证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-029
河南思维自动化设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市高新区雪梅街 39 号一楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李欣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事孙景斌先生因出差未能参加本次会议，其中郭洁女士、王卫平先生授权董事长
李欣先生代为表决，解宗光先生授权骆开尚先生代为表决；
赵建州先生、常务副总经理蔡宏宇先生、财务总监孙坤先生等 4 名高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 238,410,797 99.9800 47,460 0.0200 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 238,410,797 99.9800 47,460 0.0200 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 238,410,797 99.9800 47,460 0.0200 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 238,410,797 99.9800 47,460 0.0200 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 238,410,797 99.9800 47,460 0.0200 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 238,410,797 99.9800 47,460 0.0200 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 238,410,797 99.9800 47,460 0.0200 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 238,410,797 99.9800 47,460 0.0200 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 238,410,797 99.9800 47,460 0.0200 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 238,065,857 99.8354 392,400 0.1646 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 238,410,797 99.9800 47,460 0.0200 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 238,410,797 99.9800 47,460 0.0200 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 238,410,797 99.9800 47,460 0.0200 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 238,410,797 99.9800 47,460 0.0200 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司 董监 高
议案》
《公司 2023 年度利
润分配预案》
《公司 2024-2026 年
分红规划》
《 关 于 提 请 股东 大
会 授 权 董 事 会加 强
对 公 司 闲 置 资金 管
理的议案》
《 关 于 公 司 及下 属
合授信额度的议案》
《 关 于 变 更 注册 地
程>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 8、9、14 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。其他议案为普通决议议
案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议
通过。
三、 律师见证情况
律师：郭峻珲律师和姜诚律师
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员
资格和召集人资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公
司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决
议合法、有效。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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