新澳股份: 新澳股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603889        证券简称：新澳股份      公告编号：2024-030
              浙江新澳纺织股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
(二)    股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有
    限公司会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                   54.7017
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》、
    《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议
合法有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  华、陈星出席了会议。
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对                 弃权
              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                           （%）                （%）
      A股   399,199,374 99.8793   73,800   0.0184   408,400   0.1023
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对                 弃权
              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                           （%）                （%）
  A股     399,199,374 99.8793   73,800   0.0184   408,400   0.1023
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                 弃权
            票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                         （%）                （%）
  A股     399,199,374 99.8793   73,800   0.0184   408,400   0.1023
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                 弃权
            票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                         （%）                （%）
  A股     399,199,374 99.8793   73,800   0.0184   408,400   0.1023
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                  反对                 弃权
           票数         比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                         （%）                （%）
  A股    397,243,018 99.3898 2,438,556    0.6102        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                 弃权
            票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                         （%）                （%）
  A股    399,607,774 99.9815   73,800    0.0185         0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对                  弃权
           票数         比例（%）   票数         比例       票数        比例
                                         （%）                （%）
  A股    397,243,018 99.3898 2,438,556    0.6102        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型           同意                 反对                  弃权
              票数         比例（%）   票数         比例        票数        比例
                                            （%）                 （%）
      A股   396,730,298 99.2615 2,951,276    0.7385         0   0.0000
       《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构和
  内部控制审计机构的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                反对                   弃权
               票数        比例（%）   票数         比例        票数        比例
                                            （%）                 （%）
      A股   399,199,374 99.8793   73,800    0.0184    408,400   0.1023
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                 反对                  弃权
               票数        比例（%）    票数        比例        票数        比例
                                            （%）                 （%）
      A股    72,967,187 99.8989   73,800    0.1011          0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                弃权
            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股     173,509,893 99.9574   73,800   0.0426        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                弃权
            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股     175,930,134 99.9580   73,800   0.0420        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                弃权
            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股     398,619,774 99.9814   73,800   0.0186        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                弃权
            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股     399,377,774 99.9815   73,800   0.0185        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                弃权
            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股      72,967,187 99.8989   73,800   0.1011        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                弃权
            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股     399,607,774 99.9815   73,800   0.0185        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                弃权
            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股     399,607,774 99.9815   73,800   0.0185        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                弃权
            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股     399,607,774 99.9815   73,800   0.0185        0   0.0000
 审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                 反对                弃权
            票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例
                                         （%）               （%）
  A股     399,607,774 99.9815   73,800   0.0185        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对                 弃权
              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                           （%）                （%）
      A股   399,606,318 99.9815   73,800    0.0185        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对                 弃权
              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                           （%）                （%）
      A股   397,613,449 99.9814   73,800    0.0186        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                  反对                 弃权
             票数        比例（%）     票数         比例      票数        比例
                                           （%）                （%）
      A股   63,147,429 96.2793 2,440,256    3.7207        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对                  弃权
              票数         比例（%）   票数         比例       票数        比例
                                            （%）                （%）
      A股   397,241,318 99.3894 2,440,256    0.6106        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                 反对                 弃权
               票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                            （%）                （%）
      A股   399,607,774 99.9815   73,800    0.0185         0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                 反对                  弃权
              票数         比例（%）   票数         比例       票数        比例
                                            （%）                （%）
      A股   397,241,318 99.3894 2,440,256    0.6106        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                  反对                 弃权
              票数         比例（%）    票数         比例      票数        比例
                                            （%）                （%）
      A股   397,241,318 99.3894 2,440,256    0.6106        0   0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                 反对                 弃权
               票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                            （%）                （%）
      A股   399,607,774 99.9815   73,800     0.0185        0   0.0000
           《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
  行股票相关事宜的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                 反对                 弃权
               票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例
                                            （%）                （%）
      A股   399,096,754 99.8536   584,820    0.1464        0   0.0000
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称              同意               反对         弃权
序号                      票数         比例      票数 比例 票数 比例
                                  （%）           （%）        （%）
        度利润分配的议案》            25        8     00   02         00
        司、子公司之间 2024         49        3   1,27   57         00
        年预计担保的议案》                             6
        师事务所担任公司             25        1     00   01    00   98
        机构和内部控制审计
        机构的议案》
        项
        项
        项
        项
        项
        项
        项
        年度薪酬的事项              25        8   00   02            00
        项
        项
        年度薪酬的事项             25        8   00   02           00
        项
        监事薪酬方案的议            44        4 0,25     46         00
        案》                                 6
        方案的议案》              69        2 0,25     28         00
        程>的议案》              25        8   00     02         00
        授权董事会办理以简           05        9 820      31         00
        易程序向特定对象发
        行股票相关事宜的议
        案》
(三)     关于议案表决的有关情况说明
及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意。本次股东大会审议的议案
外的事项进行审议。
师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》、《公司董事会审计委员会 2023
年度履职情况报告》。
三、      律师见证情况
律师：王慈航、张峥
浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
                    浙江新澳纺织股份有限公司董事会
?   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议