证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-049
债券代码：128070 债券简称：智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
一次会议于 2024 年 5 月 14 日在公司 303 会议室召开。全体董事一致同意豁免
本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要
信息。会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了
会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“智能转债”转股价格的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
《募
集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“智
能转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次
发行的可转换公司债券的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股
票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者。同时如审议
该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“智能转债”的转股价格
（9.34 元/股），则“智能转债”转股价格无需调整。为确保本次向下修正“智能
转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据
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债券代码：128070 债券简称：智能转债
《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其
他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修
正相关工作完成之日止。
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：
（www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司拟定于 2024 年 5 月 31 日（周五）下午 14:00，在公司 101 会议室召开
公司 2024 年第三次临时股东大会。
《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-051）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公
告。
三、 备查文件
特此公告。
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