证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-014
兰州佛慈制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况和出席情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：公司董事王新海先生（由半数以上董事共同推举）；
（3）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14：00
（4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会
议室；
（5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 4 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 30 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间；
（7）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定。
（ 1 ） 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 66 人 ， 代 表 股 份 总 数
东及股东代表共 6 人，代表股份 314,727,576 股，占公司有表决权总股份的
公司有表决权总股份的 0.2006%；
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共 65 人，代表
股份 1,038,500 股，占公司有表决权总股份的 0.2034%。
（2）公司董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了以下议案：
总 表 决 情 况 ： 同意 315,578,276 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
中小股东总表决情况：同意 864,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 情 况 ： 同意 315,572,876 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
中小股东总表决情况：同意 859,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 情 况 ： 同意 315,573,976 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
中小股东总表决情况：同意 860,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 情 况 ： 同意 315,576,076 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
中小股东总表决情况：同意 862,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 情 况 ： 同意 315,454,376 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
中小股东总表决情况：同意 740,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 98,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5137％。
总 表 决 情 况 ： 同意 315,573,976 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
中小股东总表决情况：同意 860,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
总表决情况：同意 862,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.0429％；
反对 67,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.4805％；弃权 108,800 股，占
出席会议所有股东所持股份的 10.4766％。
中小股东总表决情况：同意 862,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
关联股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司对该议案回避表决。
总 表 决 情 况 ： 同意 315,573,976 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
中小股东总表决情况：同意 860,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同意 315,569,976 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
中小股东总表决情况：同意 856,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 情 况 ： 同意 315,576,076 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
中小股东总表决情况：同意 862,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 情 况 ： 同意 315,555,776 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
中小股东总表决情况：同意 842,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 10,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9726％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
总 表 决 情 况 ： 同意 315,573,976 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
中小股东总表决情况：同意 860,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
上述议案经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十一次会
议审议通过，议案内容详见 2024 年 4 月 10 日的《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事述职情况
公司独立董事刘志军女士、龙凤鸣女士、赵新民先生分别向本次股东大会作
了 2023 年度述职报告。独立董事 2023 年度述职报告全文详见日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京德恒（兰州）律师事务所律师见证并出具了《法律意见
书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》
《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、
有效。
有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
