,311,087股，占公司股份总数的15.5710％；
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意 138,144,778 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9984％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 43,308,887 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.9949％；
反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0051％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意 125,044,584 股，占出席会议股东所持表决权股份的 90.5156％；反对
中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的
（2）中小股东总表决情况：
同意 30,208,693 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 69.7482％；
反 对 2,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 表 决 权 股 份 的 0.0051 ％ ； 弃 权
东所持表决权股份的 30.2467%。
《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意 125,044,584 股，占出席会议股东所持表决权股份的 90.5156％；反对
中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的
（2）中小股东总表决情况：
同意 30,208,693 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 69.7482％；
反 对 2,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 表 决 权 股 份 的 0.0051 ％ ； 弃 权
东所持表决权股份的 30.2467%。
《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》获得出席股东大会的股东所
持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况：
同意 125,046,784 股，占出席会议股东所持表决权股份的 90.5172％；反对
中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的
（2）中小股东总表决情况：
同意 30,210,893 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 69.7533％；
反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0032%；弃权 13,098,794
股（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议中小股东所持表决
权股份的 30.2435%。
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（五）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
（1）总表决情况：
同意 125,045,984 股，占出席会议股东所持表决权股份的 90.5166％；反对
中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的
（2）中小股东总表决情况：
同意 30,210,093 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 69.7514％；
反 对 2,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 表 决 权 股 份 的 0.0051 ％ ； 弃 权
东所持表决权股份的 30.2435%。
《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（1）总表决情况：
同意 125,045,984 股，占出席会议股东所持表决权股份的 90.5166％；反对
中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的
（2）中小股东总表决情况：
同意 30,210,093 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 69.7514％；
反 对 2,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 表 决 权 股 份 的 0.0051 ％ ； 弃 权
东所持表决权股份的 30.2435%。
《关于拟续聘会计师事务所的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的
（七）审议《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
（1）总表决情况：
同意 125,018,284 股，占出席会议股东所持表决权股份的 90.4966％；反对
中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的
（2）中小股东总表决情况：
同意 30,182,393 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 69.6875％；
反 对 29,900 股， 占出 席 会议 中 小股 东所 持 表决 权 股份 的 0.0690％ ；弃 权
东所持表决权股份的 30.2435%。
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》获得出席
股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（八）审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
（1）总表决情况：
同意 124,206,779 股，占出席会议股东所持表决权股份的 89.9092％；反对
（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份
的 9.4818%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 29,370,888 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 67.8138％；
反对 841,405 股，占 出席会议 中小股东 所持表决 权股份的 1.9427％；弃权
东所持表决权股份的 30.2435%。
《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》获得出席股东大会的
股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（九）审议《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》
（1）总表决情况：
同意 124,214,779 股，占出席会议股东所持表决权股份的 89.9149％；反对
（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份
的 9.4818%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 29,378,888 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 67.8323％；
反对 833,405 股，占 出席会议 中小股东 所持表决 权股份的 1.9242％；弃权
东所持表决权股份的 30.2435%。
《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（十）审议《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（1）总表决情况：
同意 30,210,093 股，占出席会议股东所持表决权股份的 69.7514％；反对
中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的
避表决股份数 94,835,891 股。
（2）中小股东总表决情况：
同意 30,210,093 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 69.7514％；
反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0051%；弃权 13,098,794
股（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议中小股东所持表决
权股份的 30.2435%。
《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》获得出席股东
大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（十一）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
（1）总表决情况：
同意 125,045,984 股，占出席会议股东所持表决权股份的 90.5166％；反对
中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的
（2）中小股东总表决情况：
同意 30,210,093 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 69.7514％；
反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0051%；弃权 13,098,794
股（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议中小股东所持表决
权股份的 30.2435%。
《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（十二）逐项审议《关于修改公司治理相关制度的议案》
（1）总表决情况：
同意 124,214,779 股，占出席会议股东所持表决权股份的 89.9149％；反对
（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份
的 9.4818％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 29,378,888 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 67.8323％；
反对 833,405 股，占 出席会议 中小股东 所持表决 权股份的 1.9242％；弃权
东所持表决权股份的 30.2435％。
《关于修改<股东大会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（1）总表决情况：
同意 124,214,779 股，占出席会议股东所持表决权股份的 89.9149％；反对
（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份
的 9.4818％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 29,378,888 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 67.8323％；
反对 833,405 股，占 出席会议 中小股东 所持表决 权股份的 1.9242％；弃权
东所持表决权股份的 30.2435％。
《关于修改<利润分配管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（1）总表决情况：
同意 124,214,779 股，占出席会议股东所持表决权股份的 89.9149％；反对
（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份
的 9.4818％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 29,378,888 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 67.8323％；
反对 833,405 股，占 出席会议 中小股东 所持表决 权股份的 1.9242％；弃权
东所持表决权股份的 30.2435％。
《关于修改<关联交易决策制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（1）总表决情况：
同意 124,213,379 股，占出席会议股东所持表决权股份的 89.9139％；反对
（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份
的 9.4828％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 29,377,488 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 67.8290％；
反对 833,405 股，占 出席会议 中小股东 所持表决 权股份的 1.9242％；弃权
东所持表决权股份的 30.2467％。
《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（1）总表决情况：
同意 124,213,379 股，占出席会议股东所持表决权股份的 89.9139％；反对
（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份
的 9.4828％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 29,377,488 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 67.8290％；
反对 833,405 股，占 出席会议 中小股东 所持表决 权股份的 1.9242％；弃权
东所持表决权股份的 30.2467％。
《关于修改<对外担保管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（1）总表决情况：
同意 124,213,379 股，占出席会议股东所持表决权股份的 89.9139％；反对
（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份
的 9.4828％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 29,377,488 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 67.8290％；
反对 833,405 股，占 出席会议 中小股东 所持表决 权股份的 1.9242％；弃权
东所持表决权股份的 30.2467％。
《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（1）总表决情况：
同意 125,045,984 股，占出席会议股东所持表决权股份的 90.5166％；反对
中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的
（2）中小股东总表决情况：
同意 30,210,093 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 69.7514％；
反 对 2,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 表 决 权 股 份 的 0.0051 ％ ； 弃 权
东所持表决权股份的 30.2435％。
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》获得出席股东大会的股东所持
表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（十三）审议《关于新增 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》
（1）总表决情况：
同意 32,404,171 股，占出席会议股东所持表决权股份的 71.2099％；反对
中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的
（2）中小股东总表决情况：
同意 30,210,093 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 69.7514％；
反 对 2,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 表 决 权 股 份 的 0.0051 ％ ； 弃 权
东所持表决权股份的 30.2435%。
《关于新增 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》获得出席股东
大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。
（十四）审议《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》
（1）总表决情况：
同意 125,048,184 股，占出席会议股东所持表决权股份的 90.5182％；反对
因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的 9.4818%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 30,212,293 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 69.7565％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000％；弃权 13,098,794
股（其中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议中小股东所持表决
权股份的 30.2435%。
《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》获得出席股东大会的
股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
（十五）审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
（1）总表决情况：
同意 125,045,684 股，占出席会议股东所持表决权股份的 90.5164％；反对
中，因未投票默认弃权 13,098,794 股），占出席会议股东所持表决权股份的
（2）中小股东总表决情况：
同意 30,209,793 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 69.7507％；
反 对 2,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 表 决 权 股 份 的 0.0051 ％ ； 弃 权
东所持表决权股份的 30.2442%。
《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》获得出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所指派了律师见证本次股东大会，并为本次股东大会出具
了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东
大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
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