潍柴重机: 九届一次董事会会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-11 00:00:00
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证券代码:000880     证券简称:潍柴重机         公告编号:2024-016
               潍柴重机股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于 2024 年 5 月 10 日 2023 年度股东
大会结束后以通讯表决方式召开了九届一次董事会会议(下称“会议”)。会议通
知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8
人,实际出席会议董事 8 人,共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案:
  选举傅强为公司第九届董事会董事长,并担任公司法定代表人,任期至本届
董事会任期届满时止。
  傅强先生的简历详见 2024 年 3 月 26 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司八届七次董事会会议决议公
告。
  该议案表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
  选举第九届董事会各专门委员会委员,具体如下:
  战略委员会:傅强、张泉、杨建国,其中傅强为该委员会召集人。
  审核委员会:张树明、王学文、杨建国、王志明,其中张树明为该委员会召
集人。
  提名委员会:杨建国、傅强、王志明,其中杨建国为该委员会召集人。
  薪酬与考核委员会:王志明、傅强、张树明,其中王志明为该委员会召集人。
  上述各专门委员会委员任期与本届董事会董事任期一致。
  该议案表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
  本议案已经公司 2024 年第二次提名委员会会议审议通过。
  聘任尹晓青为公司总经理、技术总监,聘期至本届董事会任期届满时止。
                                 (尹
晓青简历附后)
  尹晓青先生已作出书面承诺,同意接受公司董事会提名,承诺公开披露的资
料真实、准确、完整,并保证当选后切实履行总经理、技术总监职责。
  该议案表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
  本议案已经公司 2024 年第二次提名委员会会议审议通过。
  聘任王德华为公司销售总监,聘期至本届董事会任期届满时止。(王德华简
历附后)
  王德华先生已作出书面承诺,同意接受公司董事会提名,承诺公开披露的资
料真实、准确、完整,并保证当选后切实履行销售总监职责。
  该议案表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
  本议案已经公司 2024 年第二次提名委员会会议审议通过;关于聘任公司财
务总监的议案已经公司 2024 年第三次审核委员会会议审议通过。
  聘任温涛为公司财务总监、董事会秘书,聘期至本届董事会任期届满时止。
(温涛简历附后)
  温涛先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力,
具有良好的职业道德和个人品德,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,
不存在不得担任董事会秘书的情形。
  温涛先生已作出书面承诺,同意接受公司董事会提名,承诺公开披露的资料
真实、准确、完整,并保证当选后切实履行财务总监、董事会秘书职责。
  该议案表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
  本议案已经公司 2024 年第二次提名委员会会议审议通过。
  聘任慕德刚为公司制造总监,聘期至本届董事会任期届满时止。(慕德刚简
历附后)
  慕德刚先生已作出书面承诺,同意接受公司董事会提名,承诺公开披露的资
料真实、准确、完整,并保证当选后切实履行制造总监职责。
  该议案表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
  聘任柳国超为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,聘期至本届董
事会任期届满时止。(柳国超简历附后)
  该议案表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
  特此公告。
                            潍柴重机股份有限公司
                                 董事会
                            二〇二四年五月十日
  附:个人简历
  尹晓青先生,中国籍,1980 年 10 月出生,本公司董事、总经理、技术总监
等职;2006 年参加工作,历任本公司副总经理等职;武汉理工大学能源与动力工
程专业学士、轮机工程专业硕士,天津大学在读工程博士,高级工程师。
  尹晓青先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;不存在不得提
名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查,尚未有明确结论的情形;非失信被执行人;符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
  王德华先生,中国籍,1970 年 10 月出生,本公司销售总监、船舶动力推进
系统销售公司总经理等职;1995 年参加工作,历任潍柴动力股份有限公司市场
部副部长,本公司副总经理等职;潍坊学院市场营销专业本科,中共山东省委党
校经济管理专业硕士研究生。
  王德华先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;不存在不得提
名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查,尚未有明确结论的情形;非失信被执行人;符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
  温涛先生,中国籍,1983 年 6 月出生,本公司财务总监、董事会秘书等职;
等职;山东财政学院会计学专业学士,会计师,已取得深圳证券交易所董事会秘
书资格证书。
  温涛先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;不存在不得提名
为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查,尚未有明确结论的情形;非失信被执行人;符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
  慕德刚先生,中国籍,1982 年 7 月出生,本公司制造总监等职;2005 年参
加工作,历任本公司制造部部长、总经理助理等职;山东建筑工程学院机械工程
及自动化专业工学学士,中国海洋大学计算机技术专业工程硕士,高级工程师。
  慕德刚先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;不存在不得提
名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查,尚未有明确结论的情形;非失信被执行人;符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
  柳国超先生,中国籍,1994 年 5 月出生,南昌大学金融学专业学士,西安电
子科技大学金融专业硕士,现任本公司证券事务代表。2019 年参加工作,曾在潍
柴动力股份有限公司从事证券事务相关工作。
  柳国超先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;
非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
  温涛先生、柳国超先生联系方式如下:
  办公电话:0536-2098008/0536-2098017 传真:0536-2098020
  电子邮箱:went@weichai.com/liuguochao@weichai.com
  通讯地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号
  邮政编码:261108

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