证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-027
海欣食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会
议于 2024 年 5 月 13 日（星期一）以通讯的方式召开。鉴于本次审议事项较为紧
急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致
同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，会议通知于 2024 年 5 月 13 日通
过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》，表决结
果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监
管局行政处罚，基于审慎原则，公司拟取消原定提交 2023 年度股东大会审议的
第 7 项提案《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。除上述取消部分提案
事项外，公司 2023 年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召
开地点、召开方式等事项均保持不变。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2024年5月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于取消2023年
度股东大会部分提案暨2023年度股东大会补充通知公告》。
三、备查文件
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
