证券代码：688489 证券简称：三未信安
三未信安科技股份有限公司
二〇二四年五月
三未信安科技股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》以及《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安
科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，三未信安科技股份有限公
司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资
格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会
召开前向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会
议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手
者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及
股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时
间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，每位股东及
股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
五、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不
再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制
止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人
等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大
会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权
益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大
会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。
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一、会议时间、地点、召集人、主持人及投票方式
层公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日
至 2024 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量
（三）董事会秘书宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
议案一：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
议案三：《关于<2023 年独立董事述职报告>的议案》
议案四：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
议案五：《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》
议案六：《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》
议案七：《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
议案八：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
议案九：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
议案十：《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>及部分治理制
度的议案》
议案十一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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议案一：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《三未信安科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会编
制了《2023 年度董事会工作报告》，详细内容请见附件一。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案二：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司监事会 2023 年度工作情况，监事会编写了《2023 年度监事会工
作报告》。详细内容请见附件二。
本议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案三：关于《2023 年独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司独立董事 2023 年度履职情况，结合独立董事年度履职重点关注事
项的情况，独立董事分别编写了《2023 年度独立董事述职报告》。详细内容请
见附件三。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案四：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司编制了
《2023 年度财务决算报告》。详细内容请见附件四。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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议案五：关于董事 2024 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
跟据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经
营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定了 2024 年度董事薪酬方案，具
体情况如下：
一、适用范围
（一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事（含独立董事）
（二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
二、计薪方案
（一）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 15 万元/年（含税）。
（二）非独立董事
相关制度领取报酬，不再领取董事津贴。
三、其他规定
期计算并予以发放。
代缴。
章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性
文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案六：关于监事 2024 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟定 2024 年度监事薪酬方案如下：
一、适用范围
（一）适用对象：公司 2024 年度任期内的监事
（二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
二、计薪方案
综合考虑公司效益与股东利益，根据监事身份及工作性质，确定不同的年
度薪酬计薪方案：
取相应的薪酬，不领取监事津贴。
三、其他规定
期计算并予以发放。
代缴。
章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性
文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
本议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案七：关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司编制了《三未信安
科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《三未信安科技股份有限公司 2023 年
年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告和文件。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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议案八：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，合
并报表归属于母公司股东的净利润为 67,279,001.82 元。公司 2023 年年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为
基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至审议本次利
润分配方案的董事会召开日，公司总股本 114,328,916 股，扣除回购专用账户
中的股份数量为基数，计算合计拟派发现金红利 22,527,908.00 元（含税）。本
年度公司现金分红比例为 33.48%，不实施送股，不进行资本公积金转增股本。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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议案九：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的专业胜任能力和投资者保
护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在以往与公司
的合作过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守独立、客观、公
正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作
的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构，并拟提请股东大会授权董事会转授权公司管理层根据 2024 年公司审计工作
量和市场价格情况等与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度
具体审计费用。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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议案十：关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度的
议案
各位股东及股东代理人：
一、变更注册资本
次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达
成的议案》，公司 46 名激励对象符合《2021 年股票期权激励计划》规定的第二
个行权期的行权条件，第二个行权期可行权数量为 439,560 份。
自公司第二届董事会第三次会议召开至今，2021 年股票期权激励计划第二
个行权期已行权完毕，行权数量合计 439,560 份。行权新增股份已于 2024 年 1
月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
上述期权行权后，公司的注册资本由 113,889,356 元变更为 114,328,916 元，
公司的股本总数由 113,889,356 股变更为 114,328,916 股。
二、修订公司章程及部分治理制度
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关
修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及部分治理制度相关条款进行修
订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>
及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-020）和《三未信安科技股份有限公
司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外
捐赠管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制
度》。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案十一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代理人：
在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，
提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，同时本着股东利益最
大化的原则，公司拟将超募资金 29,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超
募资金总额的 29.98%。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关
于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 12 个月内累计使用
金额不得超过超募资金总额的 30%”的规定。本次超募资金永久补充流动资金
的方案未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关
规定。
本次超募资金永久补充流动资金将用于公司主营业务相关的生产经营，满
足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，
符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。
本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金
投资项目正常进行的情形。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
三未信安科技股份有限公司
附件一
三未信安科技股份有限公司
成员严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》
等规定和要求，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的
各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康
发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、董事会会议召开情况
决、决议等方面均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法
律法规及监管部门的规定。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
第一届董事会 2023 年 2 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议
第十五次会议 月7日 案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
《关于<审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》
《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案的
议案》
《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
第一届董事会 2023 年 3 告>的议案》
第十六次会议 月 26 日 《关于公司募集资金投资项目“密码产品研发升级”延期的
议案》
《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
《关于审议董事 2023 年度薪酬方案的议案》
《关于审议高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第一届董事会 2023 年 4
《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
第十七次会议 月 24 日
《关于对全资子公司增资的议案》
《关于对外投资设立控股子公司的议案》
第一届董事会 2023 年 6
《关于注销分公司的议案》
第十八次会议 月2日
《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
《关于豁免公司第一届董事会第十九次会议通知期限的议
案》
第一届董事会 2023 年 6
《关于拟收购广州江南科友科技股份有限公司部分股份的
第十九次会议 月 19 日
议案》
《关于授权管理层办理股份交易的议案》
《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》
第一届董事会 2023 年 8
《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
第二十次会议 月 23 日
项报告>的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选
人的议案》
《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
第一届董事会
第二十一次会
月 26 日 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
议
关事宜的议案》
《关于对外投资设立控股子公司的议案》
《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理变更登记的
议案》
《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》
《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》
《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议
第二届董事会 2023 年 10
案》
第一次会议 月 13 日
《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第二届董事会 2023 年 10
《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
第二次会议 月 25 日
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
《关于以公开摘牌方式收购控股子公司部分股权的议案》
《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格
第二届董事会 2023 年 12
的议案》
第三次会议 月1日
《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达
成的议案》
《关于设立全资子公司的议案》
《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
二、董事会对股东大会决议的执行情况
议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会
议事规则》的要求规范运作。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真
执行并完成股东大会通过的各项决议。会议召开情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
临时股东大会 月 24 日 记的议案》
《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于审议董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》
《关于<2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案>的议
东大会 月 18 日
案》
《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
临时股东大会 月 19 日
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选
人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
临时股东大会 月 13 日 《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
关事宜的议案》
《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理变更登记的
议案》
《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
临时股东大会 月 18 日
《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
报告期内，公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》《公司章程》
的规定，行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时，能够执行董事会集体
决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。
公司独立董事能够严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，
本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务。在本报告期内，积
极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自身专业知识做出独立、公正的判
断，客观的发表意见，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。
特此报告。
三未信安科技股份有限公司
附件二
三未信安科技股份有限公司
按照《公司法》《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督检查职责，通过
法定程序对公司经营管理过程、公司董事会成员、管理层履行公司职务情况实
施了有效监督，保障了公司经营活动健康开展，维护了公司和全体股东的合法
权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
会议届次 召开日期 审议事项
第一届监事会 2023 年 2 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议
第十次会议 月7日 案》
《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案的
议案》
《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
第一届监事会 2023 年 3
告>的议案》
第十一次会议 月 26 日
《关于公司募集资金投资项目“密码产品研发升级”延期的
议案》
《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
《关于审议监事 2023 年度薪酬方案的议案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
第一届监事会 2023 年 4
《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
第十二次会议 月 24 日
《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》
第一届监事会 2023 年 8
《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
第十三次会议 月 23 日
项报告>的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
第一届监事会 2023 年 9 《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
第十四次会议 月 26 日 议案》
《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对
象名单>的议案》《关于对外投资设立控股子公司的议案》
《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理变更登记的
议案》
《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第二届监事会 2023 年 10 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
第一次会议 月 13 日 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第二届监事会 2023 年 10
《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
第二次会议 月 25 日
《关于以公开摘牌方式收购控股子公司部分股权的议案》
《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
第二届监事会 2023 年 12
《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格
第三次会议 月1日
的议案》
《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达
成的议案》
二、监事会对 2023 年度有关事项的监督情况
（一）公司依法运作情况
积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、所做各项决议的执
行情况、公司董事、高级管理人员执行职务情况、遵守法律法规和公司章程的
情况进行了监督，未发现违反法律法规或损害公司、股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
核，由具有审计资格的会计师事务所对公司 2023 年年度财务报告进行了年度审
计并出具了标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司财务状况和经
营成果，财务管理、内控制度较为健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财
务状况、经营成果及现金流量情况良好。
（三）公司关联交易情况
公司监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为关联
交易符合公司经营的实际需要，符合公平、公正和公开的精神，有利于公司发
展，不存在损害公司及股东利益的情况。
（四）募集资金使用情况
照法律、法规和监管要求对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、
完整地对募集资金使用情况进行了公告披露，不存在违规存放或使用募集资金
的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（五）公司对外担保情况
三、监事会 2024 年工作计划
和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，忠实履行自己的职责，进一步促
进公司的规范运作。
三未信安科技股份有限公司
附件三
三未信安科技股份有限公司
立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以
及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司
《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠诚、勤勉、尽责地履行职责，充
分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
罗新华，男，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山
东大学，硕士研究生学历，企业管理专业，管理学博士学位、会计学教授。
月，任山东大学经济学院经济管理系教师；1994 年 7 月至 2000 年 7 月，任山
东大学工商管理学院会计系教师；2000 年 7 月至今，任山东大学管理学院会计
系教师；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，也未在公司主要股东单
位担任任何职务，不存在为公司提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在
妨碍进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会、股东大会的情况
着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，我认真审慎履行独立董事职
责。在董事会会议召开前，我认真阅读历次董事会会议资料，主动与管理层沟
通，为董事会审议决策做好充分准备。在会议召开期间，我按时参加会议并充
分利用自身专业知识和经验向公司提出意见和建议，在此基础上独立、客观、
审慎地行使表决权。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会
议的情况。具体出席情况如下：
参 加 股
参加董事会情况 东 大 会
情况
董 事 姓 是 否 连
本 年 应
名 以 通 讯 续 两 次 出 席 股
参 加 董 亲 自 出 委 托 出 缺 席 次
方 式 参 未 亲 自 东 大 会
事 会 次 席次数 席次数 数
加次数 参 加 会 的次数
数
议
罗新华 10 10 8 0 0 否 5
（二）参加董事会专门委员会的情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员
会。本人在公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任委员，
并担任审计委员会主任委员。2023 年，我按照公司董事会各专门委员会工作制
度的有关要求，出席相关会议，认真研讨会议文件，与外部审计机构、内部审
计部及管理层针对公司财务报告等相关问题进行讨论，与董事及管理层针对股
权激励方案等问题进行充分沟通，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报
告期内，公司董事会召开审计委员会会议 5 次，提名委员会 3 次，薪酬与考核
委员会会议 5 次，本人出席全部会议，就审议事项与其他董事进行充分讨论，
向公司提出合理化建议，对相关会议各项议案认真审议后，对全部议案投“赞
成票”，不存在投“反对票”、“弃权票”的情况。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2023 年度任职期内，作为征集人就公司第一届董事会第二十一次会
议审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案，向公司全体股东征集投票权，
并披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-
对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东
大会；（3）未提议召开董事会会议。
（四）与内审部及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，仔细审阅了公司 2022 年
年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告
等定期报告，认真审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，
并与会计师事务所就年报审计工作进展情况、关键审计事项等内容进行了沟通。
（五）与中小股东沟通交流及现场考察情况
报告期内，我积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加网上业绩说明
会、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。同时，我通过现场交流、电话
会议或电子邮件等方式，充分与公司管理层进行沟通，密切关注公司日常经营
情况、财务状况及重大事项的进展，督促公司进行合理规范运营，维护公司及
投资者的利益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司积极配合我的工作，及时向我汇报并沟通公司经营及重大
事项情况，在董事会等会议召开前，及时准确发送会议文件材料，认真听取我
提出的意见和建议，为我更好的履职提供了必要的配合和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司与关联人发生的关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，
不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。不存在应当披露而未披露的关联交易事项。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度
报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了
公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（五）聘任会计师事务所的情况
报告期内，公司第一届董事会第十六次会议审议通过，聘请立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，我认为：立信会计师事务
所（特殊普通合伙）具备专业执业能力和执业资质，具有为上市公司提供审计
服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司 2022 年年度股东大会
审议同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
不适用。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
不适用。
（八）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员情况
报告期内，我对公司提名第二届董事会董事候选人、聘任高级管理人员等
相关事项发表了独立意见，我认为本年度董事候选人的提名、高级管理人员的
聘任符合有关法律法规的要求，提名程序、审议程序合法有效。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，股权激励计划情况
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬方案制定合理，与公司经营情况
相结合，兼顾了对董事和高级管理人员诚信责任、勤勉尽职的评价，符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
报告期内，本人审核了有关公司股票期权激励计划、限制性股票激励计划
的相关议案，包括注销股票期权激励计划部分股票期权、调整股票期权激励计
划期权数量及行权价格、限制性股票授予等事项，我认为上述事项符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情况。
四、总体评价和建议
公正、独立的原则，切实履行职责，及时了解公司的经营情况，参与公司重大
事项的决策，推动公司治理体系的完善。
特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识学习和对公司实际运营
情况的关注，不断提升履职能力，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董
事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。
特此报告。
独立董事：罗新华
三未信安科技股份有限公司
立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及
《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董
事工作制度》等有关规定和要求，忠诚、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独
立董事的独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
刘保玉，男，1963 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国政法大学，硕士研究生学历，法学博士学位，教授。1988 年 7 月至 2007 年
中国政法大学法律硕士学院教授。2020 年 10 月至 2023 年 10 月，任公司独立董
事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，也未在公司主要股东单
位担任任何职务，不存在为公司提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在
妨碍进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会、股东大会的情况
事会独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真审慎
履行独立董事职责。在董事会会议召开前，认真阅读历次董事会会议资料，主
动与管理层沟通，为董事会审议决策做好充分准备。在会议召开期间，按时参
加会议并充分利用自身专业知识和经验向公司提出意见和建议，在此基础上独
立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不
亲自出席会议的情况。具体出席情况如下：
参 加 股
参加董事会情况 东 大 会
情况
董 事 姓 是 否 连
本 年 应
名 以 通 讯 续 两 次 出 席 股
参 加 董 亲 自 出 委 托 出 缺 席 次
方 式 参 未 亲 自 东 大 会
事 会 次 席次数 席次数 数
加次数 参 加 会 的次数
数
议
刘保玉 7 7 6 0 0 否 4
（二）参加董事会专门委员会的情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员
会。本人在公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会担任委员，并担任薪酬
与考核委员会主任委员。2023 年，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的
有关要求，出席相关会议，认真研讨会议文件，与董事及管理层针对股权激励
方案等问题进行充分沟通，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。2023 年度，
在本人任期内，公司董事会召开审计委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议
合理化建议，对相关会议各项议案认真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存
在投“反对票”、“弃权票”的情况。
（三）行使独立董事职权的情况
本人在 2023 年度任职期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中
介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开
临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未向股东征集股东权利。
（四）与内审部及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人仔细审阅了公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、
关资料。
（五）与中小股东沟通交流及现场考察情况
报告期内，我积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方
式与中小股东进行沟通交流。同时，我通过现场交流、电话会议等方式，充分
与公司管理层进行沟通，密切关注公司日常经营情况、财务状况及重大事项的
进展，督促公司进行合理规范运营，维护公司及投资者的利益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司积极配合我的工作，及时向我汇报并沟通公司经营及重大
事项情况，在董事会等会议召开前，及时准确发送会议文件材料，认真听取我
提出的意见和建议，为我更好的履职提供了必要的配合和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司与关联人发生的关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，
不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。不存在应当披露而未披露的关联交易事项。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报
告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准
确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营
情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管
理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（五）聘任会计师事务所的情况
报告期内，公司第一届董事会第十六次会议审议通过，聘请立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，我认为：立信会计师事务
所（特殊普通合伙）具备专业执业能力和执业资质，具有为上市公司提供审计
服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司 2022 年年度股东大会
审议同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
不适用。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
不适用。
（八）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员情况
报告期内，我对公司聘任副总经理、提名第二届董事会董事候选人等相关
事项发表了独立意见，我认为本年度副总经理的聘任、董事候选人的提名符合
有关法律法规的要求，提名程序、审议程序合法有效。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，股权激励计划情况
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬方案制定合理，与公司经营情况
相结合，兼顾了对董事和高级管理人员诚信责任、勤勉尽职的评价，符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
报告期内，本人审核了有关公司股票期权激励计划、限制性股票激励计划
的相关议案，包括注销股票期权激励计划部分股票期权、限制性股票授予等事
项，我认为上述事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合
法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、总体评价和建议
客观、公正、独立的原则，切实履行职责，及时了解公司的经营情况，参与公
司重大事项的决策，推动公司治理体系的完善。
关职务。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的
积极配合与支持，表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：刘保玉
三未信安科技股份有限公司
立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及
《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董
事工作制度》等有关规定和要求，忠诚、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独
立董事的独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
林璟锵，男，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国科学院研究生院，博士研究生学历，信息安全专业。2009 年 3 月至 2011 年
学院信息工程研究所助理研究员、副研究员、研究员；2020 年 8 月至今，任中
国科学技术大学网络空间安全学院教授；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，也未在公司主要股东单
位担任任何职务，不存在为公司提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在
妨碍进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会、股东大会的情况
本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真审慎履行独立董事职
责。在董事会会议召开前，认真阅读历次董事会会议资料，主动与管理层沟通，
为董事会审议决策做好充分准备。在会议召开期间，按时参加会议并充分利用
自身专业知识和经验向公司提出意见和建议，在此基础上独立、客观、审慎地
行使表决权。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情
况。具体出席情况如下：
参 加 股
参加董事会情况 东 大 会
情况
董 事 姓 是 否 连
本 年 应
名 以 通 讯 续 两 次 出 席 股
参 加 董 亲 自 出 委 托 出 缺 席 次
方 式 参 未 亲 自 东 大 会
事 会 次 席次数 席次数 数
加次数 参 加 会 的次数
数
议
林璟锵 10 10 8 0 0 否 5
（二）参加董事会专门委员会的情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员
会。本人在公司董事会提名委员会、战略委员会担任委员，并担任提名委员会
主任委员。2023 年，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，出
席相关会议，认真研讨会议文件，与董事及管理层针对股权激励方案等问题进
行充分沟通，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，公司董事会
召开提名委员会会议 3 次，战略委员会会议 4 次，本人出席全部会议，就审议
事项与其他董事进行充分讨论，向公司提出合理化建议，对相关会议各项议案
认真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在投“反对票”、“弃权票”的情况。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司
具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；
（3）未提议召开董事会会议；（4）未向股东征集股东权利。
（四）与内审部及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人仔细审阅了公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、
所对公司年报审计的相关资料。
（五）与中小股东沟通交流及现场考察情况
报告期内，我积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方
式与中小股东进行沟通交流。同时，我通过现场交流、电话会议等方式，充分
与公司管理层进行沟通，密切关注公司日常经营情况、财务状况及重大事项的
进展，督促公司进行合理规范运营，维护公司及投资者的利益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司积极配合我的工作，及时向我汇报并沟通公司经营及重大
事项情况，在董事会等会议召开前，及时准确发送会议文件材料，认真听取我
提出的意见和建议，为我更好的履职提供了必要的配合和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司与关联人发生的关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，
不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。不存在应当披露而未披露的关联交易事项。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》等相关法律法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报
告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准
确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营
情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管
理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（五）聘任会计师事务所的情况
报告期内，公司第一届董事会第十六次会议审议通过，聘请立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，我认为：立信会计师事务
所（特殊普通合伙）具备专业执业能力和执业资质，具有为上市公司提供审计
服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。公司 2022 年年度股东大会
审议同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
不适用。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
不适用。
（八）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员情况
报告期内，我对公司提名第二届董事会董事候选人、聘任高级管理人员等
相关事项发表了独立意见，我认为本年度董事候选人的提名、高级管理人员的
聘任符合有关法律法规的要求，提名程序、审议程序合法有效。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，股权激励计划情况
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬方案制定合理，与公司经营情况
相结合，兼顾了对董事和高级管理人员诚信责任、勤勉尽职的评价，符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
报告期内，本人审核了有关公司股票期权激励计划、限制性股票激励计划
的相关议案，包括注销股票期权激励计划部分股票期权、调整股票期权激励计
划期权数量及行权价格、限制性股票授予等事项，我认为上述事项符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情况。
四、总体评价和建议
公正、独立的原则，切实履行职责，及时了解公司的经营情况，参与公司重大
事项的决策，推动公司治理体系的完善。
特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识学习和对公司实际运营
情况的关注，不断提升履职能力，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董
事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。
特此报告。
独立董事：林璟锵
三未信安科技股份有限公司
届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范
性文件以及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公
司《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠诚、勤勉、尽责地履行职责，
充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东
的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
赵欣艳，女，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
邮电大学，博士研究生学历，管理科学与工程专业，副教授。1996 年 4 月至今，
任北京邮电大学经济管理学院教师；2016 年 12 月至 2020 年 10 月，任北京三未
信安科技发展有限公司管理顾问；2020 年 10 月至 2023 年 10 月，任公司监事会
主席，2023 年 10 月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，也未在公司主要股东单
位担任任何职务，不存在为公司提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在
妨碍进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会、股东大会的情况
事会独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真审慎
履行独立董事职责。在董事会会议召开前，认真阅读历次董事会会议资料，主
动与管理层沟通，为董事会审议决策做好充分准备。在会议召开期间，按时参
加会议并充分利用自身专业知识和经验向公司提出意见和建议，在此基础上独
立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不
亲自出席会议的情况。具体出席情况如下：
参 加 股
参加董事会情况 东 大 会
情况
董 事 姓 是 否 连
本 年 应
名 以 通 讯 续 两 次 出 席 股
参 加 董 亲 自 出 委 托 出 缺 席 次
方 式 参 未 亲 自 东 大 会
事 会 次 席次数 席次数 数
加次数 参 加 会 的次数
数
议
赵欣艳 3 3 3 0 0 否 1
（二）参加董事会专门委员会的情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员
会。本人在公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会担任委员，并担任薪酬
与考核委员会主任委员。2023 年，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的
有关要求，出席相关会议，认真研讨会议文件，与董事及管理层针对股权激励
方案等问题进行充分沟通，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。2023 年，
在本人任期内，公司董事会召开审计委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议
合理化建议，对相关会议各项议案认真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存
在投“反对票”、“弃权票”的情况。
（三）行使独立董事职权的情况
构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时
股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未向股东征集股东权利。
（四）与内审部及会计师事务所的沟通情况
了必要的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
（五）与中小股东沟通交流及现场考察情况
大会等方式与中小股东进行沟通交流。同时，通过现场交流、电话会议等方式，
充分与公司管理层进行沟通，密切关注公司日常经营情况、财务状况及重大事
项的进展，督促公司进行合理规范运营，维护公司及投资者的利益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司积极配合我的工作，及时向我汇报并沟通公司经营及重大
事项情况，在董事会等会议召开前，及时准确发送会议文件材料，认真听取我
提出的意见和建议，为我更好的履职提供了必要的配合和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司与关联人发生的关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，
不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。不存在应当披露而未披露的关联交易事项。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
按时编制并披露了《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务
数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（五）聘任会计师事务所的情况
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
不适用。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
不适用。
（八）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员情况
报告期内，我对公司聘任高级管理人员等相关事项发表了独立意见，我认
为本年度高级管理人员的聘任符合有关法律法规的要求，提名程序、审议程序
合法有效。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，股权激励计划情况
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬方案制定合理，与公司经营情况
相结合，兼顾了对董事和高级管理人员诚信责任、勤勉尽职的评价，符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
报告期内，本人审核了有关公司股票期权激励计划、限制性股票激励计划
的相关议案，包括调整股票期权激励计划期权数量及行权价格、限制性股票授
予等事项，我认为上述事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议
程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、总体评价和建议
客观、公正、独立的原则，切实履行职责，及时了解公司的经营情况，参与公
司重大事项的决策，推动公司治理体系的完善。
特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识学习和对公司实际运营
情况的关注，不断提升履职能力，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董
事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。
特此报告。
独立董事：赵欣艳
附件四
三未信安科技股份有限公司
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2023 年度财务决算情况报
告如下：
一、主要财务情况
上市公司股东的净利润 6,727.90 万元，较上年同期减少 37.26%；归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,794.80 万元，较上年同期减少 41.63%。
二、经营利润情况
单位：人民币万元
项目 2023 年度 2022 年度 增减幅度% 大额变动原因说明
主要系公司在云服务商和运营商等领域开拓
营业收入 35,860.00 33,976.43 5.54 方面取得明显成效；收购广州江南科友增厚
了公司业绩
营业成本 9,609.93 8,334.04 15.31 主要系随营业收入的增长而增长
主要系公司为加强销售管理和技术支撑能
力，增加销售和售前人员数量，使得销售总
销售费用 9,222.51 5,395.28 70.94
体职工薪酬增加；收购广州江南科友也在一
定程度上增加了销售费用
主要系随着公司整体规模的增加，管理费用
管理费用 3,952.78 2,674.40 47.80 相应有所增长；收购广州江南科友也在一定
程度上增加了管理费用
主要系公司高度重视研发，积极引进研发人
才，支付的职工薪酬较上期增幅较大；收购
研发费用 9,838.04 6,822.45 44.20
广州江南科友也在一定程度上增加了研发费
用
主 要 系 公 司 在 2022 年 12 月 实 现 科 创 板 上
财务费用 -2,424.05 -151.03 -1,505.06 市，2023 年平均资金余额较去年大幅增加，
相应利息收入大幅增加
归属于母公司股东的 主要系公司加大了在研发和销售管理方面的
净利润 投入所致
归属于上市公司股东
主要系公司加大了在研发和销售管理方面的
的扣除非经常性损益 5,794.80 9,882.12 -41.36
投入所致
的净利润
三、资产负债情况
单位：人民币万元
项目 2023 年末 2022 年末 增减幅度% 大额变动原因说明
主要系 2023 年公司收购江南科友和购买结构性存款所
货币资金 95,518.58 147,091.58 -35.06
致
交易性金融资产 32,000.00 0.00 主要系 2023 年年末公司持有结构性存款 3 亿元
应收账款 33,685.40 31,703.81 6.25
应收款项融资 837.63 123.26 579.57 主要系期末应收银行承兑汇票增加所致
预付款项 478.80 1,058.56 -54.77 主要系芯片流片费用预付金额减少所致
其他应收款 1,908.49 348.06 448.32 主要系七天通知存款应收利息增加所致
存货 4,796.26 4,000.32 19.90
合同资产 192.48 94.00 104.76 主要系销售项目质保金增加所致
其他流动资产 838.18 358.09 134.07 主要系期末待抵扣的进项税增加所致
其他非流动金融资
产
固定资产 10,297.93 2,474.68 316.13 主要系公司新购入办公用房所致
在建工程 295.55 66.51 344.37 主要系办公场所装修和新上信息化系统所致
使用权资产 3,231.48 200.24 1,513.82 主要系新租赁办公场所所致
主要系收购江南科友无形资产评估增值和研发增加无形
无形资产 5,357.16 1,302.27 311.37
资产投入所致
长期待摊费用 2,018.13 547.83 268.38 主要系新办公场所装修费用摊销所致
递延所得税资产 2,666.21 1,541.47 72.97 主要系计提的减值准备和可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产 1,225.20 6,389.51 -80.82 主要系购房款等资产投资性质预付款减少所致
短期借款 645.00 0.00 主要系江南科友期末存在短期借款所致
应付账款 3,231.30 2,656.64 21.63
预收账款 75.59 11.17 576.69 主要系公司对部分客户收紧信用政策增加预收所致
合同负债 471.53 253.37 86.11 主要系维保费收入增加所致
应付职工薪酬 5,299.56 3,003.30 76.46 主要系收购江南科友和公司加大人才引进所致
应交税费 493.47 939.94 -47.50 主要系期末应交企业所得税减少所致
其他应付款 185.18 57.72 220.79 主要系收到的押金和保证金增加所致
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 36.34 32.94 10.32
租赁负债 2,544.23 103.05 2,369.04 主要系新租赁办公场所所致
递延收益 1,699.05 1,857.84 -8.55
四、现金流情况
单位：人民币万元
项目 2023 年度 2022 年度 增减幅度% 大额变动原因说明
主要系 2023 年公司高度重视应收账款管理
经营活动产生的现
金流量净额
用管理等多方面采取措施，取得了显著效果
投资活动产生的现 主要系公司期末持有交易性金融资产（结构
-52,578.03 -1,987.44 -2,545.52
金流量净额 性存款）3 亿元
主要系公司于 2023 年 12 月份收购控股子公
筹资活动产生的现 司广州江南科友少数股东部分股权、2023
-8,048.93 136,249.48 -105.91
金流量净额 年公司现金分红以及公司 2022 年末首发上
市取得募集资金所致
五、主要财务指标
主要财务指标 2023 年 2022 年 本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.5907 1.2275 -51.87
稀释每股收益（元／股） 0.5872 1.2141 -51.63
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.5450 19.2952降低 15.75 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例
（%）
资产负债率（%） 7.67 4.56提高 3.10 个百分点
应收账款周转率（次/年） 1.10 1.38降低 0.28 次/年
存货周转率（次/年） 2.18 2.04 提高 0.14 次/年
年下降所致；净资产收益率相关的指标有所降低，主要系净利润下降和 2022 年
底公司首发上市全年平均净资产较低所致。
高度重视研发，加大了对研发的投入。
职工薪酬较大所致；应收账款周转次数有所降低主要系 2022 年公司平均应收账
款较低以及 2023 年营业收入增幅不高所致；存货周转率有所提高，主要系公司
持续加强产成品存货和原材料存货管理，存货余额保持稳定。
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