会议资料
二〇二四年五月二十日
目 录
会议议程··································································2
议案一 《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》·····························4
议案二 《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》····························14
议案三 《关于公司 2023 年财务决算、审计报告的议案》·······················17
议案四 《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》····························19
议案五 《关于公司 2024 年投资计划的议案》································20
议案六 《关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案》··························21
议案七 《关于 2024 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》·
·22
议案八 《关于 2024 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案》
··23
议案九 《关于 2024 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的议案》·····24
议案十 《关于 2024 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保的议案》·····25
议案十一 《关于 2024 年公司为合营或联营公司提供担保的议案》················26
议案十二 《关于 2024 年公司资产抵押额度的议案》··························27
议案十三 《关于公司 2024 年度提供财务资助的议案》·······················28
议案十四 《关于公司<章程修正案>的议案》································30
议案十五 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》·························31
议案十六 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》························32
议案十七 《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》·······················33
议案十八 《关于变更公司董事的议案》····································34
华远地产股份有限公司
会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日 14:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
股权登记日：2024 年 5 月 13 日
现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程如下：
一、 报告股东到会情况
二、 审议股东大会议案
（一）审议公司 2023 年董事会工作报告；
（二）审议公司 2023 年监事会工作报告；
（三）审议公司 2023 年财务决算、审计报告；
（四）审议公司 2023 年利润分配方案；
（五）审议公司 2024 年投资计划；
（六）审议公司 2023 年年报及年报摘要；
（七）关于 2024 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议
案；
（八）关于 2024 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议
案；
（九）关于 2024 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保的议案；
（十）关于 2024 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供担保的议案；
（十一）关于 2024 年公司为合营或联营公司提供担保的议案；
（十二）关于 2024 年公司资产抵押额度的议案；
（十三）关于公司 2024 年度提供财务资助的议案；
（十四）关于公司《章程修正案》的议案；
（十五）关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
（十六）关于修改公司《独立董事工作制度》的议案；
（十七）关于修改公司《关联交易管理制度》的议案；
（十八）关于变更公司董事的议案。
三、 听取公司 2023 年度独立董事述职报告
四、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
五、 对议案进行现场表决
六、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
七、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
八、 宣读表决结果和股东大会决议
九、 见证律师宣读法律意见书
十、 到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议记
录上签字
十一、 会议结束
议案一
华远地产股份有限公司
关于公司 2023 年董事会工作报告的议案
各位股东：
现将公司 2023 年董事会工作报告提交公司股东大会，请各位股东审议：
一、报告期内房地产整体运营形势分析
公司所属的房地产行业为资金密集型行业，具有高度综合、关联性强的属性，
是推动国民经济发展的重要支柱产业之一。
化调整，或意在规范市场秩序，下半年，以中央政治局会议定调“行业供需关系发
生重大转变”为分水岭，政策力度逐渐增强。需求端，降首付、降利率、认房不认
贷、延期置换退税等政策接连落地，供给端，续期“金融 16 条”“三个不低于”
“房
企白名单”等纾困措施相继提出。地方政策松绑加力提速，限制性行政措施逐步退
出。但是，由于行业自 2021 年以来持续深度调整，使得购房者置业情绪、企业端
市场信心均未得到扭转，报告期内房地产市场仍处于低位运行，主要情况概述如下：
开发投资增速持续回落，土地投资下行压力加剧。
国家统计局数据显示，2023 年 1-12 月，全国房地产开发投资完成额 110,913
亿元，同比下降 9.6%，继续延续 2022 年的负增长态势；同期住宅开发投资完成额
续回落主要是由于土地投资放缓和新开工建安投资走弱所致。
绪的关键因素。三季度以来，楼市政策及土拍规则继续放宽，但多数城市市场活跃
度持续性不足，土拍亦仅限部分城市或个别地块热度较高，房企投资进一步向核心
城市聚集，土地市场整体转暖尚不明显。中指院数据显示，2023 年，全国 300 城
住宅用地推出、成交面积分别同比下降 19.6%、20.8%，成交楼面均价结构性上涨，
溢价率仍在低位水平。
国家统计局数据显示，全年房地产开发企业房屋施工面积 838,364 万平方米，
同比下降 7.2%，继续延续 2022 年负增长；房屋新开工面积 95,376 万平方米，同
比下降 20.4%，降幅较去年收窄 19 个百分点；房屋竣工面积 99,831 万平方米，同
比增长 17.0%，增速由负转正。
全年销售持续低迷，销售库存继续增加。
显示，2023 年全年，全国商品房销售面积 111,735 万平方米，同比下降 8.5%。其
中，商品住宅销售面积同比下降 8.2%；办公楼销售面积同比下降 9%；商业营业用
房销售面积同比下降 12%。2023 年全年，商品房销售金额 116,622 亿元，同比下降
商业营业用房销售金额同比下降 9.3%。商品住宅全年累计销售均价为 10,864 元/
平方米，同比上升 10.7%。库存方面，截至 2023 年底，商品房待售面积 67,295 万
平方米，较 2022 年底增长 19.0%，其中住宅待售面积增长 22.2%。
综合来看，2023 年除了年初的“小阳春”行情之外，全年市场持续低迷，潜
在购房者观望情绪较重，置业谨慎；居民的就业、收入状况及预期尚未完全恢复，
对房地产市场仍缺乏信心；出险房企持续增加，居民对购买民企、期房保持谨慎。
国家释放积极信号，促进房地产市场平稳健康发展。
在确保房地产市场平稳发展的目标下，国家提振供需两端市场信心的政策不
断落地。7 月 24 日中央政治局会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大
变化的新形势”，这一重大判断为房地产市场定调，此后多部委明确房地产政策优
化方向，各地政策持续落地。根据中指院监测，2023 年有 200 余省市(县)出台房
地产调控政策超 670 次，多数城市限制性政策完全放开，过去市场过热阶段出台
的限制性政策正在逐步退出或优化，房地产调控“政策底”实质性到来。
二、经营情况讨论与分析
施策，支持刚性和改善性住房需求，“稳支柱”“促需求”“防风险”的各项举措
逐步落位，促进房地产市场平稳健康发展。2023 年下半年以来信贷政策的优化调
整蔓延至一线城市，为楼市的复苏回暖提供了相对宽松的政策环境，但整体市场还
处于调整转型中。
在严峻的市场环境下，面对行业新的发展形势，公司始终积极应对挑战，坚持
“保信誉、防风险、促发展” “强回款、降成本、提品质”的核心经营方针。一方
面，深入践行国企责任，全力保障交付，持续向社会提供高品质的产品与服务，稳
步提升品牌价值，灵活调整营销策略，助力销售促进回款，保障公司现金流安全。
另一方面，稳步推进转型发展，积极拓展城市更新、代建等“房地产+”业务，为
公司注入新动能，保障公司长远健康发展。
报告期内公司经营情况如下：
(一) 主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
主要会计数据 2023年 同期增减
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
营业收入 1,598,645.39 1,092,433.64 1,092,433.64 46.34 1,369,332.37 1,369,332.37
扣除与主营业务无
关的业务收入和不 1,595,963.73 1,089,640.48 1,089,640.48 46.47 1,348,764.61 1,348,764.61
具备商业实质的收
入后的营业收入
归属于上市公司股
-153,674.79 -381,193.26 -382,171.08 不适用 -67,686.15 -66,945.69
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -155,543.01 -382,243.05 -383,220.87 不适用 -75,551.97 -74,811.50
损益的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
调整后 调整前 减（%） 调整后 调整前
归属于上市公司股
东的净资产
总资产 3,055,780.28 4,456,159.92 4,446,639.63 -31.43 5,627,852.98 5,625,181.61
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2023年 年同期增
调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） -0.778 -1.747 -1.751 不适用 -0.289 -0.285
稀释每股收益（元／股） -0.778 -1.747 -1.751 不适用 -0.289 -0.285
扣除非经常性损益后的基本每
-0.786 -1.751 -1.755 不适用 -0.322 -0.319
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -87.07 -74.46 -74.61 不适用 -8.42 -8.33
扣除非经常性损益后的加权平
-87.96 -74.65 -74.80 不适用 -9.40 -9.31
均净资产收益率（%）
（三）报告期内主要经营情况
报告期内，公司操盘和并表项目实现开复工面积 328 万平方米，同比下降 24.8%；
其中新开工 15 万平方米，同比下降 78.3%；竣工 228 万平方米，同比增长 86.9%。
报告期内，公司操盘和并表项目完成销售签约额 63.22 亿元，同比下降 6.4%；
完成销售签约面积 56.72 万平方米，同比增长 14.4%；完成销售回款 71.17 亿元，
同比下降 16.7%。
报告期内，公司共计实现结转收入金额 155.61 亿元，结转面积 176.49 万平
方米，报告期末待结转面积 58.93 万平方米。
单位：万元 币种：人民币
在建
项目/
项目用 项目规划
新开 已竣工面 报告期
序 地面积 计容建筑 总建筑面积 在建建筑面 总投资
地区 项目 经营业态 工项 积(平方 实际投
号 (平方 面积(平方 (平方米) 积(平方米) 额
目/竣 米) 资额
米) 米)
工项
目
住宅、保障房、
配套商业
在建
项目/
项目用 项目规划
新开 已竣工面 报告期
序 地面积 计容建筑 总建筑面积 在建建筑面 总投资
地区 项目 经营业态 工项 积(平方 实际投
号 (平方 面积(平方 (平方米) 积(平方米) 额
目/竣 米) 资额
米) 米)
工项
目
保障房、商业、
办公
住宅、商业、办
公
和府（即涿州海
涿州 48,611
期
石家庄
银川
重庆
办公、商业、酒
店
长沙
-- 1,954
在建
项目/
项目用 项目规划
新开 已竣工面 报告期
序 地面积 计容建筑 总建筑面积 在建建筑面 总投资
地区 项目 经营业态 工项 积(平方 实际投
号 (平方 面积(平方 (平方米) 积(平方米) 额
目/竣 米) 资额
米) 米)
工项
目
佛山
美的明湖北湾花
园二期
注：表中“在建建筑面积”数据为报告期内的时期数据， “已竣工面积”为报告期末项目整体累计数据。表中
“--”表示该数据待定。
单位：万元 币种：人民币
报告期末
已售（含已预
可供出售面 结转面积 结转收 待结转面
序号 地区 项目 经营业态 售）面积
积(平方米) (平方米) 入金额 积(平方
(平方米)
米)
涿州
石家庄
重庆
报告期末
已售（含已预
可供出售面 结转面积 结转收 待结转面
序号 地区 项目 经营业态 售）面积
积(平方米) (平方米) 入金额 积(平方
(平方米)
米)
佛山
美的明湖北湾花园
二期
注：上述项目为公司报告期内主要销售项目，上表中“可供出售面积”、“已售面积”、“结转面积”、“结
转收入金额”均为报告当期数据。“可供出售面积”根据最新方案规划核算，规划的调整可能导致该数据在项
目的整个生命周期内出现变化。出现负值系为报告期内项目发生退房所致。
截至报告期末，公司用于出租经营的主要房产面积共计约 20 万平方米，已出
租经营面积约为 18 万平方米，出租率约为 90%，报告期内完成出租经营收入 37,266
万元。详情请见下表：
单位：万元 币种：人民币
出租房地产 权益 是否采用 租金收入/
序 出租房地产的
地区 项目 经营业态 的建筑面积 比例 公允价值 房地产公
号 租金收入
(平方米) （%） 计量模式 允价值(%)
北京
注：①京西大悦城于 2023 年 6 月 18 日开业，上表中租金收入包括租金、推广费及物业费等其他收入。②长
沙君悦酒店为本公司投资开发的五星级高端酒店，长沙凯悦嘉轩酒店为本公司投资开发的四星级商务酒店。
酒店均聘请国际知名酒店管理集团凯悦集团进行管理，酒店收入包括客房收入、餐饮收入及其他收入。③“出
租房地产的建筑面积”将根据报告期内该项目实际出租或销售情况调整，为报告期末数据；“出租房地产的
租金收入”为报告期内该项目已确认的权益前租金收入。④上述项目均采用成本计量模式。
单位：万元
期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
地优化政策打开空间，同时明确加快“三大工程”建设，构建房地产发展新模式。
预计 2024 年，在市场过热阶段出台的限制性政策仍有望继续优化调整，供需两端
政策均有发力空间，需求端，降低购房成本、降低购房门槛仍是政策优化聚焦点；
供给端，企业端资金支持政策有望继续细化落实，“三个不低于”政策的实质性落
地有利于改善企业融资环境；同时，各地土拍规则预计将继续放宽，带动土地市场
活跃度提升；另外，“三大工程”建设或是 2024 年政策发力方向，相关政策有望
加速落地。房地产行业作为重要的支柱产业，随着中国宏观经济的恢复，叠加政策
支持，中长期来看，房地产市场将逐步回归平稳。
项工作，积极应对公司经营的阶段性压力和困难，稳健经营，在聚焦做好公司现有
存量开发业务盘活与升级的基础上，有规划地推进新业务发展。在地产开发主业方
面，经过几年的调整、市场底部已逐渐形成，预计未来将保持长期稳定向好。华远
地产将继续严格贯彻审慎投资的拓展策略，充分结合市场变化和企业实际情况，择
机把握有利投资机会，严格筛选安全边际高、利润回报好的项目，保持公司业务规
模的基本稳定；在城市更新业务方面，贯彻西城区国资委关于区属国有企业主动承
接区内城市更新业务的要求，积极参与西城区老城保护与街区更新、老旧小区综合
整治等业务；在委托代建业务方面，将以轻资产委托代建为优先方向，大力拓展市
场化商业代建，同时积极拓展与大型央企、政府部门合作的定制化融资代建类项目，
另外积极关注并参与政府类委托代建项目机会。公司将不断提升经营管理水平，努
力聚集各项资源从各方面保障公司长期稳健发展。
(二)公司发展战略
华远地产始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实
践、推动工作，践行国企责任，强化党建引领。在以“房地产开发及经营管理”为
主业的同时，积极推动转型升级。在充分研判当前市场环境及分析了未来发展形势，
公司确立了以“重资产投资与轻资产运营双轮驱动”的发展主线，形成了“创新地
产开发、城市更新运营、委托代建管理、资产管理经营”四大业务板块。继续贯彻
落实“保信誉、防风险、促发展”“强回款、降成本、提品质”的核心经营方针，
以确保公司稳定、长期、可持续发展。
公司将秉持国企本色，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增
强党组织政治功能和组织功能，聚焦中心任务，不断提升党建工作科学化、规范化
水平，围绕贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，自觉把公司改革发展放在党
和国家工作全局中去谋划，放在实现政治建设与经济效益双提升的角度去推动。以
提升向心力为导向、提升组织力为重点、提升战斗力为目标、提升凝聚力为核心、
提升震慑力为抓手，实现党业融合互促互进，扎实推动各项工作顺利开展，以高质
量党建推动华远高质量发展。
华远地产作为首都核心区——西城区区属国有控股企业，始终坚持以国家发
展战略为导向，积极助力新时代首都发展。公司将充分发挥自身国企属性优势，在
西城区政府和控股股东华远集团的大力支持下，积极参与西城区老城保护与街区
更新、老旧小区综合整治、低效楼宇改造等业务。未来公司将以城市更新、委托代
建、资产管理等业务为着力点，塑造公司新的核心竞争力。
验为基础，在“向新而生，重构未来”的感召之下，进一步迭代形成公司“创业者”
文化，积极拓展“房地产+”新业务，重构地产公司商业模式，保障公司成功转型，
助力公司长期稳定可持续发展。
房地产行业随着市场环境的变化，投资属性的下降，供求关系和客户需求已经
发生改变。公司通过全面整合各项资源，确立以“重资产投资与轻资产运营双轮驱
动”的发展主线，铺排了各项指标的实施路径。从促进销售去化、保障融资流入、
挖潜存量投资收益等方面着手。聚焦大宗销售，积极开展闲置资源经营，以保障销
售业绩，达成经营目标。同时充分发挥国资优势，利用融资政策进一步降低融资成
本，优化负债结构，为公司稳定、长久的可持续发展奠定基础。
健全的风险防范机制是实现公司稳健、高质量发展的重要保障。公司将进一步
强化全员风险管控意识，通过加密调度频次、加大跟踪力度、加强考核评价等手段，
构建一道有效的风险防范“防火墙”，助力公司竞争力提升，保障公司高质量稳健
发展。
在“房住不炒”的主基调下，在新供求关系的市场环境下，公司将主动迎合市
场变化，适时完善各专业制度的建设，保持制度的先进性。将在精简组织及两级管
控模式下，强化总部统筹管理力度和赋能力度，进一步迭代目标管理机制，优化管
理体系，实现更加科学的管理。同时加强组织架构的灵活性与适配性，以适应新的
市场环境。
时聚焦资产经营管理，逐项制定存量资产专项计划，全面提升持有资产经营效益，
增强资产管理与主业发展之间的协同，提高经营收益价值，助力公司整体业绩目标
的达成。
公司始终践行国企责任担当，秉持“品质精研、以人为本”的产品营造理念，
致力于提供改善人们生活质量的产品与服务。通过开展供需新关系下客户需求调
研，研究存量地产开发业务创新路径，形成了产品研发、智慧科技、工程实施、建
造标准、供应保障等全维度产品力升级体系。探索通过科技数字、智慧家居、智慧
社区联通等新方式，提升产品附加值和核心竞争力，按照创新地产开发的新模式，
以更高品质产品满足新阶段的消费需求，实现存量项目的价值提升与有效去化。
公司还将依托独创的服务体系“华远 Hi 平台”将服务深入全开发链条，深挖
服务价值，针对客户新时期的需求变化，提供差异化服务体验。同时，还将以 Hi
平台私域流量为支撑，开展华远友邻节、小野草计划等全国联动性活动，拓展服务
受众，增强客户黏性，让丰富资源供业主专享，满足人民群众对美好生活的追求。
使高品质产品、高质量服务成为华远地产的硬核竞争力。
公司致力于打造有力的组织能力和塑造人才的竞争力，面对依然严峻的房地
产形势，更加强调经营班子勇于担当、尽职尽责，各级管理人员主动作为、上下联
动，一线员工不畏困难、扎实肯干。同时加强党建引领，党建与经营进一步深度融
合，通过“党管干部”机制不断加强公司干部团队建设，加强干部梯队储备，坚持
能上能下原则。
同时，为进一步提升核心竞争力，保持国有资产的保值增值，公司将持续优化
完善组织架构，进一步完善与业务发展相适应的“总部—城市”两级管控架构，缩
短汇报层级，进一步加强总部与一线的沟通与决策效率，有效提升组织整体运营效
率与敏捷度。
(三)经营计划
米，竣工约 52 万平方米；计划实现销售签约额约 54 亿元。
根据公司发展规划和年度经营计划，2024 年公司计划投资总额约 60.8 亿元，
其中，房地产开发投资约 42 亿元（含存续项目的土地款支出及土地款外相关成本
支出）；新项目拓展投资约 18.8 亿元（含城市更新等业务）。
董事会提请股东大会授权董事会具体执行 2024 年度投资计划，并给予如下具
体授权：
各类投资额度。
资计划 20%的范围内增加总投资。
注：公司上述经营计划并不构成对公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者对此保持足够风
险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十日
议案二
华远地产股份有限公司
关于公司 2023 年监事会工作报告的议案
各位股东：
现将公司 2023 年监事会工作报告提交公司股东大会，请各位股东审议：
一、报告期内监事会的工作情况
公司第八届监事会自 2021 年 5 月 10 日经股东大会选举产生。报告期内，公
司第八届监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：
审议通过了《公司 2022 年年报及年报摘要》、 《公司 2022 年监事会工作报告》、 《公
司 2022 年度内部控制评价报告》、 《公司 2022 年社会责任报告》、 《公司 2022 年财
务决算、审计报告》、 《公司 2022 年利润分配方案》、 《关于公司关联交易事项的议
案》、《2022 年公司计提存货跌价准备的议案》、《关于拟申请注册发行中期票据的
议案》、 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、 《关于非公开发行公司债
券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公
司债券相关事宜的议案》、《关于变更公司监事的议案》，共十三项议案。
议审议通过了公司《2023 年第一季度报告》。
议审议通过了公司《2023 年半年度报告》及摘要。
会议审议通过了公司《2023 年第三季度报告》。
报告期内，第八届监事会成员分别列席参加了公司 2 次股东大会和 6 次董事
会会议。监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实
维护公司利益和全体股东的利益。
二、监事会对 2023 年度公司有关事项的独立意见
报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中
华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关制
度的规定。公司监事会认为董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，
没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、
《公司章程》
或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整
地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择
性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
报告期内，公司监事会认真审阅了公司每季度的财务报表、定期报告及相关文
件，监事会还认真审议了公司依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求编
制的 2022 年年度报告及摘要。
监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资
产流失的情况，公司的 2022 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度提交的财务
报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及
事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内发生的关联交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，按公
平、合理的原则进行，没有损害公司利益情形。
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，
按照自身的实际情况，建立和完善了覆盖公司各环节的各项内部管理和内部控制
制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，未有违反上海证券交易所《上市公司内部控制指
引》及公司相关制度的情形发生。
报告期内公司就 2022 年度内部控制情况出具了《2022 年度内部控制评价报
告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
监事会认为，《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司
内部控制的实际情况。
公司的董事、高级管理人员能够自觉地严格要求自己，遵纪守法，清正廉洁，
未发现有因个人私利违法乱纪的行为。
三、2024 年工作计划
监事会将按照《公司章程》和有关法律法规，进一步规范监事会的工作，加大
监督力度，保障公司及股东的权益。
确保公司规范运作。
本议案已经公司第八届监事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
监 事 会
二○二四年五月二十日
议案三
华远地产股份有限公司
关于公司 2023 年财务决算、审计报告的议案
各位股东：
现将公司 2023 年度财务决算及审计报告相关情况报告如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并以信会师报字[2024]第 ZB10649
号审计报告确认，公司 2023 年度财务状况如下:
一、 财务状况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司主要财务状况如下（合并数）：
资产总额： 30,557,802,766.54 元
负债总额： 27,058,352,114.80 元
所有者权益： 3,499,450,651.74 元
其中：归属于母公司所有者权益： 2,911,042,450.97 元
少数股东权益： 588,408,200.77 元
二、 经营成果
营业总收入： 15,986,453,920.01 元
营业总成本： 15,030,062,722.72 元
营业利润： -864,264,310.98 元
利润总额： -874,635,455.01 元
净利润： -1,429,212,262.99 元
其中：归属于母公司股东的净利润： -1,536,747,850.64 元
少数股东损益： 107,535,587.65 元
加权平均净资产收益率： -87.07 %
基本每股收益： -0.778 元
三、 现金流量
现金及现金等价物净增加额 -2,781,343,297.31 元
其中:经营活动产生的现金流量净额 75,068,176.39 元
投资活动产生的现金流量净额 -30,554,740.51 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2,825,948,942.51 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响 92,209.32 元
期初现金及现金等价物余额 5,038,323,172.77 元
期末现金及现金等价物余额 2,256,979,875.46 元
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十日
议案四
华远地产股份有限公司
关于公司 2023 年利润分配方案的议案
各位股东：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司 2023
年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-153,674.79 万元。2023 年度母
公司实现净利润-185,753.62 万元。
鉴于公司 2023 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保
障公司可持续发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十日
议案五
华远地产股份有限公司
关于公司 2024 年投资计划的议案
各位股东：
公司 2024 年投资计划如下：
根据公司发展规划和 2024 年经营计划，2024 年公司计划投资总额约 60.8 亿
元。包括：
本支出）；
董事会提请股东大会授权董事会具体执行 2024 年度投资计划，并给予如下具
体授权：
各类投资额度。
资计划 20%的范围内增加总投资。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十日
议案六
华远地产股份有限公司
关于公司 2023 年年报及年报摘要的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所
股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式》等相关法律、法规、规章及公司章程的有关规定，公司编制了
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十日
议案七
华远地产股份有限公司
关于 2024 年北京市华远集团有限公司
为公司提供融资担保的关联交易的议案
各位股东：
北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，为
支持公司的发展，2024 年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包
括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 120 亿元。
目前，市场上担保费收费标准为 0.5%-5%，华远集团按不高于 0.8%向公司收取
担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签
署担保协议。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十日
议案八
华远地产股份有限公司
关于 2024 年北京市华远集团有限公司
为公司提供周转资金的关联交易的议案
各位股东：
华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2024 年度将向公司提供
不超过 50 亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司（或其控股的下属公司）
需要之时，华远集团及其控股的关联公司提供相应的周转资金，由实际使用资金的
公司支付相应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使
用成本按照届时实际划付的单据为准计算。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十日
议案九
华远地产股份有限公司
关于 2024 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司
提供担保的议案
各位股东：
根据公司现有开发项目的进展情况、2024 年公司资金状况和公司发展的资金
需求，预计 2024 年度公司（含控股子公司）对资产负债率为 70%以上的控股子公
司提供的担保总额不超过 80 亿元。为此，董事会提请公司股东大会对公司的担保
给予如下授权：
债率为 70%以上的控股子公司提供的担保总额不超过 80 亿元，以支持公司业务发
展。
使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适当调剂各公司之间的担保
金额。
署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开前一日
止。
本议案已经公司第八届董事会二十次会议审议通过，现提交公司股东大会审
议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十日
议案十
华远地产股份有限公司
关于 2024 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司
提供担保的议案
各位股东：
根据公司现有开发项目的进展情况、2024 年公司资金状况和公司发展的资金
需求，预计 2024 年度公司（含控股子公司）对资产负债率为 70%以下的控股子公
司提供的担保总额不超过 43 亿元。为此，董事会提请公司股东大会对公司的担保
给予如下授权：
债率为 70%以下的控股子公司提供的担保总额不超过 43 亿元，以支持公司业务发
展。
使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适当调剂各公司之间的担保
金额。
署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开前一日
止。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十日
议案十一
华远地产股份有限公司
关于 2024 年公司为合营或联营公司提供担保的议案
各位股东：
根据公司现有开发项目的进展情况、2024 年公司资金状况和公司发展的资金
需求，预计 2024 年度公司（含控股子公司）对合营或联营公司提供的担保总额不
超过 7 亿元。为此，董事会提请公司股东大会对公司的担保给予如下授权：
联营公司提供的担保总额不超过 7 亿元，以支持公司业务发展。
司的持股比例。
司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适当调剂各公司之间的担保
金额。
债率超过 70%（以公司 2023 年年度股东大会审议本担保额度时数据为准）的担保
对象处获得担保额度；获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资
产的 10%；获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开前一日
止。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十日
议案十二
华远地产股份有限公司
关于 2024 年公司资产抵押额度的议案
各位股东：
根据公司现有开发项目的进展情况、2024 年公司资金状况和公司发展的资金
需求，预计 2024 年度公司及控股子公司提供抵押的资产价值总额不超过 130 亿元
（含控股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司提供抵押）。
为此，董事会提请公司股东大会对公司的资产抵押给予如下授权：
资产价值总额不超过 130 亿元（含控股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司
提供抵押），以支持公司业务发展。
工程等。
内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开前一日
止。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十日
议案十三
华远地产股份有限公司
关于公司 2024 年度提供财务资助的议案
各位股东：
根据实际业务发展需要，公司拟在 2024 年度提供财务资助净额不超过 10 亿
元。在上述额度内，资金可以循环调剂使用，新增财务资助总额度不超过公司最近
一期经审计净资产的 50%，对单个被资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期
经审计净资产的 10%。
为提高决策效率，董事会提请股东大会批准上述财务资助额度，并授权公司经
营层在股东大会批准的额度内具体执行财务资助事项。具体授权如下：
（一）为合并报表范围外的合营联营项目公司,公司与控股股东、实际控制人
及其关联人共同投资的合并报表范围内的合作项目公司提供财务资助：
不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、实际控制人及其控
制的法人或其他组织。
实际控制人及其关联人共同投资的合并报表范围内公司。
及商业办公类项目持有经营），且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期
经审计的资产负债率可以超过 70%，最近 12 个月内财务资助金额累计计算可以超
过公司最近一期经审计净资产的 10%。
助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。
（1）被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务
资助。
（2）在财务资助过程中，公司将会根据资金盈余情况，陆续实施财务资助，
并充分考虑资金风险。公司按照权益比例为项目公司以同等条件提供资金，是为了
合作开发的房地产项目正常建设，符合房地产行业惯例。公司将通过主导操盘、联
合建设等方式加强对项目深度管理，积极防范风险。
（二）公司合并报表范围内合作项目公司的其他股东与公司同比例调用闲置盈
余资金：
计的资产负债率可以超过 70%。
（1）项目公司在公司合并报表范围内，公司进行动态预测和监控项目资金，
能有效管控项目资金。
（2）在每笔闲置盈余资金调用前，需根据合作协议约定，履行相应的审批程
序。
（3）项目公司仅在充分预留了项目后续建设资金和正常经营所需资金后，在
闲置盈余资金范围内提供财务资助。提供财务资助的金额上限根据项目盈余资金
以及合作方在项目中的出资比例计算。
（4）如项目公司后续出现资金缺口，各股东方应该按照项目公司的通知要求
及时归还已调用的闲置盈余资金，用于项目建设运营。如任一股东方未按照项目公
司通知归还闲置盈余资金构成违约的，违约方需按照合作约定支付相应的违约金
并赔偿项目公司及守约股东的相应损失。
本次财务资助事项授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年
年度股东大会召开之日止。
对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有
利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求。公司合并报表
范围内项目公司向其他股东方提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到利
润分配条件的情况下，在保证项目建设及运营资金需求的前提下，对项目公司股东
方提供的借款，且对各股东方按持股比例予以资助，有助于提高资金使用效率。项
目公司为公司控股子公司，由公司主要负责项目公司的运营和管理，能有效控制风
险，符合公司利益。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十日
议案十四
华远地产股份有限公司
关于公司《章程修正案》的议案
各位股东：
根据《上市公司章程指引》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，修改内容详见公司
于 2024 年 4 月 27 日发布的《章程修正案》（公告编号：临 2024-018）。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十日
议案十五
华远地产股份有限公司
关于修改公司《董事会议事规则》的议案
各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，结合公司
实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修改，公司原《董事会议事规则》同
时废止，修改后的内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日发布的《董事会议事规则》。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十日
议案十六
华远地产股份有限公司
关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，结合公司
实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修改，公司原《独立董事工作制度》
同时废止，修改后的内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日发布的《独立董事工作制
度》。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十日
议案十七
华远地产股份有限公司
关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》的相关
规定，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》进行修改，公司原《关
联交易管理制度》同时废止，修改后的内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日发布的
《关联交易管理制度》。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十日
议案十八
华远地产股份有限公司
关于变更公司董事的议案
各位股东：
公司非独立董事常玲女士因工作变动，于 2024 年 4 月 12 日辞去公司第八届
董事会董事职务和董事会提名与薪酬委员会委员职务（详见《华远地产股份有限公
司关于公司董事辞职的公告》，公告编号“临 2024-008”）。经公司股东北京北控京
泰投资管理有限公司推荐、公司董事会提名与薪酬委员会审查，公司董事会提名闫
锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期将自公司股东大会审议通过
之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十日
附：董事候选人简历
闫锋，男，1973 年出生，毕业于南开大学经济系经济学专业，经济学硕士。
曾任北京京泰国际贸易有限公司董事长、北京力喜国际贸易有限公司董事长、京泰
国际贸易（香港）有限公司董事等职务，2023 年 5 月至今任京泰实业（集团）有
限公司党委委员、副总经理兼工会主席、北京办事处首席代表、北京北控京泰投资
管理有限公司副总经理。
首页
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证券之星APP
