证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-047
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688166 博瑞医药 2024/5/14
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请
公司董事会将于 2024 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过
的 2024 年度公司向特定对象发行 A 股股票等相关议案提交 2023 年年度股东大
会审议。具体议案如下：
案；
析报告的议案；
关主体承诺的议案；
事宜的议案；
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 5 月 20 日
网络投票结束时间：2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案
关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相
关主体承诺的议案
关于股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
事宜的议案
除上述议案外，与会股东将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次
会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，
具体内容已分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 7 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》。
公 司 将 在 2023 年 年 度 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露《2023 年年度股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：袁建栋、钟伟芳、苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙
企业（有限合伙）
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部管
理制度的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告的议案
关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报及填补措施和相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规
划的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关
联交易的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
议的议案
关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说
明的议案
关于股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案
关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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