证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-050
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
甬金科技集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于2024年5月8日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本
次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会
议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
与会董事同意选举 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生为公司第六届董事会董事
长；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
与会董事同意选举 YU JI QUN（虞纪群）先生、陈登贵先生、杨颖女士为第
六届董事会战略委员会委员，并由 YU JI QUN（虞纪群）先生担任召集人；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
与会董事同意选举钱晓辉先生、胡小明女士、杨颖女士为第六届董事会审计
委员会委员，并由钱晓辉先生担任召集人；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
与会董事同意选举胡小明女士、钱晓辉先生、申素贞女士为第六届董事会薪
酬与考核委员会委员，并由胡小明女士担任召集人；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》
与会董事同意选举杨颖女士、胡小明女士、YU JASON CHEN（虞辰杰）先生
为第六届董事会提名委员会委员，并由杨颖女士担任召集人；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
与会董事同意聘任 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生继续担任公司总经理；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
与会董事同意聘任申素贞女士、邵星先生、陈登贵先生继续担任公司副总经
理；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
与会董事同意聘任申素贞女士继续担任公司财务总监；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
与会董事同意聘任张天汉先生担任公司董事会秘书；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
与会董事同意聘任程凯先生继续担任公司证券事务代表；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会第一次会议决议
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