证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-042
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十一届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会
临时会议于2024年4月30日（星期二）以通讯方式召开。本次会议通知于
会议的董事十一名。会议符合《公司法》
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
（一）审议并通过了《公司关于第十一届董事会确定执行董事的议案》
；
根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会确认
王燕芳女士为公司执行董事。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过了《公司关于补选王燕芳女士为公司第十一届董事会
战略与可持续发展委员会委员的议案》
；
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》
《公司董事会战略与
可持续发展委员会实施细则》的有关规定，公司董事会补选董事王燕芳女
士为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过了《公司关于聘任副总裁的议案》
。
因公司经营管理需要，根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，聘
任王晓刚先生为公司副总裁。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月一日
附件：
王晓刚先生简历
王晓刚，男，1973 年 8 月出生，汉族，工程硕士。历任公司监事会
主席、董事、信息工程部总经理。现任公司董事、工会委员会主席。
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