证券代码：688286 证券简称：敏芯股份
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
会议资料
二〇二四年五月
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苏州敏芯微电子技术股份有限公司
议案十四：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 . 40
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》、
《苏
州敏芯微电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州敏芯微电
子技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议
开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会
议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者
先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
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行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法
性进行见证。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年年度股东大会的通
知》。
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一、会议时间、地点及投票方式
家浜巷 8 号公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 非累积投票议案名称
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（六）现场与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会、统计现场表决结果
（九）复会，宣读现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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议案一：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
各位股东及股东代理人：
公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2023年年度
报告》及《2023年年度报告摘要》，在所有重大方面公允地反映了公司2023年度
的财务状况和2023年度的经营成果，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度
报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会
议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
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议案二：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，
本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规规定的义务，审慎行使法律、
法规赋予的职权，严格执行股东大会作出的各项决议，积极有效地开展董事会各
项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司各项业务的健康有
序地发展，切实维护了公司全体股东的合法权益。
现将董事会 2023 年度主要工作情况以及下一年度的工作重点汇报如下：
一、2023 年度总体经营情况：
报告期内，公司实现营业总收入 37,266.26 万元，同比增加 27.34%；实现归
属于母公司所有者的净利润-10,184.67 万元，同比减少 4,681.79 万元；实现归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-10,998.71 万元，同比减少 4,369.02
万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 122,552.39 万元，同比增长 4.97%，
归属于上市公司股东的净资产 106,868.98 万元，同比增长 3.96%。
（IDC）发布的《全球手机季度跟踪报告》的初步数据，2023 年全球智能手机出
货量同比下降 3.2%，降至 11.7 亿部，这是十年来最低的全年出货量，主要受到
宏观经济挑战和年初库存量增加的影响，但下半年智能手机市场需求逐渐回暖，
复苏势头发展迅速。在此背景下，公司一方面坚决贯彻“占份额、降库存”的战
略思想，努力扩大产品的市场份额，通过提高产品出货量来保证供应链的良性运
转并逐步降低库存。另一方面，随着公司近年来始终坚持多头并举的发展策略，
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致力于通过不断加大技术创新的投入以推动公司各项新产品的研发和市场推广
逐渐取得成效并开始获取新的客户订单以及 IPO 募投项目开始释放产能等多种
利好因素的叠加刺激，公司 2023 年下半年产品销售量大幅增加，第三季度、第
四季度营业收入接连创历史新高，分别达到 10,335.58 万元、11,358.94 万元。与
此同时，虽然公司所处行业竞争依然加剧，特别是价格竞争仍尤为激烈，导致公
司产品整体的毛利率依然处于不高的水平，但是随着 2023 年下半年消费类市场
需求的逐渐回暖以及公司高毛利新产品的逐渐起量，使得公司单季度的产品毛利
率已经扭转了不断下滑的颓势，2023 年第三季度、第四季度产品毛利率环比分
别增长 1.62 个百分点、9.84 个百分点，复苏势头明显。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
序号 召开时间 会议名称 会议审议议案
第三届董事会第
十五次会议
第三届董事会第
十六次会议
报告>的议案》
第三届董事会第
十七次会议
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担
保的议案》
告>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
案>的议案》
第三届董事会第
十八次会议
议案》
议案》
的议案》
真实性、准确性、完整性的议案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
分析报告的议案》
第三届董事会第 用的可行性分析报告的议案》
十九次会议 《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊
薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的
说明的议案》
《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的
议案》
案》
《关于公司设立募集资金专项账户并授权签署募集资金
监管协议的议案》
《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知
的议案》
第三届董事会第
二十次会议
议案》
第三届董事会第 2、《关于公司与特定对象重新签署附生效条件的股份认购
二十一次会议 协议的议案》
真实性、准确性、完整性的议案》
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稿）的议案》
分析报告（修订稿）的议案》
用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
说明（修订稿）的议案》
并办理工商变更登记的议案》
第三届董事会第
二十二次会议
《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的
议案》
第三届董事会第
二十三次会议
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
第三届董事会第
二十四次会议
及其变动管理制度>的议案》
案》
案》
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二十五次会议 议案》
《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象预留授予股
票期权的议案》
第三届董事会第
二十六次会议
募投项目的议案》
《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商
第三届董事会第 变更登记的议案》
二十七次会议 2、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
议案》
第三届董事会第 1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
二十八次会议 金永久补充流动资金的议案》
（二）股东大会召集及决议执行情况
报告期内，公司召开了 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次临时股东大会、
与表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规
以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司董事会根据有关法律法规和《公
司章程》要求，严格按照股东大会作出的决议和授权，认真执行股东大会通过的
各项决议，具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 会议审议议案
《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于<公司独立董事 2022 年度述职报告>的议案》
《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担
保的议案》
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
《关于公司增补监事的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
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《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊
薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
东大会
《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的议
案》
《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章程>
东大会
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
东大会
《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
（三）专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和提名委
员会，报告期内，审计委员会共召开十二次会议；薪酬与考核委员会共召开两次
会议；战略决策委员会共召开两次会议；提名委员会未召开会议。符合相关的议
事规则，专门委员会的工作开展对公司的内部治理和规范运作起到有效的监督作
用，具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 会议审议议案
第三届董事会审计委员会 《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的
第三届董事会审计委员会
《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
案》
第三届董事会审计委员会 3、《关于<公司 2023 年度内部审计工作计划>的议
案》
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《关于<公司董事会审计委员会 2022 年度履职情
况报告>的议案》
《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
《关于<使用部分超募资金永久补充流动资金>的
议案》
第三届董事会审计委员会
案》
第三届董事会审计委员会
《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票
方案的议案》
《关于公司与特定对象重新签署附生效条件的股
份认购协议的议案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集
说明书真实性、准确性、完整性的议案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案
第三届董事会审计委员会 （修订稿）的议案》
的论证分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司关于本次募集资金投向属于科技创新
领域的说明（修订稿）的议案》
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
第三届董事会审计委员会 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》
第三届董事会审计委员会 《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用
《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
第三届董事会审计委员会
案》
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
第三届董事会审计委员会
《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款
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以实施募投项目的议案》
第三届董事会审计委员会 1、审议《关于使用募集资金置换已支付发行费用
第三届董事会审计委员会 1、审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并
序号 召开时间 会议名称 会议审议议案
第三届董事会战略决策委员 1、《关于公司发展战略及 2023 年度经营计划的议
会 2023 年第一次会议 案》
第三届董事会战略决策委员 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案
会 2023 年第二次会议 的议案》
序号 召开日期 会议名称 会议审议议案
第三届董事会薪酬与考核委
员会 2023 年第一次会议
议案》
第三届董事会薪酬与考核委 性股票的议案》
员会 2023 年第二次会议 2、《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象预
留授予股票期权的议案》
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》
以及《公司章程》
、《公司独立董事工作制度》等相关要求，忠实、勤勉、独立地
履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在涉及公司重大事项
方面均充分发表意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项
均按要求发表相关意见，对募集资金、关联交易、股权激励等事项发表十五次独
立意见，对续聘审计机构发表一次事前认可意见，同时对公司日常经营管理、内
部控制制度的建设及执行进行了检查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提
出建设性的建议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护公司和所有股东的合法
权益。
（五）公司信息披露事务和内幕信息管理情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，根据中国证监会和上
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海证券交易所信息披露格式指引及信息披露的其他相关规定按时完成了定期报
告的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布相
关临时公告事项，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，最大程度上保
护了投资者的利益。
公司高度重视内幕信息管理工作，在定期报告及重大事项未对外披露的窗口
期、敏感期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格履
行保密义务。
（六）内控制度的有效性
公司已经根据《公司法》、
《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交
易所有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。报告期内，公司股
东大会、董事会、经营管理层严格根据相关法律法规、《公司章程》以及内控管
理制度的规定规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实
际运作情况符合中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司内部控制的要
求。
（七）投资者关系管理情况
报告期内，公司十分重视投资者关系管理工作的推进，以期实现公司价值和
股东利益最大化。采用现场投票和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便广
大投资者参与公司股东大会审议事项的决策；多次召开业绩说明会，加强公司与
投资者之间的沟通交流，为广大投资者深入了解公司经营状况提供便利；通过投
资者电话、IR 邮箱、上证 E 互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问
题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
三、2024 年度董事会工作计划
治理准则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、
《董事会议事规则》等
规定，勤勉履责，进一步发挥独立董事、董事会专门委员会的作用，充分保护公
司和全体股东尤其是中小股东的利益；同时，董事会将围绕《公司法》的修订，
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进一步完善公司治理和内部控制，深化内部控制体系建设，完善内部控制各项制
度，提升公司规范化运营的能力；一方面将更加重视信息披露工作，自觉履行信
息披露义务，提升公司规范运作的透明度；一方面将持续致力于构建与投资者更
为紧密而高效的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更顺畅的沟通、更深层次的理
解与信任，切实保障投资者权益；最后，董事会将充分利用资本市场的作用，制
定、完善公司发展战略，推动公司持续稳定发展。
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，现提请公司2023年年
度股东大会审议。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
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议案三：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、
《监事会议事规则》等规定，本着
对公司和全体股东负责的精神，认真履行和独立行使法律、法规赋予的监督职责
和职权，对公司依法规范运作情况、经营活动、财务状况、重大决策、股东大会
召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。切实维
护了公司和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作起到了积极作用。
一、报告期内监事会工作情况
序
召开时间 监事会会议名称 会议审议事项
号
《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
《关于公司增补监事的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
《关于会计政策变更的议案》
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《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》
《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确
性、完整性的议案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的
《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报
及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的议案》
《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》
《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司与特定对象重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确
性、完整性的议案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修
订稿）的议案》
《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）的议案》
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
《关于公司部分募投项目延期的议案》
《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》
案》
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案》
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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的有
关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督
检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一） 公司依法运作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、
《公司章程》等的规定，认真履行职
责，积极参加股东大会会议，列席董事会会议，对公司日常运作情况进行了审查，
我们认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建
立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员
在执行公司职务时不存在违反法律、法规、规则以及《公司章程》等的规定或损
害公司及股东利益的行为。
（二） 检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了
认真细致的审核。我们认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好。
公司的财务报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、准确地
反映了公司的财务状况和经营成果。
（三） 募集资金管理和使用情况
报告期内，监事会对募集资金使用与管理情况进行了监督和检查，重点核查
了公司部分募投项目实施地点、变更部分募投项目实施地点、部分募投项目延期、
使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金向全资子公司提供无息借款
以实施募投项目、使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金、首次公开发行
股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项。我们认为：公司
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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法
律、法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放与使
用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四） 公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方共同出资 1,000 万元人民币设立敏易链半导体科技
（上海）有限公司。其中，公司以自有资金出资 700 万元人民币，占敏易链注册
资本的 70%；监事会经过核查后认为：公司本次与关联方共同投资设立公司是基
于公司发展战略及业务需要，有利于提升公司综合竞争实力。本次对外投资暨关
联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，没有损害公司股东特别是中小股
东利益的情形，不会影响公司独立性。董事会在召集、召开及决议的程序上符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（五）公司内控管理评价情况
报告期内，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了监督，并认真审
阅了公司 2023 年度内部控制评价报告，我们认为：公司按照有关法律、法规以
及规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，逐步建立健全内部控制体系。公司
法人治理结构完善，内控体系健全，保证了内控制度在关联交易、对外担保、募
集资金使用以及信息披露等方面的有效执行，能够保证财务报告的可靠性。公司
内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、
完整地反映了公司内部控制的实际情况，公司内控运作良好。
（六）公司股权激励情况
报告期内，监事会对公司股权激励计划的实施情况进行了监督检查。我们认
为：公司作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性
股票符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权
激励管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《科创板上市公司自律
- 21 -
监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。
（七）对外担保及关联方占用资金情况
报告期内，监事会通过对公司的担保情况以及资金使用情况进行了认真仔细
地核查，我们认为：公司未发生对外担保、控股股东以及其他关联方占用公司资
金的情形。
（八）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查。我们认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理
制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，
公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管
理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
（九）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对公司股东大会决议的执行情况进行了检查。我们认为：
公司董事会和管理层能够认真执行股东大会作出的各项决议，未发生有损公司及
股东利益的行为。
三、2024 年度监事会工作计划
予的职权开展监督、检查工作，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运
作。
和管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经
营活动更加规范、合法。并按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事
- 22 -
会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌
握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性以及所作决议执行的有效性，督促
公司进一步提高信息披露的质量，从而更好地维护公司及股东的权益。
实勤勉地履行监事会各项职能，积极参加有关培训，不断拓宽专业知识和提高业
务水平，更好地发挥监事会的监督检查职能；此外，需加强监事的职业道德建设，
更好地维护公司及股东利益。
督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法。督促公司进一步完善法人治理结
构，提高治理水准，以财务监督为核心，定期审阅财务报告，监督公司财务运作
情况，重点围绕关联交易、内部控制、对外投资、对外担保等方面强化监督，加
强风险防范意识，促进公司提高管理水平，防止损害公司及股东利益行为的发生。
本议案已经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，现提请公司2023
年年度股东大会审议。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
监事会
- 23 -
议案四：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
各位股东及股东代理人：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属
于上市公司普通股股东的净利润为人民币-101,846,686.52元，公司期末可供分配
利润为人民币-21,289,799.42元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《苏州
敏芯微电子技术股份有限公司章程》等相关规定，鉴于截至2023年12月31日，公
司合并报表中未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生
产经营和未来长远发展的需要，经公司董事会决议，公司2023年度利润分配预案
为：2023年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。具体内容详见公
司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏
芯微电 子技 术股 份有 限公司 2023 年 度利 润 分配预 案的 公告 》（ 公告编 号：
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会
议审议通过，现提请公司 2023 年年度股东大会审议。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
- 24 -
议案五：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报
表经天健会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了天健审〔2024〕3123 号标
准无保留意见的审计报告。为使全体股东全面、详细地了解公司 2023 年度的经
营成果和财务状况，现将公司 2023 年度财务决算情况汇报如下：
一、主要财务数据与指标
（一）主要财务数据
单位：元 币种：人民币
比上
主要会计
数据 调整后 调整前 调整后 调整前
期增
减(%)
营业收入 372,662,562.13 292,650,210.87 292,650,210.87 27.34 351,758,084.54 351,758,084.54
扣除与主
营业务无
关的业务
收入和不
具备商业
实质的收
入后的营
业收入
归属于上
市公司股 不适
-101,846,686.52 -55,028,812.77 -54,933,877.14 12,558,529.03 12,424,009.95
东的净利 用
润
归属于上
市公司股
不适
东的扣除 -109,987,067.11 -66,296,888.80 -66,201,953.17 -1,837,379.99 -1,971,899.07
用
非经常性
损益的净
- 25 -
利润
经营活动
产生的现 不适
-9,586,818.15 -21,689,545.14 -21,689,545.14 14,857,836.69 14,857,836.69
金流量净 用
额
本期
末比
上年
调整后 调整前 末增 调整后 调整前
减（%
）
归属于上
市公司股
东的净资
产
总资产 1,225,523,930.42 1,167,525,916.08 1,167,486,332.63 4.97 1,162,305,044.55 1,162,170,525.47
（二）主要财务指标
主要财务指标 2023年
调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） -1.90 -1.04 -1.03 不适用 0.24 0.23
稀释每股收益（元／股） -1.90 -1.04 -1.03 不适用 0.24 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
-2.05 -1.25 -1.25 不适用 -0.03 -0.04
／股）
加权平均净资产收益率 减少5.02个百分
-10.21 -5.19 -5.18 1.16 1.15
（%） 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少4.76个百分
-11.02 -6.26 -6.25 -0.17 -0.18
收益率（%） 点
减少2.92个百分
研发投入占营业收入的比例（%） 20.91 23.83 23.83 21.50 21.50
点
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）财务状况分析
单位：元 币种：人民币
变动幅度
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
（%）
货币资金 245,941,393.30 251,219,818.28 -2.10
交易性金融资产 170,244,864.38 189,000,000.00 -9.92
应收票据 100,000.00 1,236,723.57 -91.91
应收账款 39,917,755.67 26,189,366.59 52.42
应收款项融资 10,204,246.46 3,473,406.56 193.78
- 26 -
预付款项 15,537,742.33 9,122,514.97 70.32
其他应收款 826,491.12 770,011.02 7.33
存货 173,699,672.75 188,522,639.19 -7.86
其他流动资产 4,069,590.00 31,701,528.21 -87.16
其他权益工具投资 31,950,000.00 15,300,000.00 108.82
其他非流动金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
固定资产 363,268,029.45 336,984,394.18 7.80
在建工程 19,641,693.65 39,250,473.79 -49.96
使用权资产 13,004,930.89 14,786,577.69 -12.05
无形资产 10,664,116.40 12,513,197.38 -14.78
商誉 14,586,282.59 18,253,293.93 -20.09
长期待摊费用 22,387,147.92 5,921,922.34 278.04
递延所得税资产 9,957,112.78 12,997,510.81 -23.39
其他非流动资产 73,522,860.73 4,282,537.57 1,616.81
短期借款 9,907,150.00 不适用
应付账款 71,668,003.86 90,769,074.59 -21.04
合同负债 15,337,550.24 1,869,314.05 720.49
应付职工薪酬 6,599,467.95 7,311,175.62 -9.73
应交税费 1,464,719.83 1,639,530.14 -10.66
其他应付款 3,759,813.65 11,908,111.56 -68.43
一年内到期的非流动负债 2,999,782.21 5,214,352.02 -42.47
其他流动负债 1,972,370.72 285,603.94 590.60
长期借款 19,600,000.00 不适用
租赁负债 10,952,773.62 9,922,139.72 10.39
预计负债 1,215,988.40 590,000.00 106.10
递延收益 9,201,167.69 7,740,904.36 18.86
递延所得税负债 579,392.59 683,933.73 -15.29
主要变动情况分析：
（1）应收票据：2023 年末较上期减少 91.91%，主要系以票据结算的货款金
额减少所致；
（2）应收账款：2023 年末较上期增加 52.42%，主要系销售额增加所致；
（3）应收款项融资：2023 年末较上期增加 193.78%，主要系报告期末应收
银行承兑汇票增加所致；
（4）预付款项：2023 年末较上期增加 70.32%，主要系采购量增加，预付货
款增加所致；
- 27 -
（5）其他流动资产：2023 年末较上期减少 87.16%，主要系大额存单减少所
致；
（6）其他权益工具投资：2023 年末较上期增加 108.82%，主要系新增投资
深圳柯力三电、上海芯物科技所致；
（7）在建工程：2023 年末较上期减少 49.96%，主要系部分在建工程转固所
致；
（8）长期待摊费用：2023 年末较上期增加 278.04%，主要系装修费用摊销
增加所致；
（9）其他非流动资产：2023 年末较上期增加 1,616.81%，主要系大额存单
增加所致；
（10）短期借款：2023 年末较上期增加 9,907,150.00 元，主要系新增银行流
动资金贷款所致；
（11）合同负债：2023 年末较上期增加 720.49%，主要系预收货款增加所致；
（12）其他应付款：2023 年末较上期减少 68.43%，主要系员工持股计划认
购款完成股票非交易过户所致；
（12）一年内到期的非流动负债：2023 年末较上期减少 42.47%，主要系一
年内到期的租赁负债减少所致；
（13）其他流动负债：2023 年末较上期增加 590.60%，主要系待转销项税额
增加所致；
（14）长期借款：2023 年末较上期增加 19,600,000.00 元，主要系新增银行
长期贷款所致；
（15）预计负债：2023 年末较上期增加 106.10%，主要系预计赔款增加所致。
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年度 2022 年度 变动幅度（%）
股本/实收资本 55,887,596.00 53,592,634.00 4.28
资本公积 1,019,818,591.82 896,567,691.31 13.75
未分配利润 -21,289,799.42 80,556,887.10 -126.43
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（1）未分配利润：2023 年末未分配利润为负数，主要系公司报告期内净利
润亏损幅度进一步扩大所致。
（二）经营成果分析
报告期内，公司实现营业总收入 37,266.26 万元，同比增加 27.34%；实现归
属于母公司所有者的净利润-10,184.67 万元，同比减少 4,681.79 万元；实现归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-10,998.71 万元，同比减少 4,369.02
万元。报告期末公司总资产 122,552.39 万元，同比增长 4.97%，归属于上市公司
股东的净资产 106,868.98 万元，同比增长 3.96%。
单位：元 币种：人民币
变动幅度
项目 2023 年度 2022 年度
（%）
营业收入 372,662,562.13 292,650,210.87 27.34
营业成本 310,020,844.89 217,283,266.66 42.68
税金及附加 3,022,435.35 837,597.82 260.85
销售费用 16,691,450.01 14,103,203.07 18.35
管理费用 54,400,422.05 40,268,269.94 35.10
财务费用 -3,130,257.18 -4,898,502.03 不适用
研发费用 77,907,128.54 69,744,872.83 11.70
资产减值损失 -23,043,181.25 -19,082,953.85 不适用
其他收益 11,786,113.92 5,446,081.93 116.41
投资收益 3,269,853.31 6,408,072.96 -48.97
营业外收入 310,527.69 316,400.06 -1.86
营业外支出 5,835,392.22 730,023.71 699.34
所得税费用 2,935,856.89 2,221,303.65 32.17
净利润 -102,800,609.02 -55,117,929.74 不适用
主要变动情况分析：
（1）营业成本：2023 年末较上期增长 42.68%，主要系报告期销售数量的大
幅增加以及 IPO 募投项目整体资产摊销、折旧及运营成本增加等综合因素所致；
（2）税金及附加：2023 年末较上期增长 260.85%，主要系新增房产税所致；
（3）管理费用：2023 年末较上期增长 35.10%，主要系募投项目投入使用导
致折旧费和运营费用增加，以及员工股份支付费用增加所致；
（4）其他收益：2023 年末较上期增长 116.41%，主要系政府补贴收入增加
- 29 -
所致；
（5）投资收益：2023 年末较上期减少 48.97%，主要系银行理财产品收入减
少所致；
（6）营业外支出：2023 年末较上期增加 699.34%，主要系支付诉讼赔偿支
出所致；
（7）所得税费用：2023 年末较上期增加 32.17%，主要系递延所得税影响所
致。
（三）现金流量分析
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年度 2022 年度 同比（%）
经营活动产生的现金流量净额 -9,586,818.15 -21,689,545.14 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -161,775,793.05 -134,722,591.70 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 150,810,817.36 -16,088,774.51 不适用
主要变动情况分析：
主要系报告期内销售收入增加以及存货减少所致；
主要系银行理财投资较上年增加所致；
主要系报告期有增发股份再融资所致。
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会
议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
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议案六：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行
工作职责，积极出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会，认真审阅各项议
案并独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体
股东特别是广大中小股东的利益。公司独立董事就2023年度的工作履职情况编制
了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，现提请公司2023年年
度股东大会审议。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
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议案七：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于<公司2024年度董事薪酬方案>的议案》
各位股东及股东代理人：
为了保障公司董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定如下董事2024年度薪酬方案：
一、非独立董事在公司任职的，根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动
合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行发放董事薪
酬；非独立董事未在公司任职的，不发放董事薪酬。
二、公司仅向独立董事发放薪酬，董事会根据独立董事所承担的风险责任及
市场薪酬水平确定独立董事职务薪酬为每年人民币6万元（税前）。独立董事参加
董事会、股东大会及按有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司根据实际发
生费用另行支付。
鉴于本议案所有董事均为关联董事应当回避表决，故本议案直接提交公司
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
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议案八：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于<公司2024年度监事薪酬方案>的议案》
各位股东及股东代理人：
为了保障公司监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定，制定如下监事 2024 年度薪酬方案：
公司监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司与其所建立的聘任
合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行
领取监事薪酬。
在本议案的表决过程中，全体监事均为关联监事回避表决，故本议案直接提
交公司 2023 年年度股东大会进行审议。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
监事会
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议案九：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于续聘2024年度审计机构的议案》
各位股东及股东代理人：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计服务机构，持续为公
司提供审计服务，具备丰富的财务及内控审计经验。在担任公司审计机构期间，
该会计师事务所坚持独立审计准则，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约
定的各项审计业务，保证了公司各项工作的顺利开展。因此，公司拟续聘请天健
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审
计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司 2024
年度财务及内控审计费用并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电
子技术股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》
（公告编号：2024-012）。
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会
议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
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议案十：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股
东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华
人民共和国证券法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《苏州敏芯
微电子技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《会计师事
务所选聘制度》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司会计师事务所选
聘制度》。
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，现提请公司2023年年
度股东大会审议。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
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议案十一：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保
的议案》
各位股东及股东代理人：
根据公司 2024 年度生产经营活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等
工作顺利进行，2024 年度公司向银行融资的计划及为纳入公司合并范围子公司
银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：
为满足公司融资及经营需求，公司及纳入合并范围子公司 2024 年度拟申请
银行综合授信总额人民币 8 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），
上述授信额度不等于公司及纳入合并范围子公司实际融资金额，具体融资金额将
视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定，公司将为纳入合并范围子
公司向银行申请综合授信额度等融资事项提供连带责任保证。为满足生产经营实
际需求，在总体风险可控的基础上，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的
所有子公司的实际业务发展需要，在上述担保额度内调剂使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经
营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核
并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具
董事会融资决议。
上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期自公司 2023 年年度股东大会
审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于公司及子公
司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。
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本议案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会
议审议通过，该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权三分
之二以上通过，现提请公司2023年年度股东大会审议。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
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议案十二：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
各位股东及股东代理人：
公司首次公开发行募集资金投资项目已全部结项，为满足公司流动资金需
求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护
上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使
用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。
公司超募资金总额为 2,559.58 万元，本次拟将剩余超募资金 407.20 万元（含
利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）用于永久
补充流动资金，占超募资金总额的比例为 15.91%。公司最近 12 个月内累计使用
超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人民
币 0 元，公司将按照规定注销相关募集资金专用账户。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于使用剩余超
募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-017）。
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会
议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
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议案十三：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
各位股东及股东代理人：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审
计报告，截至2023年12月31日，公司合并报表未弥补亏损金额为人民币-2,128.98
万元，实收股本为5,588.7596万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分
之一。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一时，需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有
限公 司关于未弥补亏 损达到实收股本总额 三分之一的公告 》（ 公告编号：
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会
议审议通过，现提请公司2023年年度股东大会审议。
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董事会
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议案十四：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、
《上海证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》等相关规定，考虑到公司本年度的实际融资需求，公司计划由
董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿
元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过
之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于提请股东大
会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-023）。
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，该议案为特别决议事
项，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过，现提请公司2023
年年度股东大会审议。
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
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