路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-032
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次
会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 6 名，
实到 6 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及
《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类
第 7 号》等相关规定，公司编制了截至 2024 年 3 月 31 日的《路德环境科技股份
有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，大信会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述报告进行审核并出具了《路德环境科技股份有限公司前次募集资
金使用情况审核报告》（大信专审字[2024]第 2-00176 号）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前
次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。
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特此公告。
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