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洛阳栾川钼业集团股份有限公司
二零二四年五月七日
目 录
关于提请本公司股东大会授权董事会厘定公司第七届董事会及监事会成员薪酬的议案- 39 -
各位股东、股东授权代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会顺利进行，本公司根据《股东大会议事规则》等文件的
有关要求，通知如下：
一、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票账户卡、身
份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
二、出席 2023 年年度股东大会会议的股东及股东授权代表应于
出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，
已提交会议出席回执但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议
表决。
三、出席会议人员请将手机调至静音或关机，听从大会工作人员
安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录
像。
四、2023 年年度股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
五、现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议
案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”
、“反对”和“弃权”中任
选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股
-1-
东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。网络投票流
程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
六、每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过
两次，发言主题应与会议表决事项相关。
七、本次会议之普通决议案需由出席 2023 年年度股东大会会议
的股东（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过；特别决议案
需由出席 2023 年年度股东大会会议的股东（包括股东授权代表）所
持表决权的三分之二以上通过。
八、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，
请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
-2-
会议时间：2024 年 6 月 7 日下午 13:00
会议地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳钼都国际饭店
会议方式：2023 年年度股东大会会议采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决
大会主席：董事长袁宏林先生
一、宣读会议须知；
二、宣读会议议程；
三、宣布会议开始；
四、介绍会议出列席情况；
五、宣读各项议案；
六、股东集中发言及提问；
七、与会股东及股东授权代表对各项议案投票表决；
八、统计表决结果、宣布会议决议；
九、律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
-3-
议案一
关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案
各位股东：
为进一步提高公司资金利用效率、增加公司收益，根据公司经营
计划和资金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，
公司及所属子公司拟使用闲置自有资金购买银行及其分支机构的结
构性存款产品，公司购买的结构性存款产品收益率预计高于银行同期
存款利率。拟购买的结构性存款产品期限以短期为主，单笔业务不超
过 12 个月，公司购买的该等未到期结构性存款余额不超过人民币 100
亿元（或等值外币）
，额度有效期自股东大会批准之日起至 2024 年年
度股东大会召开之日，并授权公司董事会或董事会授权人士（及该等
授权人士的转授权人士）在上述使用期限及额度范围内审议批准具体
的实施方案或计划。本购买结构性存款计划不构成关联交易，亦不构
成重大资产重组。
一、结构性存款产品交易对方为银行及其分支机构，交易对方与
公司不存在关联关系。
二、购买结构性存款产品期限以短期为主，单笔业务不超过 12 个
月，未到期结构性存款余额不超过人民币 100 亿元（或等值外币），
额度有效期自股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，
并授权公司董事会或董事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）
在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权。
-4-
三、拟购买的结构性存款产品不需要提供履约担保。
四、公司营运资金出现短期闲置时，通过购买短期结构性存款产
品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保
障经营性收支为前提，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业
务的正常开展。
五、公司将选择资产规模大、信誉度高的银行及其分支机构开展
结构性存款业务，规范管理，严格控制风险，定期关注结构性存款产
品资金的相关情况，一旦发现可能产生风险的情况，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
-5-
议案二
关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的
议案
各位股东：
为进一步提高公司资金利用效率、增加公司收益，根据公司经营
计划和资金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，
公司利用暂时闲置自有资金投资购买理财或委托理财产品，实现资金
管理效益最大化。
在确保公司日常运营、资金安全、操作合规、风险可控的前提下，
董事会拟同意公司使用闲置自有资金择机、分阶段购买安全性高、流
动性好的理财或委托理财产品（不包括结构性存款）
，公司购买的该
等未到期理财或委托理财投资余额不得超过人民币 100 亿元（或等值
外币）
，前述额度内的资金可滚动使用（但期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过该额度），
额度有效期自股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日
（不超过 12 个月），并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人
士（及该等授权人士的转授权人士）在上述使用期限及额度范围内行
使相关决策权。具体情况如下：
亿元（或等值外币）
。
-6-
银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券
回购以及投资级及以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；
银行同业存款、货币市场存拆放交易、银行及非银行金融机构信用支
持的各种金融产品等。
日且不超过 12 个月。
公司理财或委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低
风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资
受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从
而影响预期收益。
（1）公司将对理财及委托理财额度使用及投资品种严格把控，
切实按照股东大会决议执行。
（2）公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力
保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产
品。
（3）公司财务资金部建立投资台账、做好账务处理，及时分析
和跟踪理财产品投向、进展情况， 如发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。
（4）公司内控内审部负责对资金的使用情况进行审计监督。
（5）公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进
-7-
行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司董事会将严格按照上海证券交易所相关信息披露要求，
及时履行信息披露义务。
公司运用自有资金进行理财和委托理财业务，将在确保公司日常
运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需
要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的保本型理财，有利
于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投
资回报。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
-8-
议案三
关于本公司 2024 年对外担保额度预计的议案
各位股东：
为更好地支持公司的生产运营，更迅捷地响应其流动性和融资需
求，降低其融资成本，提高决策效率，根据公司运营实际，公司 2024
年度对外担保额度拟预计如下：
一、向全资及控股子公司提供担保的额度预计
公司拟直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）
或控股子公司（含直接及间接控股子公司，下同）为其他全资子公司、
控股子公司合计提供最高余额不超过人民币 750 亿（或等值外币）担
保额度，其中对资产负债率超过 70%被担保对象的担保额度为 550 亿，
对资产负债率不超过 70%的被担保对象的担保额度为 200 亿；签署担
保主要包括但不限于：境内外金融机构申请的贷款、债券发行、银行
承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行
资金池业务、环境保函、投标保函、履约保函、预付款保函、质量保
函、衍生品交易额度、透支额度或其它形式的负债等情形下公司直接
或通过全资子公司、控股子公司为其他全资子公司、控股子公司提供
担保；上述资产负债率在 70%以上或以下的全资或控制子公司的担保
额度在上述限额内不可相互调剂使用。
二、公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的额
度预计
-9-
公司全资子公司 IXM Holding S.A.及其全资或控股子公司、成
员单位(以下简称“IXM”)系全球行业内知名的有色金属贸易公司，
其主要交易对象包括铜、铅、锌精矿和铜、铝、锌等精炼金属以及少
量贵金属精矿和钴等副产品，尤其是深度参与精矿和精炼金属交易。
在精矿和精炼金属交易中，IXM 在履行必要的决策和评估程序后存在
向其精矿及精炼金属供应商（通常为矿业公司和冶炼厂）申请的银行
融资提供担保的情形，该情形属于行业内金属贸易中较为常见的商业
安排。为便于 IXM 该等业务的持续、稳定开展，IXM 拟于 1.3 亿美元
（或等值外币）余额额度内为其供应商提供该等担保。
三、向合营公司暨关联方提供担保的额度预计
为保证合营公司暨关联方洛阳富川矿业有限公司（以下简称“富
川公司”）持续经营资金使用，公司拟向富川公司提供不超过 10 亿元
人民币融资担保
（以实际在履行的担保金额为准）
，额度有效期至 2024
年度股东大会召开之日。富川矿业以其持有的上房沟钼矿采矿权(证
号：C1000002011073120115610)为公司前述担保提供反担保的相关事
宜。
四、授权情况
公司拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士（及该等授权
人士的转授权人士）于前述额度范围内决定并处理上述担保的相关事
宜，授权内容具体为：
度股东大会召开之日；
- 10 -
述相关担保的具体方案，其中包括担保对象、担保内容、担保金额、
担保期限、担保方式等具体事宜；
相关的审批程序（若有）
，并及时进行信息披露；
以上议案为特别决议案，请股东大会审议。
- 11 -
议案四
关于本公司没收 H 股股东未领取的 2016 年股息的议案
各位股东：
年末股息。
根据中国银行（香港）信托有限公司于 2024 年 1 月 10 日出具给公
司的函件，截止 2023 年 12 月 29 日公司于 2016 年派发且尚未领取的有
关股息的总额共计 45,208.72 港元，根据公司章程及有关法律、法规，
对于无人认领的股息，公司可行使没收权力。
提请股东大会授权管理层全权处理有关没收 H 股股东未领取的 2016
年股息的事宜。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
- 12 -
议案五
关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案
各位股东：
为满足公司生产运营以及境内或境外项目基建和经营需要，补充流
动资金，降低资金成本，及时把握市场有利时机，根据相关法律法规、
公司章程和实际情况，现拟提请 2023 年年度股东大会一般及无条件授
予董事会或董事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）在可发行
债务融资工具额度范围内，决定具体发行事宜：
一、发行债务融资工具的主要条款
券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、企业债券、
公司债券、A 股或 H 股可转换债券、境外人民币债券和外币债券、永续
债券、可续期债及监管机构许可发行的其他境内外人民币或外币债务融
资工具。
过人民币 200 亿元或等值外币（以发行后待偿还余额计算，以外币发行
的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）
，可在授权有
效期内一次或分次发行。
具的境内外市场情况，可选择人民币或外币形式的债务融资工具。
- 13 -
是多种期限品种的组合。具体期限构成、各期限品种的发行规模及利率
由董事会或董事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）根据相关
规定及市场情况确定。
的公司；以境内或境外全资子公司或设立的特殊目的公司作为债务融资
工具发行主体的，公司可在其债务融资工具发行额度内为该等子公司或
特殊目的公司提供担保（包括债务融资工具发行主体自身提供担保及/或
由公司为其提供担保）、维好协议或采用第三方增信方式。
常生产经营需要，境内外项目基建，偿还贷款，补充流动资金和/或投资
收购等用途。具体募集资金用途由董事会或董事会授权人士（及该等授
权人士的转授权人士）根据公司不时的资金需求确定。
具的境内外市场情况确定。
民币 100 亿元或等值外币，应可转换债券持有人提出的转股申请，所转
换的 A 股或 H 股新股可以根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的相
关一般性授权予以发行。
香港联交所或其他境内外交易所上市。
二、发行债务融资工具的授权事项
- 14 -
关法律法规规定的前提下，根据公司不时的需要以及市场条件全权决定
及办理债务融资工具发行的全部事宜，包括但不限于：
（1）确定和实施发行债务融资工具的具体方案和条款，包括但不限
于成立及确定合适的发行主体、发行债务融资工具的种类、发行方式、
币种、债务融资工具面值、发行价格、发行额度、发行利率或其确定方
式、发行市场、发行时机、发行期限、分期发行及发行期数（如适用）
、
设置回售条款和赎回条款（如适用）、评级安排、担保事项（如适用）
、
还本付息期限、转股价格、募集资金用途、具体配售安排、承销安排等
与债务融资工具发行有关的一切事宜。
（2）就发行债务融资工具作出所有必要和附带的行动及步骤，包括
但不限于聘请中介机构，代表公司向有关监管部门申请办理发行债务融
资工具相关的审批、登记、备案等程序，签署与发行债务融资工具相关
的所有法律文件，为发行债务融资工具选定债券受托管理人，制定债券
持有人会议规则，按适用法律法规及监管部门要求处理与债务融资工具
发行相关的信息披露事宜，以及办理债券发行、交易等有关的其他事项。
（3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公
司章程规定必须由公司股东大会表决的事项外，在 2023 年年度股东大
会授权范围内，可依据监管部门的意见或因应市场条件变化适时对发行
债务融资工具的具体方案和条款等相关事项进行相应调整。
（4）应市场情况，决定和办理发行债务融资工具在银行间债券市场、
上海证券交易所、香港联交所或其他境内外交易所上市的相关事宜。
（5）董事会可在上述授权范围内授权董事长及董事长转授权人士决
- 15 -
定发行债务融资工具的相关事宜。
三、发行债务融资工具的授权有效期
发行债务融资工具授权事项自 2023 年年度股东大会批准之日起至
如董事会已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期
内取得监管部门的发行批准、许可或登记（如适用），则公司董事会可在
该等批准、许可或登记确认之有效期内完成相关发行工作。
以上议案为特别决议案，请股东大会审议。
- 16 -
议案六
关于给予董事会派发 2024 年中期及季度股息授权的议案
各位股东：
为了提高公司经营管理的效率，现拟提请公司股东大会给予董事会
派发 2024 年中期及季度股息授权。在满足公司现行的分红政策条件下，
授权董事会全权处理一切有关本公司派发 2024 年中期及季度股息事宜
（包括但不限于决定是否派发 2024 年中期股息、季度股息及派发金额、
派发时间等）
。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
- 17 -
议案七
关于给予董事会增发 A 股及/或 H 股股份一般性授权的议案
各位股东：
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，鉴于公司发展需要，
现拟提请公司 2023 年年度股东大会授权董事会并由董事会转授权董
事长及其授权人士在遵循相关法律法规规定的前提下，决定单独或同
时配发、发行及处理不超过本公司已发行 A 股股份或 H 股股份各自数
量的 20%的 A 股或 H 股或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权
证、全球存托凭证或可认购公司 A 股或 H 股的类似权利（以下简称
“一般性授权”）
。根据中国境内相关法规的规定，即使获得一般性
授权，若根据相关法律法规发行证券仍需获得股东大会批准的，则需
另行提交股东大会审议批准。前述具体授权如下：
一、一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权
人士决定单独或同时配发、发行及处理 A 股及/或 H 股或可转换成该
等股份的证券、购股权、认股权证、全球存托凭证或可认购公司 A 股
或 H 股的类似权利（以下简称“类似权利”），及决定配发、发行及
处理新股或类似权利的条款及条件，包括但不限于以下条款：
；
- 18 -
选择权、转股权或其他相关权利。
二、董事会或其授权人士（及该等授权人士的转授权人士）根据
前述第一段所述一般性授权决定单独或同时配发、发行及处理（不论
是否根据购股选择权或以其他方式）的 A 股股份或 H 股股份的数量
（不包括以公积金转增股本的方式发行的股份）分别不得超过公司于
本议案获 2023 年年度股东大会通过时该类已发行的 A 股股份或 H 股
股份数量的 20%。
三、如董事会或其授权人士（及该等授权人士的转授权人士）已
于本议案第五条所述授权有效期内决定配发、发行及处理 A 股及/或
H 股或类似权利，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的相关批准、
许可或登记（如适用），则公司董事会或其授权人士（及该等授权人
士的转授权人士）可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成相
关配发、发行及处理等工作。
四、授权董事会或其授权人士（及该等授权人士的转授权人士）
根据适用法律（包括但不限于中国公司法、香港交易所有限公司证券
上市规则及上海证券交易所股票上市规则等）取得所有相关政府部门
及/或监管机构的批准（如适用）
。
五、一般性授权的有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起至
下列三者中最早的日期止：
- 19 -
授予董事会的一般性授权之日。
六、授权董事会或其授权人士（及该等授权人士的转授权人士）
批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般
性授权而配发、发行及处理任何新股股份有关的所有文件、契约及事
宜、办理必要手续、采取其他必要的行动。
七、授权董事会或其授权人士（及该等授权人士的转授权人士）
在新股配发时及发行完成后，根据公司新股配发及发行的方式、种类、
数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况，增加公司注
册资本并对公司章程做出适当及必要的修订。
以上议案为特别决议案，请股东大会审议。
- 20 -
议案八
关于给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
各位股东：
为维护公司价值及股东权益，根据市场情况及公司需要，现拟提
请公司股东大会授权董事会于有关期间（定义见下文）内按照中华人
民共和国证券监督主管部门、联交所、上交所或任何其他政府或监管
机关之所有适用法律、法规的要求，行使本公司全部权力回购本公司
H 股股票。
H 股购回一般授权须待按中国的法律、法规及规例的规定，取得
有关监管机关的有关批准及/或于其进行备案后方可行使。
中国《公司法》
（本公司须受其规限）规定，于中国注册成立的股
份有限公司不可购回其股份，除非购回之目的为（一）减少公司注册
资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）用于员工持股
计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司
发行的可转换为股票的公司债券；及（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。公司因第（一）项、第（二）项规定的情形收购
本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的
规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决
议。
- 21 -
由于 H 股于联交所以港元买卖，本公司购回 H 股也须以港元支付
价格，故本公司支付回购价款必须获得主管外汇管理部门或其授权部
门的登记备案。另外，本公司购回其 H 股后，须向中国证监会办理备
案手续（倘需要）以及向主管商务部门办理审批/备案和向公司登记
机关办理变更登记。
上市规则允许中国股份有限公司之股东，向公司之董事授予一般
性授权购回该公司于联交所上市之 H 股股份。该项授权须以于股东大
会上获其股东通过之普通决议案形式作出。
倘本公司行使全部 H 股购回一般授权，本公司于有关期间将会赎
回 H 股数量最多不超过本议案获本公司股东大会审议通过当日的本
公司已发行 H 股股份数的 10%。
待中国所有相关政府部门批准回购相关 H 股股票后，授权本公司
董事会进行以下事宜：
量等，决定回购时机、回购期限等；
通知债权人并进行公告；
备案程序；
股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行中国境内外法定的
- 22 -
有关登记、备案手续；及
在本议案中，“有关期间”指公司股东大会通过本议案当日起至
下列最早时间止的期间：
关回购 H 股授权之日。
以上议案为特别决议案，请股东大会审议。
- 23 -
议案九
关于本公司《2023 年度董事会报告》的议案
各位股东：
根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）及香港联合证券交
易所有限公司（以下简称“联交所”）《上市规则》和《公司章程》
的有关规定，公司董事会根据年度履职情况及工作职责编制了《洛阳
钼业2023年度董事会报告》。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2023 年度董事会报告》（请参
见披露于联交所网站的公司 2023 年 H 股年报相关章节）
- 24 -
议案十
关于本公司《2023 年度监事会报告》的议案
各位股东：
根据上交所及联交所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，
公司监事会根据年度履职情况及工作职责编制了《2023 年度监事会
报告》
。现提交审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2023 年度监事会报告》
（请参
见披露于联交所网站的公司 2023 年 H 股年报相关章节）
- 25 -
议案十一
关于本公司《2023 年年度报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照上交所及联
交所上市规则的要求，公司编制的 A 股、H 股《2023 年年度报告》
现提交股东大会审议。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2023年年度报告》及《年报摘
要》
（请参见披露于上交所网站的公司A股《2023年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》，披露于联交所网站的公司H股《2023年年报》
）
- 26 -
议案十二
关于本公司 2023 年度《财务报告》及《财务决算报告》的
议案
各位股东：
按照《公司法》和《公司章程》及相关规定，公司编制了 2023
年度合并及母公司财务报表及财务报表附注（统称“财务报告”），
已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计后出具标准无保留
意见审计报告。
根据公司 2023 年度预算及财务报告，公司编制了洛阳钼业《洛
阳钼业 2023 年度财务决算报告》
。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2023 年度财务报告》
（请参见
披露于上交所网站的公司 2023 年 A 股年报相关章节）
附件一：《洛阳钼业2023年度财务决算报告》
- 27 -
附件一
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
一、主要财务数据及财务指标完成情况
单位：千元
本期比上年同期
主要会计数据 2023年 2022年
增减(%)
营业收入 186,268,972 172,990,857 7.68
归属于上市公司股东的净利润 8,249,712 6,066,947 35.98
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 15,542,003 15,453,761 0.57
本期末比上年同
期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 59,540,270 51,698,562 15.17
总资产 172,974,531 165,019,220 4.82
本期比上年同期
主要财务指标 2023年 2022年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.38 0.28 35.71
扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元／股）
稀释每股收益（元／股） 0.38 0.28 35.71
扣除非经常性损益后的稀释每股收
益（元／股）
上升1.59个百分
加权平均净资产收益率（%） 15.00 13.41
点
扣除非经常性损益后的加权平均净 下降2.10个百分
资产收益率（%） 点
二、主要预算指标完成情况
（1）铜、钴板块
增加 3,987 吨或 1.02%。
- 28 -
[1]
完成钴金属产量 55,526 吨，较预算 的 49,500 吨增加 6,026 吨或 12.17%。
（2）钼、钨板块
完成钨金属产量 7,975 吨（不含豫鹭矿业），较预算[1]的 7,000 吨增加 975 吨
或 13.93%。
（3）铌、磷板块
算[1]的 115 万吨增加 2 万吨或 1.74%。
完成铌金属产量 9,515 吨，较预算[1]的 9,200 吨增加 315 吨或 3.42%。
（4）铜、金板块
完成黄金产量 18,772 盎司，较预算[1]的 26,000 盎司减少 7,228 盎司或 27.80%。
易量（销售量）318 万吨。
注[1] : 预算是指年度产量指引的中值。
有关详情请参阅《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2023 年度财
务报告 2023 年年度报告》
。
- 29 -
议案十三
关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案
各位股东：
按中国会计准则计算，公司 2023 年度实现的母公司净利润为人
民币 41.54 亿元（以下所称“元”，皆指人民币元），截至 2023 年
按中国会计准则计算，公司 2023 年度实现的集团合并归属母公
司所有者净利润为 82.50 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日可供股东分
配利润为 239.78 亿元。
根据《公司章程》以及公司一贯秉承股东现金回报的政策，为
保持公司分红政策的连续和稳定，公司 2023 年度拟向全体股东每
公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，本公司回购
专用证券账户上的 A 股股份不参与本次股息派发。根据截至 2023 年
数），2023 年末期股息派发总额预计为人民币 3,300,072,344.65 元
（含税），现金分红比例约为 40.00%。本次末期股息派发的实际总
额将以实际有权参与股数为准计算。
董事会决议日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注
- 30 -
销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
- 31 -
议案十四
关于本公司修订、完善《公司章程》等内控制度体系的议
案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作
（2023 年 12 月修订）》
《上市公司独立董事管理办法》
等相关规定，为落实新修订的相关制度规范、业务规则的要求，公司
结合实际管理需要，修订完善了：
《洛阳钼业公司章程》
《洛阳钼业独
立董事工作制度》与《洛阳钼业关联交易管理制度》。
以上议案为特别决议案，请股东大会审议。
（修订详情请参见披露于上交所网站的《洛阳钼业关于修订<公
司章程>、制定及修订公司部分治理制度的公告》及相关制度）
- 32 -
议案十五
关于本公司聘任 2024 年度外部审计机构的议案
各位股东：
经公司审计及风险委员会批准，建议公司聘任德勤华永会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务报告及内部控制有效性审计
机构，提请授权公司董事长全权办理相关事宜，包括但不限于：确定
审计范围、决定审计机构报酬及聘用条款、签署相关合同等。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
- 33 -
议案十六
关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案
各位股东：
为满足本公司参股公司 HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED（以
下简称“CBC INVESTMENT”）及其子公司（以下统称“CBC 集团”
）和
参股公司宁波邦亚贸易有限公司及其子公司（以下统称“宁波邦亚”）
经营计划及资金需求，本公司拟按照股东间的持股相对比例追加投资，
即本公司向前述参股公司提供合计不超过 6,000 万美元的财务资助
（以借款余额不超过 6,000 万美元或等值人民币为准）或进行等值增
资。同时本公司拟按照股东间持股相对比例为 CBC 集团和宁波邦亚提
供合计不超过 1.2 亿美元或等值人民币的担保（前述增资或借款、担
保合称“本次交易”
）。具体情况如下：
一、本次交易基本情况
CBC 集团和宁波邦亚的间接控股股东为宁波邦普时代新能源有限
公司（以下简称“邦普时代”
），邦普时代系宁德时代新能源科技股份
有限公司（以下简称“宁德时代”）的控股子公司。由于宁德时代间接
控制本公司 5%以上股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及
香港上市规则项下规定，宁德时代及其控股子公司构成本公司的关联
方，因此本公司间接控股子公司按持股比例向参股之 CBC 集团和宁波
邦亚提供借款构成为关联方提供财务资助，或以等值金额对前述主体
进行增资构成和关联方的共同投资。同时本公司按持股比例向参股公
- 34 -
司 CBC 集团及宁波邦亚提供担保。
二、本次交易各方的基本情况
成立时间：2021 年 11 月 15 日
注册地：香港
主要办公地点：Unit 2, LG 1, Mirror Tower, 61 Mody Road,
Tsin Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
经营范围：贸易与投资
注册资本：USD 100,000,000
股权结构：本公司、邦普时代分别间接持有其 34%、66%股权。
失信情况：未被列为失信被执行人。
最近一年近一期财务情况：
单位：元
项目 截止 2022 年 12 月 31 日 截止 2023 年 12 月 31 日
总资产 12,570,866.60 61,965,869.56
总负债 21,937,750.02 72,161,338.48
净资产 -9,366,883.42 -10,195,468.92
资产负债率 174.51% 116.45%
项目 2022 年度 2023 年度
营业收入 - -
净利润 -9,282,357.85 -21,851,343.93
注：以上截至 2023 年 12 月 31 日财务数据未经审计。
成立时间：2023 年 3 月 1 日
统一社会信用代码：91330206MAC8MBC376
- 35 -
注册地：宁波
主要办公地点：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路 88 号
法定代表人：徐守伟
经营范围：一般项目：机械设备销售；电子专用设备销售；工程
管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；技术进出口；货物进出口；普通机械设备安装服务；对外
承包工程(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。
注册资本：2,000 万人民币
股权结构：本公司、邦普时代分别间接持有其 34%、66%股权。
失信情况：未被列为失信被执行人。
最近一年近一期财务情况：
单位：元
项目 截止 2022 年 12 月 31 日 截止 2023 年 12 月 31 日
总资产 - 14,667,110.96
总负债 - 2,768,135.97
净资产 - 11,898,974.99
资产负债率 - 18.87%
项目 2022 年度 2023 年度
营业收入 - -
净利润 - -8,101,025.01
注：以上截至 2023 年 12 月 31 日财务数据未经审计。
成立时间：2011 年 12 月 16 日
- 36 -
注册地：福建省宁德市
法定代表人：曾毓群
经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、
超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风
光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新
能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询
服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：2,440,471,007 元
股权结构：实际控制人曾毓群，合计持有宁德时代 23.29%股权。
最近一年近一期财务情况：
单位：万元
项目 截止 2022 年 12 月 31 日 截止 2023 年 12 月 31 日
总资产 60,095,235.19 71,716,804.11
总负债 42,404,318.99 49,728,489.05
归母净资产 16,448,125.16 19,770,805.24
资产负债率 70.56% 69.34%
项目 2022 年度 2023 年度
营业收入 32,859,398.75 40,091,704.49
归母净利润 3,072,916.35 4,412,124.83
三、本次交易相关协议的签署情况
截止目前，本次借款尚未签署协议。
四、本次交易风险分析及风控措施
CBC 集团和宁波邦亚系本公司之参股公司，且本次交易由各方股
东同比例提供，风险相对可控。本公司将密切关注上述参股公司未来
的经营情况及资金动态，并加强现金跟踪和管理。
- 37 -
五、本次关联交易的目的及影响
CBC 集团和宁波邦亚系本公司之参股公司，为本公司与宁德时代
关于新能源金属资源的投资开发战略合作的实施主体。本次各方股东
为上述两家参股公司提供的借款或增资以及担保主要为该等公司日
常经营所需，促进其正常投资与经营，能够与本公司生产经营产生良
好的协调效应，提高公司盈利能力。
六、授权
提请股东大会授权本公司管理层在上述额度内，确定、调整本次
交易的具体安排并签署有关法律文件，授权有效期自公司股东大会审
议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
- 38 -
议案十七
关于本公司对外捐赠相关事宜的议案
各位股东：
根据《上市公司章程指引》第一百零七条的规定，董事会行使下
列职权：
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售
资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项。
为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，
在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会
责任和公民义务，同时为了提高公司经营管理的效率，现提请股东大
会授权董事会审批公司年度对外捐赠事宜，即授权董事会“在公司年
度利润总额 5%以内（特殊情况除外），根据具体情况作出有关捐赠决
定，包括但不限于：确定对外捐赠的范围、类型、受赠人、受益人、
金额，安排并实施对外捐赠活动等，且每年向股东大会报告捐赠实际
执行情况，授权期限自公司股东大会作出决定之日起至股东大会决定
撤销或修改该项授权之日止”。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
- 39 -
议案十八
关于选举本公司第七届董事会董事成员的议案
各位股东：
鉴于公司第六届董事会任期临近届满，经董事会提名及管治委员
会审核，由董事会提名孙瑞文先生和李朝春先生为本公司第七届董事
会执行董事候选人，袁宏林先生、林久新先生和蒋理先生为本公司第
七届董事会非执行董事候选人，任期至 2026 年年度股东大会召开之
日止。
根据《公司章程》
《公司法》及适用的相关法律法规，上述董事任
期至 2026 年年度股东大会召开之日止，并须根据《公司章程》于股
东大会上轮值告退及应选连任。董事由股东大会选举产生，根据《公
司法》、上市监管规则和《公司章程》规定，现将该议案提交本次股东
大会审议。
本议案将对以下子议案进行逐项审议：
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
- 40 -
第七届董事会董事成员的简历如下：
执行董事：
孙瑞文先生，一九六九年出生，教授级高级工程师，自二零二一
年五月起，担任本公司执行董事、总裁。孙先生毕业于华东交通大学
安全工程专业。二零零八年至二零零九年，分别担任中铁资源集团有
限公司副总经济师、中铁资源商贸公司董事长；二零零九年至二零一
二年，历任刚果（金）绿纱矿业、MKM 矿业、刚果（金）国际矿业公
司董事长、中铁资源集团副总经理；二零一二年至二零一七年，任华
刚矿业公司总经理、布桑加水电站公司董事长；二零一七年至二零一
九年，任中铁资源集团有限公司总经理。
李朝春先生，一九七七年二月出生，自二零零七年一月起担任本
公司执行董事，二零零七年一月至二零一四年一月担任副董事长，二
零一四年一月至二零二零年六月担任董事长，现担任本公司副董事长，
法律学士学位。二零零二年四月至二零零三年二月，彼担任香港上海
汇丰银行有限公司总代表办事处的规划及策略执行副经理，由二零零
三年七月至二零零七年一月，李先生为鸿商产业控股集团有限公司投
资部执行董事。由二零零二年四月至二零零三年二月，彼担任香港上
海汇丰银行有限公司总代表办事处的规划及策略执行副经理，由二零
零三年七月至二零零七年一月，李先生为鸿商产业控股集团有限公司
投资部执行董事。
非执行董事：
袁宏林先生，一九六七年十一月出生，自二零一三年十一月起担
- 41 -
任本公司非执行董事，拥有二十多年从事银行业之经验。二零二零年
六月起，担任本公司董事长，经济学学士学位、工商管理硕士学位。
二零零零年六月至二零零七年八月，就职于招商银行股份有限公司上
海分行，先后任江湾支行行长、企业银行部总经理；二零零七年九月
至二零一二年九月，就职于平安银行，先后任上海分行行长助理及副
行长（负责整体业务营运）、企业银行部总经理，负责中国北区业务；
二零一二年十月起至今，任鸿商产业控股集团有限公司董事，现兼任
纳晶科技股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌上市公司，
股份代码：830933）董事。
林久新先生，一九六八年出生，硕士研究生学历。二零二三年六
月起担任本公司非执行董事。林先生二零零一年八月至二零一六年一
月在厦门市海沧区政府担任副区长职务，二零一六年一月至二零一七
年二月在厦门市翔安区担任区委常委、区政府常务副区长职务。二零
一七年三月至今，林先生在宁德时代就职，现担任宁德时代安全 生
产委员会副主任、资源委员会委员、宜春时代新能源资源有限公司董
事长等职务。
蒋理先生，一九七九年出生，北京大学硕士。二零二三年六月起
担任本公司非执行董事。二零零四年至二零零七年，任中国银河证券
股份有限公司投资银行部业务经理。二零零八年至二零一五年，历任
瑞银证券有限责任公司投资银行部副董事、董事、执行董事。二零一
五年至二零一七年，任国开证券有限责任公司董事会办公室主任。二
零一七年六月至今，任宁德时代副总经理、董事会秘书。
- 42 -
议案十九
关于选举本公司第七届监事会监事成员的议案
各位股东：
鉴于公司第六届监事会任期临近届满，监事会提名张振昊先生、
郑舒先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期至 2026
年年度股东大会召开之日止。
根据《公司章程》
《公司法》及适用的相关法律法规，监事的任期
为三年，并须根据章程细则于股东大会上轮值告退及应选连任。监事
（除职工代表监事外）由股东大会选举产生，根据《公司法》、上市监
管规则和《公司章程》规定，现将该议案提交本次股东大会审议。
本议案将对以下子议案进行逐项审议：
第七届监事会将由郑舒先生、张振昊先生（须待股东批准），以
及黎宏伟先生（须待职工代表大会选举通过）组成。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
- 43 -
第七届监事会监事候选人的简历如下：
郑舒先生，一九七九年出生，福州大学会计学、计算器科学与技
术双学士，会计师。二零二三年六月起担任本公司监事会主席。二零
零二年至二零零六年，任中国铁通集团福建分公司财务部副经理。二
零零六年至二零零九年，任华为技术有限公司海 外区域预算经理、
子公司财务负责人。二零零九年至二零一三年，任万鼎硅钢集团有 限
公司财务部总经理。二零一三年至二零一六年，任搜狐畅游（纳斯达
克股票代码：CYOU）财务总监。二零一六年四月至二零一七年六月，
任宁德时代财务部负责人。二零一七年六月至今，任宁德时代财务总
监。
张振昊先生，一九七三年出生。一九九三年于天津工业大学取得
纺织工程学学士学位，二零零二年于中国社会科学院取得金融学硕士
学位，拥有特许金融分析师协会注册金融分析师(CFA)资格。二零零
九年八月起担任本公司监事。一九九三年至一九九九年，张先生先后
任职于天津色织公司、天津纺织材料交易所及海南中商期货交易所；
一九九九年五月至二零零七年六月，张先生历任中富证券董事会秘书、
总裁办公室及人力资源部总经理、营销管理部执行董事、业务管理部
总经理等职位；二零零七年六月起至今任鸿商产业控股集团有限公司
集团财务总监。
- 44 -
议案二十
关于提请本公司股东大会授权董事会厘定公司第七届董事
会及监事会成员薪酬的议案
各位股东：
根据《公司法》
《公司章程》及结合本公司实际情况，建议提请股
东大会授权董事会依据岗位职责，参考外部行业薪酬水平等因素综合
厘定第七届董事会及监事会成员薪酬。
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
- 45 -
议案二十一
关于选举本公司第七届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第六届董事会任期临近届满，经董事会提名及管治委员
会审核，由董事会提名王开国先生、顾红雨女士和程钰先生为公司第
七届董事会独立非执行董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上
海证券交易所审核通过。
根据《公司章程》
《公司法》及适用的相关法律法规，上述董事任
期至 2026 年年度股东大会召开之日止，并须根据《公司章程》于股
东大会上轮值告退及应选连任。董事由股东大会选举产生，根据《公
司法》、上市监管规则和《公司章程》规定，现将该议案提交本次股东
大会审议。
本议案将对以下子议案进行逐项审议：
以上议案为普通决议案，请股东大会审议。
- 46 -
第七届董事会独立董事的简历如下：
王开国先生，一九五八年出生，经济学博士，高级经济师。现任
上海中平国瑶资产管理有限公司董事长。兼任绿地控股集团股份有限
公司独立董事、中梁控股集团有限公司独立非执行董事、财通基金管
理有限公司独立董事。曾任国家国有资产管理局科研所副所长，海通
证券股份有限公司党委书记董事长，中国证券业协会副会长。具有扎
实的证券业务知识和企业管理经验。
顾红雨女士，一九六八年出生，工商管理硕士，具有中国注册会
计师资格。一九九五年一月至二零一四年五月，就职于德勤华永会计
师事务所，先后担任审计员、审计经理、审计合伙人等职位。具备丰
富的审计、财务审慎性调查、企业集团发展策略规划以及财务软件规
划应用咨询的经验。
程钰先生，一九七五年出生，法学硕士。二零一八年至今担任
Cameron Pace Group China 合伙人及大中华区总裁。程先生在过去
二十多年里在全球顶尖的科技、金融、矿业及文化等企业的管理、投
资并购及战略发展方面有着丰富的经验和视野。二零一三年至二零一
八年间，程先生担任公司独立董事，曾担任非洲环境及野生动物基金
会的董事会成员，积极保护非洲的自然生态和环境。二零二三年，程
先生受邀出任香港生物科技协会副主席。
（以下无正文）
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