证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-038
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 9 人，代表公司股份 93,746,891 股，占公
司总股份 784,163,368 股的 11.9550%。出席本次股东大会的中小股东共 8 人，代
表公司股份 5,348,200 股，占公司总股份的 0.6820%。
本次股东大会通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表公司股份
股份 5,348,100 股，占公司总股份的 0.6820%。
公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律
师列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会共审议10项议案，议案9为特别决议事项，需经出席会议的股东
所持有效表决权股份的三分之二以上通过；议案1-8、议案10采取普通决议方式审
议，其中关联股东已对议案7、8回避表决。按照会议议程，公司独立董事在本次
会议上进行了年度述职。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了
表决，审议通过以下议案：
告＞及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意93,625,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8701%；
反对121,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1299%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,226,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
东有效表决权股份总数的0.0000%。
会工作报告＞的议案》。
总表决情况：
同意93,485,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；
反对261,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2793%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
东有效表决权股份总数的0.0000%。
度监事会工作报告＞的议案》。
总表决情况：
同意93,485,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；
反 对 121,800 股 ， 占 出席 本次 股东 大会 有效 表决 权股 份总 数的 0.1299%；弃权
份总数的0.1493%。
中小股东总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的2.6177%。
算方案的议案》。
总表决情况：
同意93,625,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8701%；
反对121,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1299%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,226,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
东有效表决权股份总数的0.0000%。
分配预案＞的议案》。
总表决情况：
同意93,485,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；
反对261,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2793%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
东有效表决权股份总数的0.0000%。
收股本总额三分之一的议案》。
总表决情况：
同意93,485,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；
反 对 121,800 股 ， 占 出席 本次 股东 大会 有效 表决 权股 份总 数的 0.1299%；弃权
份总数的0.1493%。
中小股东总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的2.6177%。
合同暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，重庆绿发城市建设有
限公司（以下简称“绿发城建”）为本事项的关联股东。绿发城建持有公司的
数为5,348,200股。
总表决情况：
同意5,226,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7226%；反
对121,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2774%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,226,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
东有效表决权股份总数的0.0000%。
易额度的议案》。
因公司控股股东绿发城建为本事项的交易对方之一，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等的有关规定，绿发城建构成关联股东。绿发城建持有公司的
数为5,348,200股。
总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1049%；反
对261,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8951%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
东有效表决权股份总数的0.0000%。
规则>的议案》。
总表决情况：
同意93,485,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；
反 对 121,800 股 ， 占 出席 本次 股东 大会 有效 表决 权股 份总 数的 0.1299%；弃权
份总数的0.1493%。
中小股东总表决情况：
同意5,086,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的2.6177%。
该项议案为特别决议事项，已经出席本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
的议案》。
总表决情况：
同意93,625,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8701%；
反对121,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1299%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,226,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份 总 数 的
东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京齐众律师事务所董成良律师、郑冬梅律师到会见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、
股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本
次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
大会的法律意见书；
特此公告。
重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二四年五月十一日
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