证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-065
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一
次会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 6 日通过
电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知
期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱以
明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召
开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
价格低于当期转股价格的 85%（即 3.05 元/股，因转股价格自 2024 年 4 月 25
日起调整为 3.57 元/股，故自 2024 年 4 月 25 日起收盘价格须低于 3.04 元/
股），已触发《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债
券募集说明书》中可转债转股价格向下修正条款。公司董事会综合考虑公司现
阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“思创转债”转
股价格。同时在未来一个月内（即 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 6 月 6 日），如
再次触发“思创转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一
触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 7 日重新起算，若再次触发“思创
转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“思创转债”转股价格的向下修正权利。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于不向下修正“思创转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-
为增强公司的核心竞争能力、提升公司可持续发展能力，根据公司业务发
展需要，公司董事会同意公司在浙江省温州市苍南县设立全资孙公司。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2024-067）。
三、备查文件
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
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