证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-027
湖北平安电工科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）的 通 知 于 2024年 5月 6日 通 过 书面和
电 子通讯 等 方式送达各 位 董事，本次会议于2024年5月13日（星期一）在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会
议由公司董事长潘协保先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召
开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提
名委员会资格审查，董事会同意提名潘协保先生、潘渡江先生、邓炳南先生、李
鲸波先生、徐君先生、李俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三
年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
上述议案均已经公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提
名委员会资格审查，董事会同意提名谢峰先生、董丽颖女士、曾子路先生为公司
第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
上述议案均已经公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，且独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，
董事会提议将上述议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于提请召开 2024 年第二次临时股份大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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