证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-032
中际联合（北京）科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司
章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
了本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 73,678,329 99.9952 0 0.0000 3,500 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 73,678,329 99.9952 0 0.0000 3,500 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 73,678,329 99.9952 0 0.0000 3,500 0.0048
《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 73,678,329 99.9952 0 0.0000 3,500 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 73,678,329 99.9952 0 0.0000 3,500 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 73,678,329 99.9952 0 0.0000 3,500 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 73,678,329 99.9952 0 0.0000 3,500 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 73,492,129 99.7425 186,200 0.2527 3,500 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 73,678,329 99.9952 0 0.0000 3,500 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 73,678,329 99.9952 0 0.0000 3,500 0.0048
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 73,678,329 99.9952 0 0.0000 3,500 0.0048
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2023 年年度
转增股本方案的议案》
《关于公司董事及高级
方案的议案》
《关于使用部分闲置募
议案》
《关于使用部分闲置自 20,616, 99.08 186, 0.894 3,50 0.01
有资金进行现金管理的 566 82 200 9 0 69
议案》
《关于开展外汇衍生品 20,802, 99.98 0.000 3,50 0.01
交易业务的议案》 766 31 0 0 69
《关于续聘公司 2024 年
案》
《关于提请股东大会授
权董事会以简易程序向 20,802, 99.98 0.000 3,50
特定对象发行股票并办 766 31 0 0
理相关事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；其他议案为非特别决议议案，由
出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决票的过半数通过。
对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：张紫薇、程婷
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司董事会
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