证券代码：688338 证券简称：赛科希德
北京赛科希德科技股份有限公司
会议资料
二〇二四年五月
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
北京赛科希德科技股份有限公司
议案八 关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 ...... 48
议案十四 关于《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》的议案 ....... 66
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》等相关
规定，特制定北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会
议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当于股东大会
召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安
排发言，现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经
会议主持人许可方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者
发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
六、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发
言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
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可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，会议期间，禁止录
音录像，请予以配合。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
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一、 会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 05 月 15 日至 2024 年 05 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计投票表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果、议案通过情况
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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议案一
关于《2023 年年度报告》及摘要的议案
各位股东及股东代表：
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司 2023 年年度报
告披露工作的通知》等相关规定的要求，完成《北京赛科希德科技股份有限公司
的编制。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度报告》
以及《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
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议案二
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等
公司制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展
董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
公司董事会编制了《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度董事会工作
报告》，对 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划进行汇报，内容详见附件。
本议案已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通
过。现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
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附件：《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
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严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司
有关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽
责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
现将公司董事会 2023 年度工作汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况概述
报告期内，随着全国医疗机构回归正常运行，终端医院诊疗活动逐渐恢复，
常规检测需求也随之相应增长，下半年受到医疗行业外部因素影响，市场增速有
所回落。在上述市场环境中，公司始终专注于血栓与止血体外诊断产品研发，凝
血检测产品体系不断丰富和完善，市场竞争力持续提升，带动了公司主营业务收
入的增长。
在外部环境方面，随着医疗行业内 DRG/DIP、阳光采购、带量采购等医保控
费政策不断推进，以及国产医疗器械产品性能不断提升，公司所处体外诊断领域
中进口替代趋势日益显现；另一方面随着医保控费效果在终端医疗机构日趋明显，
体外诊断行业增速也有所放缓。2023 年凝血体外诊断试剂集中带量采购开始在
安徽省试点实施，有利于细分行业国产龙头企业加快进口替代、扩大市场份额。
面对中国医疗市场出现的进口替代机会，市场竞争日趋激烈，中国凝血细分市场
的机会与挑战并存。
面对凝血市场出现的机会，公司围绕发展战略和年度经营目标，在董事会领
导下，重点推进 SF-9200 全自动凝血分析仪等新产品投放市场，积极拓展市场份
额；加强研发投入、加快募投项目建设，为主营业务可持续发展不断夯实基础；
同时努力提升生产管理和质量管理水平，提升产品质量、保障供应链有效供给。
报告期内凝血检测需求的增长、SF-9200 全自动凝血分析仪投入市场等因素，促
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进了公司主营业务收入和利润的增长。
属于上市公司股东的净利润 116,912,526.98 元，同比增长 12.29%；实现归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,052,424.12 元，同比增长
二、2023 年董事会工作情况
和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股
东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。股东大会审议通过
的议案具体情况如下：
召开日期 会议名称 议案名称
会 2.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
方案的议案》
的专项报告的议案》
酬方案的议案》
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人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定，对公
司的战略规划、经营情况等各项事宜做出审议与决策。董事会审议通过的议案具
体情况如下：
召开日期 会议名称 议案名称
五次会议 集资金等额置换的议案》；
度的议案》。
六次会议 2.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
告的议案》；
方案的议案》；
的专项报告的议案》；
薪酬方案的议案》；
案》；
本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
七次会议
八次会议 2.《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》；
议案》；
案》；
九次会议 年第三季度报告>的议案》
十次会议 2.《关于修订<北京赛科希德科技股份有限公司章程>
的议案》
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事制度>的议案》
专业委员会工作细则的议案》
事专门会议工作细则>的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会；公司董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职
能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，
就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
次、董事会薪酬与考核委员会会议 1 次。
召开日期 会议名称 议案名称
员会第四次会议 以募集资金等额置换的议案》；
权额度的议案》。
员会第五次会议 2.《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情
况报告的议案》；
股本方案的议案》；
案》；
情况的专项报告的议案》；
案》；
的议案》；
所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
员会第六次会议
员会第七次会议 案》；
使用情况的专项报告的议案》；
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理的议案》；
议案》；
员会第八次会议 2023 年第三季度报告>的议案》
员会第九次会议 程>的议案》
立董事制度>的议案》
事会专业委员会工作细则的议案》
立董事专门会议工作细则>的议案》
员会第二次会议
考核委员会第三次会
员薪酬方案的议案》
议
通讯表决方式参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议，并
积极建言献策。对于所有参加现场会议的董事，公司会对每位董事针对有关事项
的发言要点和主要意见进行如实记录，并于会后由各董事对会议记录进行签字确
认。
公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需
财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制
度》等有关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事
项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提
供了有效保障。
的要求，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度；在中国证监会北
京证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下，按照公司的实际情况，及时
完善公司各项管理制度，认真学习上海证券交易所自律监管指引，积极加强内控
体系建设，促进公司治理水平稳步提升。
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回复上证 e 互动及投资者邮箱问答等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通，
切实保障投资者的知情权并做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者
关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股
东大会，以便于广大投资者的积极参与，确保中小投资者参与公司决策。公司与
股东和潜在投资者之间的关系管理，始终坚持及时披露、公平对待的原则。
海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露
真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司按照《内幕信息管理制度》的有关要求，
针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，全
体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能在窗口期、敏感期严格执行
保密义务，最大程度地保护投资者利益。
为了强化公司董监高对公司规范运作的认识，2023 年公司积极组织相关人
员通过现场会议或网络学习等方式参加中国证监会、北京证监局、上海证券交易
所、中国上市公司协会、北京上市公司协会等单位组织的相关培训。
三、2024 年度董事会工作计划
公司各项规章制度，认真筹划公司经营计划和投资方案，科学高效地对重大事项
作出决策，并积极组织相关人员参加履职培训；主动做好投资者关系管理工作，
保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，以便投资者全面、准确地获取公司信
息，树立公司良好形象；切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升
公司规范运作的透明度；不断提升公司治理水平，力争取得各方对公司经营发展
的长期支持；组织和领导公司管理层和员工紧紧围绕战略目标，全力推进公司各
项工作的开展，以良好的业绩回馈广大股东。
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议案三
关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋
予的各项职权和义务，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况
进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益
和全体股东的合法权益。
公司监事会编制了《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度监事会工作
报告》，内容详见附件。
本议案已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第三届监事会第十二次会议审议通
过。现将此议案提交股东大会审议。
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附件：《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
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照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等公司有关
制度的规定，认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、
财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作
和健康发展。现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况及决议内容如下：
会议名称 召开时间 审议的议案名称
第三届监
集资金等额置换的议案》；
事会第五 2023-1-31
次会议
度的议案》。
方案的议案》；
的专项报告的议案》；
第三届监
事会第六 2023-4-19
次会议
薪酬方案的议案》；
案》；
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本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
第三届监
事会第七 2023-5-18 1、《关于公司拟投资设立子公司的议案》；
次会议
第三届监 情况的专项报告的议案》；
事会第八 2023-8-16 3、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
次会议 议案》；
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
第三届监
事会第九 2023-10-25
年第三季度报告>的议案》
次会议
的议案》
第三届监 3、《关于修订<北京赛科希德科技股份有限公司独立董
事会第十 2023-12-28 事制度>的议案》
次会议 4、《关于修订北京赛科希德科技股份有限公司董事会
专业委员会工作细则的议案》
事专门会议工作细则>的议案》
二、监事会履行监督职责的情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等
有关规定，列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序、内控执
行和日常经营管理情况进行监督审查。
监事会对公司定期报告及相关文件进行了检查和审核，认为公司财务运作规
范、财务内控制度健全，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非
经营性资金占用和资产流失等情况；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》
和《企业会计准则》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营成果。公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行
的合理变更，符合相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和
经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
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监事会对公司 2023 年度发生的日常关联交易和对外担保事项进行了监督和
核查，认为：2023 年度发生的日常关联交易符合公司经营的实际和发展所需，
交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，定价公允合理，不会影响公司独立性，
主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。另外，报告期内，公司不存
在违规对外担保的情况，也没有其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情
况。
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善、
合理的各项公司治理和内部控制等管理制度，并能根据企业实际和监管要求及时
修订相关内控制度并有效落地。董事会出具的内部控制评价报告能够真实、准确、
客观地反映公司内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在
重大缺陷。综上，公司内部控制制度合法、合理、有效，执行良好，符合有关法
律、行政法规和证券监管部门对公司内控制度管理的规范要求。
监事会对公司报告期内实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认
为公司已记录内幕信息知情人名单和知悉内幕信息的具体情况，并提醒内幕信息
知情人严格保密。报告期内，公司未发现内幕信息知情人泄露内幕信、进行内幕
交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情况，有效地保护了广大投资者特别
是中小投资者的利益。
公司监事会对公司使用日常闲置资金、暂时闲置募集资金进行现金管理进行
了核查，认为：公司使用日常闲置资金、暂时闲置募集资金进行现金管理的审议
程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，在确保不影响募集资金投资
项目建设和公司正常运营的前提下，在不超过授权额度的范围内购买流动性好、
安全性高的现金管理产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及
股东利益的情形。公司监事会同意本次使用日常闲置资金进行现金管理事项。
监事会对公司董事和高管的日常履职进行监督，报告期内，公司董事、高级
管理人员能够如实向监事会提供有关情况和资料，保障监事会依法依规行使职权，
董事、高级管理人员遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
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易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规则和《公司章
程》的规定，合规履职、合法经营、高效执行股东大会及董事会决议，忠实、勤
勉地履行了职责，不存在损害公司和股东利益的行为。
监事会对公司 2023 年度信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建
立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照《公司信息披露管理办法》《公司
重大信息内部报告制度》《公司外部信息报送和使用管理规定》和其他法律法规
的要求，披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股
东的权益。
监事会对公司募集资金使用情况进行了核查，翻阅了募集资金账户对账单及
募投项目相关责任人的汇报，认真审查了董事会出具的《关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》，认为 2023 年公司募集资金存放与使用情况，符
合相关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理办法》的要求，未发现募集资
金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集
资金管理的违规情形。
监事会认为：公司董事会制定的利润分配预案符合《公司法》《证券法》《公
司章程》等法律、法规的有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体
股东的合法权益。
三、2024 年度公司监事会工作重点
督职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护广大股东权益，主要工作计划如
下：
监事会将继续按照法律法规及相关制度的要求，开展好监事会日常议事活动，
根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；依法
出席股东大会，列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的
合法性；督促公司进一步提高信息披露质量，提升监事会对公司规范运作监管的
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有效性。
监事会将强化日常监督检查，坚持以财务监督为核心，通过定期审阅财务报
告等方式，依法对公司财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查；进一步
加强内部控制制度，定期了解和掌握公司的经营情况，加强对公司投资项目资金
运作情况的监督检查，保证资金的运用效率，重点关注公司高风险领域；坚持定
期对生产经营和资产管理情况，成本控制管理，财务规范化建设进行检查的制度，
及时掌握公司生产经营和经济运行情况。
为了更好地履行监事会的职能，充分发挥监事会的作用，在 2024 年监事会
成员将积极参加监管机构、行业协会及公司组织的有关培训，进一步了解和学习
国家颁布的相关法律法规，了解和学习关于上市公司的最新要求和规定，加强会
计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，认真履行职责，更好地
发挥监事会的职能。
北京赛科希德科技股份有限公司监事会
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议案四
关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代表：
事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等相
关规定，本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，充分发挥各自专业作用，凭
借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展
状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真
审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委
员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
现提交《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，
内容详见附件。
本议案已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通
过。现将此议案提交股东大会审议。
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附件：《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》
北京赛科希德科技股份有限公司
作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人在任职期间按照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制
度》等公司有关制度的规定，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事
会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，
维护公司和中小股东的合法权益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。
现将2023年度独立董事工作情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
姜哲铭先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，资深中国律师，生于1977
年10月，中国人民大学刑法学硕士。2000年7月至2002年8月，任职于浙江省杭州
市下城区人民检察院；2004年1月至2005年4月，任职于浙江东方正理律师事务所；
月，任职于泰和泰（北京）律师事务所；2008年4月至2009年12月，任职于北京
市观韬律师事务所；2009年12月至今，任职于北京市君佑律师事务所；现兼任和
泰人寿保险股份有限公司、北京海新能源科技股份有限公司的独立董事；2022
年1月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司
或公司附属企业任职，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影
响独立董事独立性的情形。
二、 独立董事年度履职概况
会议，本人在会前认真审阅各项议案及公司提供的相关会议资料，对会议相关审
议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
配合并及时进行回复。在会议召开过程中，就审议事项与公司管理层及业务部门
积极沟通，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，独立行
使表决权，为董事会决策的客观性、科学性起到了重要的支持作用，切实维护了
公司和全体股东的利益。
（一）参加董事会、股东大会情况
会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关的审批程序。对于公司董事会审议的各项议案，本人经审慎判断后，均投出赞
成票，没有反对、弃权的情形。具体参会情况如下：
出席董事会会议情况
独立董 应参 以通讯方 是否连续两次
召开 亲自出 委托出 缺席
事姓名 加次 式参加次 未亲自参加会
次数 席次数 席次数 次数
数 数 议
姜哲铭 6 6 6 3 0 0 否
参加股东大会情况
独立董事姓名
召开次数 应参加次数 出席股东大会的次数 缺席次数
姜哲铭 1 1 1 0
（二）参加董事会专门委员会情况
公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会，本人担任薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员，依照《公司章程》
等相关法律法规的有关规定，积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。
酬与考核委员会会议1次。本人应出席薪酬与考核委员会1次，亲自出席1次。
（三）现场工作情况
深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决
议执行情况、股东大会决议执行情况等；平时会通过电话、微信等通讯方式与公
司管理层保持密切联系，同时我们时刻关注公司网站、交易所网站、报纸等传媒、
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
网络有关公司的相关报道，持续关注公司及行业的重要动态，及时获悉公司生产
经营和重大事项进展情况，适时对公司经营管理发表意见和建议，对公司董事会
作出正确决策起到了积极作用；通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，听
取中小股东对公司经营管理的意见和建议。日常工作过程中，密切关注投资者对
公司的评价，针对部分投资者提问及时向公司核实，切实维护公司和中小股东的
合法权益。公司相关人员积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预独立董事独立
行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件和大力支持。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告的审核
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要
求，按时编制并披露了公司定期报告，准确披露了相关报告期内的财务数据和重
要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经过公司董事会、监事
会审议通过，公司董事、监事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认
意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实准确。
（二）关联交易情况
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公
司《关联交易管理办法》等规章制度要求，本人对公司2023年度发生的关联交易
进行了审核，对其合理性、必要性、合规性、公允性进行了独立判断，认为上述
关联交易不会对公司生产经营及独立性产生重大不利影响，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东合法权益的情形。董事会对关联交易事项的审议表决程序
合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）募投项目进展情况、募集资金的使用情况及公司现金管理情况
公司对募投项目的延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，
符合公司实际经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司
和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，
该事项的审议和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的
规定。
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公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》有关规
定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关募集资金信
息披露不存在不及时、不准确、不完整披露的情形。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》、公司《募集资金管理制度》等的规定。该事项的内容、审议及表决情况符
合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利
益的情形。
公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项，可以提高公司日常闲置自有资
金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，符合法
律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）董监高薪酬情况
报告期内，本人根据公司董监高的履职情况，认真核查了董监高的薪酬情况，
认为公司董监高薪酬决策程序和发放标准符合相关法律法规以及公司薪酬管理
制度，定期报告中披露的相关薪酬情况属实。
（五）聘任会计师事务所
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守独立、客观、公正的执业准则，
履行审计职责，能够胜任公司各项审计工作的要求。公司聘任审计机构的决策程
序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（六）会计政策变更情况
公司会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后
的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法
律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相
关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序合法，符合有
关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相
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关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，公司编制内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的
情况。公司不断健全内部控制体系，根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报
告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。
（九）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保及资金占用的情形。
四、 总体评价和建议
各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使表决权，对相关事
项认真发表意见；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，
切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精
神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，
促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
北京赛科希德科技股份有限公司
独立董事：姜哲铭
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
北京赛科希德科技股份有限公司
作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人在任职期间按照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制
度》等公司有关制度的规定，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事
会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，
维护公司和中小股东的合法权益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。
现将2023年度独立董事工作情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
穆培林女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，资深中国注册会计师，高
级会计师，生于1966年1月。1991年4月至1994年4月，任职于财政部会计司；1994
年4月至2002年2月，任职于中国会计学会；2002年2月至2004年7月，任职于中信
银行总行会计部；2004年7月至2022年1月，任职于国电电力发展股份有限公司，
二级业务经理，已退休。现兼任奇瑞徽银汽车金融股份有限公司、辽宁航安型芯
科技股份有限公司、日出东方控股股份有限公司、阳光新能源开发股份有限公司
的独立董事；2022年1月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司
或公司附属企业任职，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影
响独立董事独立性的情形。
二、 独立董事年度履职概况
会议，本人在会前认真审阅各项议案及公司提供的相关会议资料，对会议相关审
议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极
配合并及时进行回复。在会议召开过程中，就审议事项与公司管理层及业务部门
积极沟通，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，独立行
使表决权，为董事会决策的客观性、科学性起到了重要的支持作用，切实维护了
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
公司和全体股东的利益。
（一）参加董事会、股东大会情况
会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关的审批程序。对于公司董事会审议的各项议案，本人经审慎判断后，均投出赞
成票，没有反对、弃权的情形。具体参会情况如下：
出席董事会会议情况
独立董 应参 以通讯方 是否连续两次
召开 亲自出 委托出 缺席
事姓名 加次 式参加次 未亲自参加会
次数 席次数 席次数 次数
数 数 议
穆培林 6 6 6 1 0 0 否
参加股东大会情况
独立董事姓名
召开次数 应参加次数 出席股东大会的次数 缺席次数
穆培林 1 1 1 0
（二）参加董事会专门委员会情况
公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会，本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委
员，依照《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极参加会议，恪尽职守，
履行相关职责。
酬与考核委员会会议1次。本人应出席审计委员会会议6次，亲自出席6次；应出
席薪酬与考核委员会会议1次，亲自出席1次。
（三）现场工作情况
深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决
议执行情况、股东大会决议执行情况等；平时会通过电话、微信等通讯方式与公
司管理层保持密切联系，同时我们时刻关注公司网站、交易所网站、报纸等传媒、
网络有关公司的相关报道，持续关注公司及行业的重要动态，及时获悉公司生产
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
经营和重大事项进展情况，适时对公司经营管理发表意见和建议，对公司董事会
作出正确决策起到了积极作用；通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，听
取中小股东对公司经营管理的意见和建议。日常工作过程中，密切关注投资者对
公司的评价，针对部分投资者提问及时向公司核实，切实维护公司和中小股东的
合法权益。公司相关人员积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预独立董事独立
行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件和大力支持。
（四）与会计师事务所沟通情况
地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告的审核
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要
求，按时编制并披露了公司定期报告，准确披露了相关报告期内的财务数据和重
要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经过公司董事会、监事
会审议通过，公司董事、监事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认
意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实准确。
（二）关联交易情况
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公
司《关联交易管理办法》等规章制度要求，本人对公司2023年度发生的关联交易
进行了审核，对其合理性、必要性、合规性、公允性进行了独立判断，认为上述
关联交易不会对公司生产经营及独立性产生重大不利影响，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东合法权益的情形。董事会对关联交易事项的审议表决程序
合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）募投项目进展情况、募集资金的使用情况及公司现金管理情况
公司对募投项目的延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，
符合公司实际经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司
和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，
该事项的审议和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的
规定。
公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》有关规
定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关募集资金信
息披露不存在不及时、不准确、不完整披露的情形。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》、公司《募集资金管理制度》等的规定。该事项的内容、审议及表决情况符
合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利
益的情形。
公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项，可以提高公司日常闲置自有资
金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，符合法
律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）董监高薪酬情况
报告期内，本人根据公司董监高的履职情况，认真核查了董监高的薪酬情况，
认为公司董监高薪酬决策程序和发放标准符合相关法律法规以及公司薪酬管理
制度，定期报告中披露的相关薪酬情况属实。
（五）聘任会计师事务所
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守独立、客观、公正的执业准则，
履行审计职责，能够胜任公司各项审计工作的要求。公司聘任审计机构的决策程
序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（六）会计政策变更情况
公司会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后
的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法
律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相
关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
报告期内，公司利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序合法，符合有
关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相
关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，公司编制内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的
情况。公司不断健全内部控制体系，根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报
告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。
（九）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保及资金占用的情形。
四、 总体评价和建议
各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使表决权，对相关事
项认真发表意见；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，
切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精
神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，
促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
北京赛科希德科技股份有限公司
独立董事：穆培林
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
北京赛科希德科技股份有限公司
作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人在任职期间按照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制
度》等公司有关制度的规定，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事
会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，
维护公司和中小股东的合法权益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。
现将2023年度独立董事工作情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
赵锐女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，主任检验师，生于1965年4
月，1984年9月至1989年7月毕业于吉林医学院（现北华大学）医学检验专业，获
医学学士学位；1989年8月至2020年4月，就职于北京电力医院，2020年4月退休。
月，担任检验科副主任/输血科副主任（主持工作），2012年10月至2018年4月，
担任检验科主任，2018年4月至2020年4月，担任感染疾控管理处处长，已退休；
现兼任博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的独立董事；2022年1月至今，任
北京赛科希德科技股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司
或公司附属企业任职，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影
响独立董事独立性的情形。
二、 独立董事年度履职概况
会议，本人在会前认真审阅各项议案及公司提供的相关会议资料，对会议相关审
议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极
配合并及时进行回复。在会议召开过程中，就审议事项与公司管理层及业务部门
积极沟通，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，独立行
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
使表决权，为董事会决策的客观性、科学性起到了重要的支持作用，切实维护了
公司和全体股东的利益。
（一）参加董事会、股东大会情况
会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关的审批程序。对于公司董事会审议的各项议案，本人经审慎判断后，均投出赞
成票，没有反对、弃权的情形。具体参会情况如下：
出席董事会会议情况
独立董 应参 以通讯方 是否连续两次
召开 亲自出 委托出 缺席
事姓名 加次 式参加次 未亲自参加会
次数 席次数 席次数 次数
数 数 议
赵锐 6 6 6 2 0 0 否
参加股东大会情况
独立董事姓名
召开次数 应参加次数 出席股东大会的次数 缺席次数
赵锐 1 1 1 0
（二）参加董事会专门委员会情况
公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会，本人担任战略委员会委员和审计委员会委员，依照《公司章程》等相关
法律法规的有关规定，积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。
酬与考核委员会会议1次。本人应出席审计委员会会议6次，亲自出席6次；应出
席战略委员会会议1次，亲自出席1次。
（三）现场工作情况
深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决
议执行情况、股东大会决议执行情况等；平时会通过电话、微信等通讯方式与公
司管理层保持密切联系，同时我们时刻关注公司网站、交易所网站、报纸等传媒、
网络有关公司的相关报道，持续关注公司及行业的重要动态，及时获悉公司生产
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
经营和重大事项进展情况，适时对公司经营管理发表意见和建议，对公司董事会
作出正确决策起到了积极作用；通过参加公司股东大会、业绩说明会等方式，听
取中小股东对公司经营管理的意见和建议。日常工作过程中，密切关注投资者对
公司的评价，针对部分投资者提问及时向公司核实，切实维护公司和中小股东的
合法权益。公司相关人员积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预独立董事独立
行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件和大力支持。
（四）与会计师事务所沟通情况
地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告的审核
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要
求，按时编制并披露了公司定期报告，准确披露了相关报告期内的财务数据和重
要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经过公司董事会、监事
会审议通过，公司董事、监事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认
意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实准确。
（二）关联交易情况
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公
司《关联交易管理办法》等规章制度要求，本人对公司2023年度发生的关联交易
进行了审核，对其合理性、必要性、合规性、公允性进行了独立判断，认为上述
关联交易不会对公司生产经营及独立性产生重大不利影响，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东合法权益的情形。董事会对关联交易事项的审议表决程序
合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）募投项目进展情况、募集资金的使用情况及公司现金管理情况
公司对募投项目的延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，
符合公司实际经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司
和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，
该事项的审议和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的
规定。
公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》有关规
定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关募集资金信
息披露不存在不及时、不准确、不完整披露的情形。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》、公司《募集资金管理制度》等的规定。该事项的内容、审议及表决情况符
合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利
益的情形。
公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项，可以提高公司日常闲置自有资
金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，符合法
律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）董监高薪酬情况
报告期内，本人根据公司董监高的履职情况，认真核查了董监高的薪酬情况，
认为公司董监高薪酬决策程序和发放标准符合相关法律法规以及公司薪酬管理
制度，定期报告中披露的相关薪酬情况属实。
（五）聘任会计师事务所
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守独立、客观、公正的执业准则，
履行审计职责，能够胜任公司各项审计工作的要求。公司聘任审计机构的决策程
序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（六）会计政策变更情况
公司会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后
的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法
律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相
关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
报告期内，公司利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序合法，符合有
关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相
关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，公司编制内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的
情况。公司不断健全内部控制体系，根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报
告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。
（九）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保及资金占用的情形。
四、 总体评价和建议
各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使表决权，对相关事
项认真发表意见；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，
切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精
神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，
促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
北京赛科希德科技股份有限公司
独立董事：赵锐
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
议案五
关于《2023 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》《公司章程》等相关规定，以持续经营为基础，根据实际发生的交易
和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，完
成 2023 年度财务决算工作。公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
现提交《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，内容
详见附件。
本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
附件：《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
北京赛科希德科技股份有限公司
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表已经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告(报告编
号：容诚审字[2024]100Z0070 号)，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2023年 2022年 年同期增 2021年
减(%)
营业收入 275,486,908.66 228,812,929.63 20.40 239,915,362.66
归属于上市公
司股东的净利 116,912,526.98 104,114,179.36 12.29 97,368,830.48
润
归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 109,643,413.03 100,556,288.10 9.04 107,423,198.26
额
本期末比
上年同期
末增减（%
）
归属于上市公
司股东的净资 1,600,247,880.79 1,504,563,833.81 6.36 1,420,861,654.45
产
总资产 1,706,235,918.32 1,612,007,458.49 5.85 1,483,743,725.61
(二) 主要财务指标
主要财务指标
年 年 减(%) 年
基本每股收益（元／股） 1.10 0.98 12.24 0.92
稀释每股收益（元／股） 1.10 0.98 12.24 0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／
股）
加权平均净资产收益率（%） 7.54 7.13 增加0.41个百分点 7.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
研发投入占营业收入的比例（%） 6.96 7.40 减少0.44个百分点 6.34
说明：
报告期内，终端医疗机构诊疗凝血检测需求的增长、SF-9200 全自动凝血分
析仪投入市场等因素，带动了公司仪器、试剂、耗材产品销售量的增长，公司营
业收入同比增长 20.40%。在营业收入增长的带动下，报告期内归属于上市公司
股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产
生的现金流量净额等主要会计数据和每股收益、净资产收益率等财务指标均实现
了不同程度的增长。
公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司
司 总 股 本 为 基 数 ，以资 本 公 积 金 向 全 体股东 每 股 转 增 0.3 股， 共 计 转 增
总股本由 81,648,000 股变更为 106,142,400 股。根据《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》，公司已重
新计算各列报期间的每股收益指标。
同时，公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产被摊薄。如按照股本
变动前股份总数 81,648,000 股计算，2023 年度基本每股收益、归属于上市公司
普通股的每股净资产分别为 1.43 元/股、19.60 元；按照股本变动后股份总数
资产分别为 1.10 元/股、15.08 元。
二、收入和成本分析
报告期内，公司实现营业收入 275,486,908.66 元，较上年同期增长 20.40%，
其中主营业务收入 274,989,850.75 元，同比增长 20.49%，主要原因系终端医疗
机构诊疗凝血检测需求的增长、SF-9200 全自动凝血分析仪投入市场等因素带动
了公司仪器、试剂、耗材产品销售额的增长所致；营业成本 102,216,993.15 元，
较上年同期增长 18.61%，其中主营业务成本 101,947,649.07 元，同比增长 18.72%，
主要原因系营业收入增长带动营业成本增长所致。
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分 营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
行 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
业 减（%） 减（%） （%）
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
医
药
增加 0.56
制 274,989,850.75 101,947,649.07 62.93 20.49 18.72
个百分点
造
业
主营业务分产品情况
分 营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
产 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
品 减（%） 减（%） （%）
仪器产品
凝
血 增加 2.6
仪 个百分点
器
血
流
增加 0.31
变 9,669,459.67 3,687,613.64 61.86 10.13 9.25
个百分点
仪
器
其
他 增加 4.75
仪 个百分点
器
小 增加 1.4
计 个百分点
试剂产品
凝
血 增加 1.2
试 个百分点
剂
血
流
增加 3.17
变 1,350,035.84 134,491.56 90.04 8.28 -17.85
个百分点
试
剂
小 增加 1.2
计 个百分点
耗材产品
凝
血 增加 0.4
耗 个百分点
材
血
流
增加 2.52
变 5,069,927.91 1,001,560.36 80.25 26.21 11.95
个百分点
耗
材
其
减少 0.92
他 1,946.91 687.03 64.71 92.86 98.00
个百分点
耗
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
材
小 增加 0.71
计 个百分点
合 增加 0.56
计 个百分点
主营业务分地区情况
分 营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
地 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
区 减（%） 减（%） （%）
华
东 增加 1.03
地 个百分点
区
西
南 增加 1.45
地 个百分点
区
华
中 增加 0.54
地 个百分点
区
华
北 减少 2.49
地 个百分点
区
华
南 增加 5.16
地 个百分点
区
东
北 减少 0.95
地 个百分点
区
西
北 减少 3.19
地 个百分点
区
海
增加
外
地
百分点
区
合 增加 0.56
计 个百分点
主营业务分销售模式情况
销
营业收入 营业成本 毛利率比
售 毛利率
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
模 （%）
减（%） 减（%） （%）
式
经 增加 0.92
销 个百分点
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模
式
直
销 减少 2.86
模 个百分点
式
合 增加 0.56
计 个百分点
说明：
同程度的增长，是公司销售收入增长的最主要原因，从具体产品上看，凝血仪器
同比增长 34.35%，凝血试剂同比增长 20.16%，凝血耗材同比增长 12.00%。
下降，公司“经销与直销相结合，以经销为主”的销售模式未发生变化。
三、资产、负债情况
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期 情况
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产
期末变 说明
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
说明
应收票据 214,847.40 0.01 283,405.00 0.02 -24.19
说明
应收款项融资 831,350.00 0.05 1,491,317.90 0.09 -44.25
说明
预付款项 1,216,209.41 0.07 4,802,143.20 0.30 -74.67
说明
其他流动资产 16,856,094.32 0.99 8,140,587.37 0.50 107.06
说明
长期股权投资 896,736.57 0.05 2,000,000.00 0.12 -55.16
其他权益工具 说明
投资 5
说明
在建工程 255,142,992.76 14.95 142,408,614.15 8.83 79.16
说明
使用权资产 188,059.58 0.01 1,401,343.09 0.09 -86.58
说明
长期待摊费用 175,368.72 0.01 30,235.91 0.00 480.00
其他非流动资 说明
产 9
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说明
合同负债 30,490,910.64 1.79 21,486,302.14 1.33 41.91
说明
应交税费 7,378,749.72 0.43 18,438,859.50 1.14 -59.98
说明
其他应付款 5,414,774.45 0.32 8,660,410.66 0.54 -37.48
一年内到期的 说明
非流动负债 13
说明
预计负债 1,549,450.45 0.09 661,625.16 0.04 134.19
说明
递延收益 116,239.71 0.01 174,359.31 0.01 -33.33
说明：
说明 1：应收票据、应收款项融资本年期末数较上年期末数分别下降 24.19%、
说明 2：预付款项本年期末数较上年期末数下降 74.67%，主要原因系期末未
结算的预付原材料采购款减少所致。
说明 3：其他流动资产本年期末数较上年期末数增长 107.06%，主要原因系
待抵扣进项税及待摊费用增长所致。
说明 4：长期股权投资本年期末数较上年期末数下降 55.16%，主要原因系按
照权益法确认投资收益所致。
说明 5：其他权益工具投资本年期末数较上年期末数增长 24.77%，主要原因
系增加对外投资所致。
说明 6：在建工程本年期末数较上年期末数增长 79.16%，主要原因系募投项
目-血栓与止血产品生产及研发一体化项目持续投入建设所致。
说明 7：使用权资产本年期末数较上年期末数下降 86.58%，主要原因系房屋
建筑物计提折旧所致。
说明 8：长期待摊费用本年期末数较上年期末数增长 480.00%，主要原因系
本年支付机械制图软件使用费所致。
说明 9：其他非流动资产本年期末数较上年期末数增长 56.93%，主要原因系
预付设备款、预付工程款增加所致。
说明 10：合同负债本年期末数较上年期末数增长 41.91%，主要原因系预收
货款增长所致。
说明 11：应交税费本年期末数较上年期末数下降 59.98%，主要原因系以前
年度缓缴的企业所得税、增值税于 2023 年缴纳完毕，以及 2023 年公司企业所得
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税缴纳方式由季度预缴变更为月度预缴所致。
说明 12：其他应付款本年期末数较上年期末数下降 37.48%，主要原因系上
年期末余额中包含长期股权投资尚未出资的投资款 200 万元，该款项本年已支付。
说明 13：一年内到期的非流动负债本年期末数较上年期末数下降 83.73%，
主要原因系租赁付款额减少所致。
说明 14：预计负债本年期末数较上年期末数增长 134.19%，主要原因系本期
仪器产品销售收入增加，计提的产品质量保证相应增加所致。
说明 15：递延收益本年期末数较上年期末数减少 33.33%，主要原因系政府
补助项目摊销所致。
四、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 275,486,908.66 228,812,929.63 20.40
营业成本 102,216,993.15 86,177,055.03 18.61
销售费用 37,450,613.12 29,647,229.80 26.32
管理费用 13,526,156.02 12,891,279.35 4.92
财务费用 -31,938,663.54 -35,035,225.83 不适用
研发费用 19,177,256.54 16,938,833.60 13.21
经营活动产生的现金流量净额 109,643,413.03 100,556,288.10 9.04
投资活动产生的现金流量净额 -100,720,175.44 -119,246,892.97 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -22,044,625.83 -23,764,981.91 不适用
说明：
营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增长 20.40%，主要原因系终
端医疗机构诊疗凝血检测需求的增长、SF-9200 全自动凝血分析仪投入市场等因
素，带动了公司仪器、试剂、耗材产品销售额的增长。
营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长 18.61%，主要原因系随
着营业收入的增长，营业成本随之增加所致。
销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长 26.32%，主要原因系随
着销售规模的增长和营销活动的增加，会议费、售后服务费和人员差旅支出等营
销支出增加所致。
财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期变化，主要原因系汇兑净收益
减少所致。
研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增长 13.21%，主要原因系研
发人员数量及薪酬增加所致。
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额
较上年同期增长 9.04%，主要原因系随着销售规模的增长，销售回款随之增加所
致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净流
出额较上年同期下降 15.54%，主要原因系报告期内收回大兴建设项目履约保函
保证金所致。报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较
之上年同期增长 23.63%，主要是大兴基地建设支付的工程进度款。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净流
出额较上年同期减少 7.24%，主要原因系支付使用权资产项下的房屋租金减少所
致。
北京赛科希德科技股份有限公司
报告人：财务总监李国
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
议案六
关于《2023 年年度利润分配方案》的议案
各位股东及股东代表：
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2023 年度
实际经营成果及财务状况，充分考虑了公司发展阶段和未来资金需求计划，不会
造成公司流动资金短缺，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会
影响公司正常生产经营活动的前提下，提出了本次利润分配方案。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北
京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利
润为人民币 431,037,049.14 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 106,142,400 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度利润
分配方案公告》（公告编号：2024-010）。
本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
议案七
关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
各位股东及股东代表：
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业内部控制
基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制
度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度内部控
制评价报告》。
本议案已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
议案八
关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
各位股东及股东代表：
北北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
现提交《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》，内容详见附件。
本议案已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
附件：《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
北京赛科希德科技股份有限公司
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“赛科希德”或“公司”）根据
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，
现将公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意公司首次公开发行股
票的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,041.20 万股，
每股发行价格为人民币 50.35 元，募集资金总额为人民币 102,774.42 万元；扣
除发行费用 10,347.46 万元后，实际募集资金净额为 92,426.96 万元。该募集资
金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了审验，并于 2020 年 7 月 29 日出具了《验资报告》（容诚验字
（二）募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
项目 2023 年度
加：利息收入 11.75
加：现金管理赎回 12,689.08
减：直接投入募集资金项目 12,141.60
减：手续费 0.24
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者
的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创
属性持续披露及相关事项》等有关法律、法规、规范性文件和《北京赛科希德科
技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《北京赛科希德科技
股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、
使用管理、监督和责任追究等做出了明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，
保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部
存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司于 2020 年 7 月 29 日
与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、保荐机构中国国际金融股份有限
公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在建设银行中关村分行开设募
集资金专项账户（账号：11050188370000002462、11050188370000002463）。详
情参见公司于 2020 年 8 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
公司于 2020 年 11 月 27 日公司与实施募投项目的全资子公司北京赛诺希德
医疗科技有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、保荐机构中国
国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，在建设银行
中关村分行开设募集资金专项账户（账号：11050188370000002503）。详情参见
公司于 2020 年 11 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京赛科希德科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》
（公告编号：2020-011）。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协
议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存款情况如下：
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
金额单位：人民币万元
主体 银行名称 银行账号 余额
北京赛科希德科技股份有限公司 建设银行中关村分行 11050188370000002462 65.68
北京赛科希德科技股份有限公司 建设银行中关村分行 11050188370000002463 98.06
北京赛诺希德医疗科技有限公司 建设银行中关村分行 11050188370000002503 956.62
合计 1,120.36
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：
募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至
为 29,803,976.24 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了容诚专字[2020]100Z0619
号《关于北京赛科希德科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》。
公司于 2020 年 11 月 27 日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事
会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
际金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。公司本次募集资金置
换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月，符合相关法律、法规的要求且不存在损害股东特别是中小股东利益的
情形。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-009）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
况。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用
额度不超过人民币 74,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于
希德科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2020-002）。
十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用
额度不超过人民币 73,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于
希德科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2021-023）。
次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用
额度不超过人民币 67,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
希德科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2022-031）。
次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用
额度不超过人民币 39,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在
上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于
希德科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2023-024）。
下：
金额单位：人民币万元
序 产品名 实际收回 本期实际
银行名称 投资金额 起始日期 终止日期
号 称 本金金额 获得收益
兴业银行 智能通
昌平支行 知存款
招商银行
智能通
知存款
门支行
招商银行
智能通
知存款
门支行
建设银行
七天通
知存款
行
民生银行 活期协
昌平支行 定存款 31,662.48
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意使用 16,600.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为
超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险
投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会对该事
项发表了明确的同意意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出
具了同意的核查意见。该事项经 2022 年 11 月 18 日召开的公司 2022 年第二次临
时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间，预
先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募
集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使
用资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份
有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 2
月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股
份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
公告》（公告编号：2023-001）。2023 年使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换金额为 360.66 万元。
次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，根据公司募投项目的实
际建设情况和投资进度，并经过谨慎的研究讨论，同意将募投项目达到预定可使
用状态时间延期至 2024 年 12 月，本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未
改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实
质性的影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2023
年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德
科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-026）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情
况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集
资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投
向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报
告分别说明。
截至2023年12月31日，公司不存在“两次以上融资且当年分别存在募集资金
运用”的情况。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
币种：人民币 单位：万元
募集资金总额 92,426.96 本年度投入募集资金总额 12,141.60
变更用途的募集资金总额 31,410.81
已累计投入募集资金总额 61,312.92
变更用途的募集资金总额比例 33.98%
截至期末累计 截至期末 项目可
已变更项 项目达到 本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 投入进度 行性是
承诺投资 目，含部 调整后投 本年度投 预定可使 度实 达到
承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 （%）(4) 否发生
项目 分变更 资总额 入金额 用状态日 现的 预计
总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝ ＝ 重大变
（如有） 期 效益 效益
(2)-(1) (2)/(1) 化
预计
生产基地 2024 年
是 8,030.86 32,090.08 32,090.08 8,910.97 19,513.86 -12,576.22 60.81 — — 否
建设项目 12 月完
工
预计
研发中心 2024 年
是 6,938.46 14,290.05 14,290.05 2,856.21 6,254.73 -8,035.32 43.77 — — 否
建设项目 12 月完
工
预计
营销网络 2024 年
否 4,102.96 4,102.96 4,102.96 374.42 944.33 -3,158.63 23.02 — — 否
建设项目 12 月完
工
补充流动
否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 - 18,000.00 - 100.00 — — — 否
资金
超募资金
永久补充 否 - 16,600.00 16,600.00 - 16,600.00 - 100.00 — — — 否
流动资金
合计 — 37,072.28 85,083.09 85,083.09 12,141.60 61,312.92 -23,770.17 72.06 — — — —
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
生产基地建设项目、研发中心建设项目的基建工程原计划 2020 年底开工，受《北京市人
民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》的政策影响，公司需重新调整规划方
案、设计方案，进而导致项目开工时间延后。同时，在项目建设过程中受到外部环境、施
工管制等因素的影响，人员、物资及物流运输等均受到一定制约，项目的人员调度、施工
作业、物料采购等方面受到一定影响，导致项目实施环节进度滞后，项目建设需要进行适
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
度延期。公司在实施研发中心建设项目过程中，根据外部环境、市场及客户需求的变化，
适时调整研发项目实施进度。
营销网络建设项目立项后，由于外部环境导致终端医疗机构凝血检测需求有所下降，组织
营销活动与客户现场沟通受到限制，营销行为效率和效用有所降低。为了控制募集资金使
用风险，公司适当降低了营销网络建设方面的投入规模，放缓了该项目的实施进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”中“（二）募投项目先期投入及置换情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况
中的相关内容。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”中“（四）对暂时闲置募集资金进行现金管
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
理的情况”中的相关内容。
详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”中“（五）用超募资金永久补充流动资金或
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
归还银行贷款情况”中的相关内容。
募集资金结余的金额及形成原因 无
详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”中“（八）募集资金使用的其他情况”中的
募集资金其他使用情况
相关内容。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
币种：人民币 单位：万元
变更后项目 截至期末计 项目达到预定 本年度 是否达 变更后的项目
变更后的 本年度实际 实际累计投入 投资进度（%）
对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 可使用状态日 实现的 到预计 可行性是否发
项目 投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1)
资金总额 金额(1) 期 效益 效益 生重大变化
生产基地 生产基地建设 预计 2024 年
建设项目 项目 12 月完工
研发中心 研发中心建设 预计 2024 年
建设项目 项目 12 月完工
合计 — 46,380.13 46,380.13 11,767.18 25,768.59 55.56 — — — —
生产基地建设项目、研发中心建设项目：原募投项目实施地点为赛诺希德自北京高校创业股份有限公司租赁的房屋，租期 10
年。为了更好的集中统一管理，满足公司日益增长的生产、研发、办公等需求，2020 年公司通过政府招拍挂方式取得位于北
变更原因、决策程序及信
京市中关村大兴生物医药基地建设用地，通过自建厂房方式来建设血栓与止血产品生产基地和研发中心，这样的集中建设方式
息披露情况说明（分具体
有利于提升公司生产、研发、管理等方面的能力与效率。2020 年公司第四次临时股东大会决议、第二届董事会第十五次会议、
募投项目）
第二届监事会第十二次会议审议通过，变更募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整募投项目投资额。本次变更中金公
司出具了变更募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整募投项目投资额度之专项核查意见。
生产基地建设项目、研发中心建设项目的基建工程原计划 2020 年底开工，受《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建
筑的实施意见》的政策影响，公司需重新调整规划方案、设计方案，进而导致项目开工时间延后。同时，在项目建设过程中受
未达到计划进度的情况和
到外部环境、施工管制等因素的影响，人员、物资及物流运输等均受到一定制约，项目的人员调度、施工作业、物料采购等方
原因（分具体募投项目）
面受到一定影响，导致项目实施环节进度滞后，项目建设需要进行适度延期。公司在实施研发中心建设项目过程中，根据外部
环境、市场及客户需求的变化，适时调整研发项目实施进度。
变更后的项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
议案九
关于《2024 年度财务预算方案》的议案
各位股东及股东代表：
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》《公司章程》等相关规定，在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经
营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划，审慎预测 2024
年度财务预算情况。
现提交《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》，内容
详见附件。
本议案已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
附件：《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》
北京赛科希德科技股份有限公司
现将北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务
预算情况报告如下：
一、预算编制说明
本预算方案是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况
的基础上，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及公司 2024 年度经营计划，以
经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按
照合并报表口径，经公司分析研究后编制而成。
二、预算编制期
本预算编制期为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
三、预算编报范围
本预算方案的编制范围为公司合并报表范围内的母公司及子公司。
四、预算编制的基本假设
场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
五、2024 年度主要预算指标
在上述四中所列条件满足的前提下，预计公司 2024 年度实现的营业收入及
归属于上市公司股东的净利润较上年均保持稳定增长。
项目 2023 年 2024 年预算 增长比例
营业收入 27,548.69 万元 35,325.15 万元 28%
六、完成 2024 年财务预算的措施
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
七、特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济
环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性，敬请广大投资者特别注
意投资风险。
北京赛科希德科技股份有限公司
报告人：财务总监李国
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
议案十
关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”系北京赛科希德科技股份有限公司
（以下简称“公司”）2023 年度审计机构。在担任公司审计机构期间，严格依
据会计准则、审计准则和监管规则等有关规定对公司进行审计，出具的审计报告
客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定
的责任和义务。
为保证公司审计工作的顺利进行，拟续聘该所为公司 2024 年度财务审计与
内部控制审计机构，聘用期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024
年度的实际业务情况与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司 2024
年度审计费用并签署相关服务协议等事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于 2024 年度续
聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。
本议案已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
议案十一
关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《北
京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关
规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了
一、 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事
二、 适用时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
三、 薪酬标准：
（一）非独立董事
的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬。
津贴，不再另行领取薪酬。
（二）独立董事
公司独立董事的任职津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，
结合公司的实际情况确定。独立董事津贴按年计算，津贴标准为 7.2 万元/年（税
前）。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度董事、
监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-014）。
本议案已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
议案十二
关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《北
京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关
规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了
一、 适用对象：公司 2024 年度任期内的监事
二、 适用时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
三、 薪酬标准
在公司内部任职或承担经营管理职能的监事，根据其在公司担任的具体职务，
按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬。
未在公司内部任职及不承担经营管理职能的监事，仅在公司领取津贴，不再
另行领取薪酬。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度董事、
监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-014）。
本议案已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
议案十三
关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《北
京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关
规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了
一、 适用对象：公司 2024 年度任期内的高级管理人员
二、 适用时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
三、 薪酬标准
在公司内部任职或承担经营管理职能的高级管理人员，根据其在公司担任的
具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度董事、
监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-014）。
本议案已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
议案十四
关于《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润
分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投
资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》等法律法规要求以及《北京赛科希德科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定了《北
京赛科希德科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司未来三年股东分红
回报规划（2024 年-2026 年）》。
本议案已经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。
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