证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-025
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600436 片仔癀 2024/5/9
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载披露了《漳州片仔癀药业股份有限公司关于
召开 2023 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2024-020）
，定于 2024
年 5 月 20 日 09 点 00 分在漳州市芗城区芗江酒店二楼芝山厅召开 2023
年年度股东大会。
近日，公司董事会收到控股股东《漳州市九龙江集团有限公司关
于增加漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案
的提议函》。股东大会召集人按照《漳州片仔癀药业股份有限公司章
程》有关规定，现予以公告。
漳州市九龙江集团有限公司提请将下述议案作为临时提案提交
至公司 2023 年年度股东大会审议。具体议案如下：
（1）《关于增补非独立董事的议案》
，拟推荐陈鸿辉先生为公司
非独立董事候选人；
（2）《关于增补独立董事的议案》，拟推荐田正大先生为公司独
立董事候选人；
（3）《关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》
；
上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详情详
见公司同日披露的《公司第七届董事会第十九次会议决议公告》
（公
告编号：2024-023 号）。
同时，为更便于股东参加线下会议，公司将本次股东大会的召开
地点变更为：福建省漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店三楼
（中国卉厅）
。
除新增股东大会临时提案、变更会议地点外，本次会议其他事项
未发生变化。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 20 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 09 点 00 分
召开地点：福建省漳州市芗城区大桥路 1 号漳州佰翔圆山酒店三
楼（中国卉厅）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
酬事项的议案》
预算报告》
高级管理人员薪酬额度的议案》
则>的议案》
本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
（一） 登记时间：2024 年 5 月 10 日 09 时至 16 时
（二） 在上述登记时间段内，股东可扫描下方二维码进行登记。
（三） 股东也可采取纸质信函方式或者电子邮件方式进行登记。收件
时间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
（四）现场会议入场审核时间：2024 年 5 月 19 日 15:30-21:00。出
席本次现场会议的股东或股东代理人应在漳州市芗城区大桥路 1 号
漳州佰翔圆山酒店股东大会报到点进行审核后方可入场。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《公司关于聘任会计师事务所及确
定其报酬事项的议案》
《公司关于 2023 年度日常关联交易
的议案》
度财务预算报告》
《公司 2024 年第七届董事会董事、
案》
《公司关于修订<公司章程><董事会
议事规则>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
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