证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-024
五矿资本股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600390 五矿资本 2024/5/10
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修
订<董事会议事规则>的议案》，并决定将前述议案提交公司 2023 年年度股东大
会审议。因《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“新《公司法》”）
将于 2024 年 7 月 1 日起生效实施，届时公司仍需根据新《公司法》及中国证监
会、上海证券交易所相关规则重新修订公司章程及相关治理制度，为避免反复
多次对公司章程及相关治理制度进行修订，公司拟于新《公司法》生效实施后
一并修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》并重新提交
股东大会审议，故取消上述议案。
公司于 2024 年 5 月 8 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于
取消公司 2023 年年度股东大会部分议案的议案》，决定取消将上述议案提交公
司 2023 年年度股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：北京市东城区工体北路新中西街 8 号亚洲大酒店二层锦义厅
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于<公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报
告>的议案》
《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委
托理财的议案》
《关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的
议案》
《关于<公司董事、监事 2023 年度薪酬情况及
会议还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。
上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 25
日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有
限责任公司
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
五矿资本股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<公司 2023 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于<公司 2023 年度监事会工作
报告>的议案》
《关于<公司 2023 年年度报告>及其
摘要的议案》
《关于<公司 2023 年环境、社会及
治理（ESG）报告>的议案》
《关于预计公司 2024 年度日常关联
交易的议案》
《关于<公司 2023 年度财务决算报
告>的议案》
《关于<公司 2023 年度利润分配预
案>的议案》
《关于公司及子公司利用部分临时
闲置资金进行委托理财的议案》
《关于五矿资本控股有限公司注册
发行公司债券的议案》
薪酬情况及 2024 年度薪酬建议方
案>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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