证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-043
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议于 2024 年 05 月 08 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于
先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
经审议，监事会认为：董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
（二）审议通过《关于投资设立子公司的议案》
经审议，监事会认为：董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立子公司的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
三、备查文件
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会
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