中晟高科: 第九届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-10 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:002778          证券简称:中晟高科             公告编号:2024-
              江苏中晟高科环境股份有限公司
  本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  一、董事会会议召开情况
   江苏中晟高科环境股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一
次会议于 2024 年 5 月 9 日(星期四)在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过电话的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人(其中:董事侯浩杰、易永健、贺喜明以通
讯方式出席)。
   会议由董事长程国鹏主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  根据公司业务发展与实际经营需求,公司拟变更经营范围,同时对公司经营
范围进行规范化表述。并根据公司经营范围变动情况对《公司章程》相应条款进
行同步修订,经营范围内容以行政审批机关最终核定为准。
  具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>
的公告》。
  修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  同意公司于 2024 年 5 月 27 日(星期一)下午 14:30 召开 2024 年第二次临
时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
  具体内容详见公司在《证券时 报》《 中国 证券报 》及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
  三、备查文件
   特此公告。
                         江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中晟高科盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-