股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2024-029
合肥丰乐种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
会独立董事津贴标准的议案》。具体情况如下：
一、第七届董事会独立董事津贴标准
为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，便于
其更好的履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
等有关规定，参照行业、地区的经济发展水平，结合公司的实际情况，
公司将第七届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 6 万元人民币
（含税），自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起执行。其所涉及
的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。后续独立董事因换届、
改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。
独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章
程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
本次制定的第七届董事会独立董事津贴标准符合公司的实际经营情
况、盈利状况，有利于公司长远发展，决策程序符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股
东利益的情形。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
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