证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-023
江苏中晟高科环境股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一
次会议于 2024 年 5 月 9 日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过电话的方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席杨惠芳主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次变更经营范围并修订《公司章程》能更好地满足公司
业务发展与实际经营需求，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规
则》等规范性文件的规定。同意变更公司经营范围及修订《公司章程》。
具体内 容详见 公司 在《证 券时 报》《 中国 证券报 》及 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>
的公告》。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏中晟高科环境股份有限公司监事会
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