股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-020
合肥丰乐种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
次会议的通知，会议于 5 月 8 日下午在公司会议室召开。会议应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长黄惠民先生主
持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
；
根据《公司法》《证券法》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立
董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范
性文件的规定，结合公司实际，公司对《公司章程》进行修订。
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 5 月 10 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
该议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理
中的作用，促进公司规范运作，切实保护中小股东的权益，根据《公
司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关
规定，结合公司实际，现重新制订《独立董事工作制度》
，原制度同
时废止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 5 月 10 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
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该议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
理制度的议案》
；
公司现行《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实
施细则》
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》制定时间较长，期间
相关法律法规进行了完善和修改，根据《公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，
现对《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，重点对各细则“职
责权限”、
“决策程序”等相关内容进行完善。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 5 月 10 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
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公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》
《证券法》和《公
司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经公司控股股东国投种
业科技有限公司、持有公司 5%以上股份的股东合肥市建设投资控股
（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事
会提名冯越先生、刘静女士、包跃基先生、戴登安先生、绳纬先生为
公司第七届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 5 月 10 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
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该议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议，将采取累积投票
制选举产生公司第七届董事会非独立董事。
；
公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》
《证券法》和《公
司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经公司董事会提名委员
会审查通过，公司董事会提名郑晓明女士、刘松先生、王宏峰先生为
公司第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 5 月 10 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，将采取累积投
票制选举产生公司第七届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资
格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大
会进行审议。刘松先生已取得独立董事资格证书；郑晓明女士、王宏
峰先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参
加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。
；
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，
为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，参照行
业、地区的经济发展水平，结合公司的实际情况，公司将第七届董事
会独立董事津贴标准确定为每人每年 6 万元人民币（含税）。其所涉
及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 5 月 10 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
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该议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
；
根据《公司章程》的规定，同意于 2024 年 5 月 30 日召开公司
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 5 月 10 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
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三、备查文件
的审查意见。
特此公告
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