证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2024-034
转债代码:118005 债券简称:天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
一、监事会的召开情况
江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议(以
下简称“本次会议”)于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场方式召开,本次会
议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本
次会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《江苏天奈
科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,审议通过如下议案:
根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定,
公司就截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金情况编制了《江苏天奈科技股份
有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》,并聘请天健会计师事务所(特殊
普通合伙)鉴证,并出具了天健审〔2024〕6475 号《天健会计师事务所(特殊
普通合伙)关于江苏天奈科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,
公司监事会根据相关法律、法规及规范性文件结合公司实际情况,审议《关于公
司前次募集资金使用情况报告的议案》,认为该议案涉及表决事项均符合有关法
律法规的规定,对该议案无异议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司监事会审议了《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》,认为
该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定,对该议案无异议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天
健会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏天奈科技股份有限公司最近三年非经
常性损益的鉴证报告》。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司监事会