证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024—029
山东鲁阳节能材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次（临
时）会议于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 4
月 29 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参
加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，监事会成员及公司部分高级管理人员列席了
会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:
授予权益数量的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对
象中，4 名激励对象因个人原因离职已不符合成为激励对象的条件，8 名激励对象因个
人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，部分激励对象因个人原因自
愿放弃公司拟授予其的部分限制性股票，根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划
首次授予激励对象名单和授予权益数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划首
次授予激励对象人数由 125 人调整为 113 人，授予限制性股票总数量由 1055 万股调整
为 692.5 万股，其中首次授予限制性股票数量由 948 万股调整为 554.5 万股，预留部分
限制性股票数量由 107 万股调整为 138 万股。除上述调整外，本次激励计划其他内容与
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数
量的公告》（公告编号：2024-031）于 2024 年 5 月 6 日刊登于《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请
投资者查阅。
议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 4 月
共计 554.5 万股限制性股票，授予价格为 7.16 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2024-032）于 2024 年 5 月 6 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
三、备查文件
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二四年五月六日
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