证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-051
兆易创新科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公
司副董事长何卫先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,199,412 99.9649 33,700 0.0242 15,118 0.0109
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,199,412 99.9649 3,600 0.0025 45,218 0.0326
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,123,062 99.9101 35,900 0.0257 89,268 0.0642
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,202,262 99.9669 45,968 0.0331 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,199,412 99.9649 38,760 0.0278 10,058 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,199,412 99.9649 38,760 0.0278 10,058 0.0073
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,197,212 99.9633 5,800 0.0041 45,218 0.0326
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 80,390,749 99.9428 5,800 0.0072 40,168 0.0500
励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,213,693 97.1026 4,029,529 2.8937 5,008 0.0037
励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,226,488 97.1118 4,016,734 2.8845 5,008 0.0037
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 135,213,693 97.1026 4,029,529 2.8937 5,008 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,127,462 99.9132 41,568 0.0298 79,200 0.0570
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2023 年计提资
产减值准备的议案》
《关于审议<2023 年度
利润分配预案>的议案》
关联交易预计额度的议
案》
《关于<兆易创新科技
集团股份有限公司 2024
（草案）>及其摘要的议
案》
《关于<兆易创新科技
集团股份有限公司 2024
施考核管理办法>的议
案》
《关于提请股东大会授
权董事会办理 2024 年
股票期权激励计划相关
事宜的议案》
关于拟变更部分回购股
份用途并注销的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
律师：薛海舟、张晓强
北京中银律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合中国法
律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人的资格合法、有效；会议
的表决程序及表决结果合法、有效。
大会的法律意见书。
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