证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-035
厦门唯科模塑科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东
大会的通知》，公司现就召开 2023 年度股东大会的有关事项作如下提示：
一、召开股东大会的基本情况
于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定。
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 2:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，登记在
册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日（2024 年 5 月 7 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
（双号）公司会议室。
发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注：该
议案 打勾的栏
议案名称
序号 目可以投
票
非累积投票议案
关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分规章制度的
议案
公司独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在本次年度股东大
会上进行述职。
上述议案均已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议
审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。其中，议案 12.01、12.02、12.03 属于特别表决议案，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意。
三、会议登记事项
不接受电话登记。
号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2024 年 5 月 8 日下午 16:00 之
前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司
进行确认。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮
箱 vkir@ctmold.com，邮件主题请注明“2023 年度股东大会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：厦门火炬高新区（翔
安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号），厦门唯科模塑科技股份有限公司证
券部，邮政编码：361101。信封请注明“2023 年度股东大会”字样。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）厦门
唯科模塑科技股份有限公司证券部。
联系人：罗建文 魏贞
电话：0592-7769618
传真：0592-5780983
同时提交授权委托书原件）到会场。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：参加网络投票的具体操作流程。
附件一：
授权委托书
厦门唯科模塑科技股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席贵公司于 2024 年 5 月 14 日举行的厦门唯科模塑科技股份有限
公司 2023 年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票：
备注：该列
议案 同 反 弃
议案名称 打勾的栏目
编码 意 对 权
可以投票
非累积投票议案
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案
关于修订《公司章程》、制定及修订公司部
分规章制度的议案
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名或盖章：_________________
委托日期： 年 月 日
注：
托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
之日止。
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件二：
厦门唯科模塑科技股份有限公司
截至 2024 年 5 月 7 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有厦门唯
科模塑科技股份有限公司（股票代码：301196）股票，现登记参加公司 2023
年度股东大会。
身份证号码/统一社会
姓名/公司名称
信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 代理人姓名（如有）
股东签字（或盖章）：_______________
登记日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
日），9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
首页
微信公众号
证券之星APP
