证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2024-020
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南京银行股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601009 南京银行 2024/5/10
二、 增加临时提案的情况说明
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 27 日公告了
股东大会召开通知，持有公司 12.87%股份的股东南京紫金投资集团有限责任公
司，在 2024 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照
《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
南京紫金投资集团有限责任公司于 2024 年 5 月 7 日向公司董事会提出《关
于提议增加南京银行股份有限公司 2023 年年度股东大会临时议案的函》，提议
将《关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润
分配方案的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
议案详细内容请见公司发布在上海证券交易所网站的《南京银行股份有限公
司 2023 年年度股东大会资料（含临时提案）》，披露网址：www.sse.com.cn。
上述议案不属于特别决议议案，不需要累积投票，需中小投资者单独计票。
三、 除了上述增加临时提案外，公司于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 15 分
召开地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号公司河西总部大楼四楼 401 会议
室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
务决算报告及 2024 年度财务预算》的议案
润分配预案》的议案
联交易专项报告》的议案
年度财务报告审计会计师事务所的议案
年度内部控制审计会计师事务所的议案
（2024 年-2026 年）》的议案
的议案
事会工作报告》的议案
事会工作报告》的议案
事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报
告》的议案
事会对监事履职情况的评价报告》的议案
董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议案
听取报告：
（1）南京银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
（2）南京银行股份有限公司 2023 年度主要股东和大股东评估报告
前述 1-12 项议案已分别经公司第十届董事会第二次会议、第十届董事会第
三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，决议公告及本次股东大会通知均
在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站上进行披露。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
应回避表决的关联股东为具有 2024 年度日常关联交易预计额度的股东，包
括但不限于以下股东：法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII）、南京紫金投资集
团有限责任公司、南京高科股份有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏云杉资
本管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市
国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京金陵制药（集团）有限公司、
南京煤气有限公司等。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：南京银行股份有限公司 2023 年度股东大会回执
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：
授权委托书
南京银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
年度财务决算报告及 2024 年度财务预
算》的议案
年度利润分配预案》的议案
年度关联交易专项报告》的议案
联方 2024 年度日常关联交易预计额度的
议案
议案
议案
规划（2024 年-2026 年）》的议案
融债券的议案
年度董事会工作报告》的议案
年度监事会工作报告》的议案
年度监事会对董事及高级管理人员履职
情况的评价报告》的议案
年度监事会对监事履职情况的评价报
告》的议案
会授权董事会决定 2024 年中期利润分配
方案的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
附件 2：
南京银行股份有限公司 2023 年度股东大会回执
股东姓名
（法人股东名称）
股东地址
出席人员姓名 身份证
委托人 身份证
持股数 股票账户卡号
联系人 电话 传真
股东签字（法人股
东盖章） 年 月 日
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