证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-046
宸展光电（厦门）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出，根据《宸展光电（厦门）股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同意，豁免本次董事会
通知时限要求，会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。
本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监
事、高管列席了会议。
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》
基于目前资本市场变化及公司股价变化，结合公司整体战略规划、股权激励规模
等因素综合考量，为推进公司回购股份方案的顺利实施，公司决定对本次回购方案的
回购价格上限由“不超过人民币 22 元/股（含本数）”调整为“不超过人民币 33.52 元/股
（含本数）”。除上述回购价格上限变更外，公司本次回购股份方案的其他内容不变。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股
份方案的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。其中关联董事李
明芳先生作为公司 2024 年限制性股票激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
（二）审议通过了《关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及控股公司的生产经营需要，综合考虑公司资金安排，董事会同意公
司及其控股公司增加向银行等金融机构申请综合授信，增加额度不超过人民币 5 亿元
（或等值外汇），并授权董事长代表公司全权办理向银行申请综合授信等相关事宜并
签署与业务往来有关的各项法律文件，授权有效期自本次董事会审批通过之日起至
本议案经审议通过后，2024 年公司及其控股公司向银行等金融机构申请综合授信
额度合计为不超过人民币 15 亿元（或等值外汇）。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2024 年
度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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