证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-024
广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决提案，也不涉及变更以往股东大会已通
过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00时开始；
（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时
间为2024年5月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月10日（星期五）上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
议室
件和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）出席情况
公司已发行股份总数为 7,621,087,664 股，其中公司回购专用证券账户中的
股本数为 7,605,845,511 股。出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 58 人，
代表股份 4,168,222,162 股，占公司有表决权股份总数的 54.8029%。其中，出席
本次会议的 A 股股东及股东代表 54 人，代表股份 3,361,122,586 股，占本公司有
表决权股份总数的 44.1913%（通过网络投票的股东共 44 人，代表股份 150,367,447
股，占公司有表决权股份总数的 1.9770%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代
表 4 人，代表股份 807,099,576 股，占本公司有表决权股份总数的 10.6116%。
公司在任董事 11 人，出席 11 人。公司在任监事 5 人，出席 5 人。公司董事
会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员均列席了本次会议。此外，公司
聘请的律师、会计师等中介机构相关人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次会议审
议事项具有合法性和完备性，会议提案获得了通过。
（一）非累积投票提案表决情况：
同意 反对 弃权 是否
股东
序号 提案名称 获得
类型 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过
关于《广发证 A股 3,357,672,386 99.8973% 269,400 0.0080% 3,180,800 0.0946%
提案 券 2023 年 度
H股 793,801,576 98.3524% 0 0.0000% 13,298,000 1.6476% 是
的议案 合计 4,151,473,962 99.5982% 269,400 0.0065% 16,478,800 0.3953%
关于《广发证 A股 3,357,672,386 99.8973% 269,400 0.0080% 3,180,800 0.0946%
提案 券 2023 年 度 H股 793,801,576 98.3524% 0 0.0000% 13,298,000 1.6476% 是
的议案 合计 4,151,473,962 99.5982% 269,400 0.0065% 16,478,800 0.3953%
关于《2023年 A股 3,357,664,386 99.8971% 269,400 0.0080% 3,188,800 0.0949%
提案 度 独 立 董事
H股 793,801,576 98.3524% 0 0.0000% 13,298,000 1.6476% 是
议案 合计 4,151,465,962 99.5980% 269,400 0.0065% 16,486,800 0.3955%
关于《2023年 A股 3,357,664,386 99.8971% 269,400 0.0080% 3,188,800 0.0949%
提案 度 独 立 董事
H股 793,801,576 98.3524% 0 0.0000% 13,298,000 1.6476% 是
议案 合计 4,151,465,962 99.5980% 269,400 0.0065% 16,486,800 0.3955%
关于《广发证 A股 3,357,664,386 99.8971% 269,400 0.0080% 3,188,800 0.0949%
提案 券 2023 年 度
H股 793,801,576 98.3524% 0 0.0000% 13,298,000 1.6476% 是
告》的议案 合计 4,151,465,962 99.5980% 269,400 0.0065% 16,486,800 0.3955%
关于《广发证 A股 3,357,672,386 99.8973% 269,400 0.0080% 3,180,800 0.0946%
提案
券 2023 年 度 H股 793,801,576 98.3524% 0 0.0000% 13,298,000 1.6476% 是
报告》的议案 合计 4,151,473,962 99.5982% 269,400 0.0065% 16,478,800 0.3953%
关于《广发证 A股 3,357,821,386 99.9018% 250,400 0.0074% 3,050,800 0.0908%
提案 券 2023 年 度 H股 804,489,976 99.6767% 0 0.0000% 2,609,600 0.3233% 是
案》的议案 合计 4,162,311,362 99.8582% 250,400 0.0060% 5,660,400 0.1358%
关 于 聘 请 A股 3,356,531,355 99.8634% 1,527,828 0.0455% 3,063,403 0.0911%
提案 2024 年 度 审
H股 782,636,702 96.9690% 21,624,182 2.6792% 2,838,692 0.3517% 是
案 合计 4,139,168,057 99.3030% 23,152,010 0.5554% 5,902,095 0.1416%
关 于 公 司 A股 3,357,806,086 99.9013% 269,400 0.0080% 3,047,100 0.0907%
提案 2024 年 自 营 H股 804,433,448 99.6697% 0 0.0000% 2,666,128 0.3303% 是
权的议案 合计 4,162,239,534 99.8565% 269,400 0.0065% 5,713,228 0.1371%
关 于 预 计公 A股 168,129,015 98.0656% 269,400 0.1571% 3,047,100 1.7773%
提案 司 2024 年 度
H股 452,523,376 99.4266% 0 0.0000% 2,609,600 0.5734% 是
交易的议案 合计 620,652,391 99.0542% 269,400 0.0430% 5,656,700 0.9028%
关于修订《公 A股 3,319,108,092 98.7500% 38,703,794 1.1515% 3,310,700 0.0985%
提案
司章程》的议 H股 549,883,968 68.1309% 249,327,836 30.8918% 7,887,772 0.9773% 是
案 合计 3,868,992,060 92.8212% 288,031,630 6.9102% 11,198,472 0.2687%
关于制定《广 A股 3,357,806,086 99.9013% 269,400 0.0080% 3,047,100 0.0907%
提案 发 证 券 独立
H股 804,489,976 99.6767% 0 0.0000% 2,609,600 0.3233% 是
度》的议案 合计 4,162,296,062 99.8578% 269,400 0.0065% 5,656,700 0.1357%
提案
关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
A股 3,356,549,533 99.8639% 1,525,950 0.0454% 3,047,103 0.0907%
子议
李秀林 H股 793,436,208 98.3071% 10,886,427 1.3488% 2,776,941 0.3441% 是
案1
合计 4,149,985,741 99.5625% 12,412,377 0.2978% 5,824,044 0.1397%
A股 3,355,796,733 99.8415% 2,278,750 0.0678% 3,047,103 0.0907%
子议
尚书志 H股 791,531,567 98.0711% 12,791,068 1.5848% 2,776,941 0.3441% 是
案2
合计 4,147,328,300 99.4987% 15,069,818 0.3615% 5,824,044 0.1397%
A股 3,356,549,533 99.8639% 1,525,950 0.0454% 3,047,103 0.0907%
子议
郭敬谊 H股 793,436,208 98.3071% 10,886,427 1.3488% 2,776,941 0.3441% 是
案3
合计 4,149,985,741 99.5625% 12,412,377 0.2978% 5,824,044 0.1397%
A股 3,351,590,014 99.7164% 6,264,569 0.1864% 3,268,003 0.0972%
子议
林传辉 H股 763,058,165 94.5432% 41,264,470 5.1127% 2,776,941 0.3441% 是
案4
合计 4,114,648,179 98.7147% 47,529,039 1.1403% 6,044,944 0.1450%
A股 3,347,485,227 99.5943% 10,590,256 0.3151% 3,047,103 0.0907%
子议
孙晓燕 H股 740,991,317 91.8092% 63,331,318 7.8468% 2,776,941 0.3441% 是
案5
合计 4,088,476,544 98.0868% 73,921,574 1.7735% 5,824,044 0.1397%
A股 3,347,459,927 99.5935% 10,615,556 0.3158% 3,047,103 0.0907%
子议
秦 力 H股 740,991,317 91.8092% 63,331,318 7.8468% 2,776,941 0.3441% 是
案6
合计 4,088,451,244 98.0862% 73,946,874 1.7741% 5,824,044 0.1397%
子议 肖雪生 A股 3,354,321,299 99.7976% 3,754,184 0.1117% 3,047,103 0.0907% 是
案7 H股 791,562,928 98.0750% 12,759,707 1.5809% 2,776,941 0.3441%
合计 4,145,884,227 99.4641% 16,513,891 0.3962% 5,824,044 0.1397%
提案
关于选举公司第十一届监事会监事的议案
A股 3,357,583,470 99.8947% 492,016 0.0146% 3,047,100 0.0907%
子议
王振宇 H股 803,444,310 99.5471% 674,525 0.0836% 2,980,741 0.3693% 是
案1
合计 4,161,027,780 99.8274% 1,166,541 0.0280% 6,027,841 0.1446%
A股 3,338,857,902 99.3376% 271,116 0.0081% 21,993,568 0.6544%
子议
郑春美 H股 804,112,710 99.6299% 6,125 0.0008% 2,980,741 0.3693% 是
案2
合计 4,142,970,612 99.3942% 277,241 0.0067% 24,974,309 0.5992%
A股 3,355,512,369 99.8331% 2,563,117 0.0763% 3,047,100 0.0907%
子议
周飞媚 H股 782,793,710 96.9885% 21,325,125 2.6422% 2,980,741 0.3693% 是
案3
合计 4,138,306,079 99.2823% 23,888,242 0.5731% 6,027,841 0.1446%
（二）累积投票提案表决情况：
序号 提案名称 股东类型 股数 比例 是否当选
提案15 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
A股 3,357,593,031 99.8950%
子议案1 梁硕玲 H股 797,484,753 98.8087% 是
合计 4,155,077,784 99.6847%
A股 3,352,045,700 99.7299%
子议案2 黎文靖 H股 785,760,838 97.3561% 是
合计 4,137,806,538 99.2703%
A股 3,357,688,576 99.8978%
子议案3 张 闯 H股 804,315,910 99.6551% 是
合计 4,162,004,486 99.8508%
A股 3,357,715,776 99.8986%
子议案4 王大树 H股 804,315,910 99.6551% 是
合计 4,162,031,686 99.8515%
说明：
大会审议通过之日起两个月内实施。A股及H股的派息日为2024年7月3日。A股股
息以人民币派发；H股股息以港币派发，实际金额按公司年度股东大会召开日期
前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率折算。
大股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司是公司持股5%以上股东，前
述股东及其各自的一致行动人是提案10《关于预计公司2024年度日常关联/连交
易的议案》所列交易（或可能发生的交易）涉及的关联/连方，所持有的并参与本
次股东大会投票表决的股份总数为3,541,643,671股，其对本提案回避表决。
决议须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
《公司章程》经本次股东大会批准生效。生效后的《公司章程》与本公告同时披
露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）。
会批准生效。生效后的《广发证券独立董事工作制度》与本公告同时披露于深圳
证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
计未超过公司董事总数的二分之一。
这些差异是由于四舍五入造成的。
三、A 股中小投资者表决情况说明
A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他 A 股股东）的表决情况如下：
（一）非累积投票提案表决情况：
同意 反对 弃权
序号 提案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于《广发证券
提案1 2023 年 度 董 事 167,995,315 97.9876% 269,400 0.1571% 3,180,800 1.8553%
会报告》的议案
关于《广发证券
提案2 2023 年 度 监 事 167,995,315 97.9876% 269,400 0.1571% 3,180,800 1.8553%
会报告》的议案
关于《2023年度
提案3 独 立 董 事 工作 167,987,315 97.9829% 269,400 0.1571% 3,188,800 1.8599%
报告》的议案
关于《2023年度
提案4 独 立 董 事 述职 167,987,315 97.9829% 269,400 0.1571% 3,188,800 1.8599%
报告》的议案
关于《广发证券
提案5 167,987,315 97.9829% 269,400 0.1571% 3,188,800 1.8599%
决算报告》的议
案
关于《广发证券
提案6 167,995,315 97.9876% 269,400 0.1571% 3,180,800 1.8553%
的议案
关于《广发证券
提案7 168,144,315 98.0745% 250,400 0.1461% 3,050,800 1.7795%
分配方案》的议
案
关 于 聘 请 2024
提案8 年 度 审 计 机构 166,854,284 97.3220% 1,527,828 0.8911% 3,063,403 1.7868%
的议案
关 于 公 司 2024
提案9 年 自 营 投 资额 168,129,015 98.0656% 269,400 0.1571% 3,047,100 1.7773%
度授权的议案
关 于 预 计 公司
提案 2024 年 度 日 常
议案
提案 关于修订《公司
关于制定《广发
提案 证 券 独 立 董事
案
提案
审议关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
子议
李秀林 166,872,462 97.3326% 1,525,950 0.8900% 3,047,103 1.7773%
案1
子议
尚书志 166,119,662 96.8936% 2,278,750 1.3291% 3,047,103 1.7773%
案2
子议
郭敬谊 166,872,462 97.3326% 1,525,950 0.8900% 3,047,103 1.7773%
案3
子议
林传辉 161,912,943 94.4399% 6,264,569 3.6540% 3,268,003 1.9061%
案4
子议
孙晓燕 157,808,156 92.0457% 10,590,256 6.1770% 3,047,103 1.7773%
案5
子议
秦 力 157,782,856 92.0309% 10,615,556 6.1918% 3,047,103 1.7773%
案6
子议
肖雪生 164,644,228 96.0330% 3,754,184 2.1897% 3,047,103 1.7773%
案7
提案
审议关于选举公司第十一届监事会监事的议案
子议
王振宇 167,906,399 97.9357% 492,016 0.2870% 3,047,100 1.7773%
案1
子议
郑春美 149,180,831 87.0136% 271,116 0.1581% 21,993,568 12.8283%
案2
子议
周飞媚 165,835,298 96.7277% 2,563,117 1.4950% 3,047,100 1.7773%
案3
（二） 累积投票提案表决情况：
序号 提案名称 股数 比例
提案15 审议关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
子议案1 梁硕玲 167,915,960 97.9413%
子议案2 黎文靖 162,368,629 94.7057%
子议案3 张 闯 168,011,505 97.9970%
子议案4 王大树 168,038,705 98.0129%
四、律师出具的法律意见
人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
公司 2023 年度股东大会决议》；
的法律意见书》；
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二四年五月十一日
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