证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-038
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源环保股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次
会议通知于 2024 年 5 月 6 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024
年 5 月 11 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会
主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天
源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司监事会对候选人资格审
查，同意提名於德豹先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通
过后，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监
事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事
会监事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于监事会换届选举的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的
规定，结合公司实际情况，监事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修改<公司章程>的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，提升公司管理水平，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，并结合公司实
际情况及《公司章程》，同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监
事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
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