证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-029
宁波德昌电机股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605555 德昌股份 2024/5/8
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
公司董事会于 2024 年 5 月 6 日收到控股股东黄裕昌先生的提交的《关于 2023
年年度股东大会增加临时提案的函》，黄裕昌先生提议将《关于修订<公司章程>
并办理工商变更登记等事项的议案》作为临时提案提交至 2023 年年度股东大会
审议。
上述议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，详见于公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公
告》
（公告编号：2024-027）、
《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2024-028）。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
》 √
《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定 2024 √
年度薪酬方案的议案》
《关于确认 2023 年度监事薪酬执行情况及拟定 2024 年度薪酬方案 √
的议案》
议案 4-7、11-15 详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》、《关
于 2023 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2024-014）、
《未来三年股东分红
回报规划（2024 年-2026 年》、《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：
《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行委托理财的公告》
（公告编号：
《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》
（公告编号：
议案 1-3、8-10、16 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2023 年年度股东大会会议资料》、
《关于修订<公司章程>的公告》
（公告
编号：2024-028）。
应回避表决的关联股东名称：黄裕昌、张利英、黄轼、昌硕（宁波）企业管
理有限公司、宁波德迈商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德朗信息咨询
合伙企业（有限合伙）、宁波德融智能科技合伙企业（有限合伙）
特此公告。
宁波德昌电机股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
宁波德昌电机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17
日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及
拟定 2024 年度薪酬方案的议案》
《关于确认 2023 年度监事薪酬执行情况及拟定 2024 年度
薪酬方案的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议
案》
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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